{"id":341275,"date":"2026-01-15T01:15:30","date_gmt":"2026-01-15T01:15:30","guid":{"rendered":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/341275\/"},"modified":"2026-01-15T01:15:30","modified_gmt":"2026-01-15T01:15:30","slug":"el-gobierno-mantiene-una-reunion-confidencial-en-madrid-con-una-delegacion-de-iran","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/341275\/","title":{"rendered":"El Gobierno mantiene una reuni\u00f3n confidencial en Madrid con una delegaci\u00f3n de Ir\u00e1n"},"content":{"rendered":"<p style=\"\">Cuando las calles de Teher\u00e1n asisten a una serie de protestas desde hace semanas en contra del Gobierno y apenas un d\u00eda despu\u00e9s de que el Parlamento Europeo vetase la entrada a sus sedes de diplom\u00e1ticos y <a href=\"https:\/\/www.abc.es\/internacional\/trump-implacable-extranjero-trata-ganar-gran-frente-20260114112151-nt.html\" target=\"_self\" data-voc-vtm-id=\"in-text-traffic\" title=\"representantes del r\u00e9gimen iran\u00ed\" rel=\"nofollow noopener\">representantes del r\u00e9gimen iran\u00ed<\/a>, Madrid ha acogido  &#8230; este <strong>13 y 14 de enero<\/strong> una reuni\u00f3n t\u00e9cnica del <strong>Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional<\/strong> (GAFI) con una delegaci\u00f3n de <strong>Ir\u00e1n<\/strong>. El encuentro, que se ha celebrado en el complejo de Nuevos Ministerios, estaba programado desde hac\u00eda tiempo y responde a los calendarios habituales de este organismo internacional, seg\u00fan confirman a ABC fuentes conocedoras del proceso.<\/p>\n<p class=\"voc-p\" style=\"\">La reuni\u00f3n, de car\u00e1cter confidencial, se ha centrado en cuestiones de control financiero, prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales y lucha contra la financiaci\u00f3n del terrorismo. Por parte espa\u00f1ola han participado responsables del <strong>Ministerio de Econom\u00eda<\/strong>, en coordinaci\u00f3n con las autoridades supervisoras, en un formato que se repite peri\u00f3dicamente con los pa\u00edses sometidos a seguimiento reforzado por parte del GAFI.<\/p>\n<p class=\"voc-p\" style=\"\">El GAFI es un organismo intergubernamental creado a finales de los a\u00f1os ochenta para fijar <strong>est\u00e1ndares globales contra el blanqueo de capitales<\/strong> y la <strong>financiaci\u00f3n del terrorismo<\/strong>. Aunque no pertenece formalmente a la Uni\u00f3n Europea, sus recomendaciones son aplicadas de forma casi autom\u00e1tica por Bruselas y por los principales sistemas financieros del mundo. Estar bajo su supervisi\u00f3n \u2014y, sobre todo, figurar en sus llamadas &#8216;lista gris&#8217; o &#8216;lista negra&#8217;\u2014 tiene consecuencias directas para la operativa bancaria de un pa\u00eds.<\/p>\n<p class=\"voc-p\" style=\"\">Ir\u00e1n, sometido desde hace a\u00f1os a un severo r\u00e9gimen de sanciones internacionales, figura actualmente en la lista negra del GAFI, reservada a las jurisdicciones consideradas de alto riesgo por sus deficiencias estrat\u00e9gicas en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiaci\u00f3n del terrorismo. Su sistema financiero es considerado altamente opaco por las autoridades occidentales y el r\u00e9gimen utiliza, seg\u00fan expertos consultados por este diario, m\u00faltiples mecanismos para sortear las restricciones internacionales, desde la intermediaci\u00f3n a trav\u00e9s de terceros pa\u00edses hasta sistemas informales de transferencia de dinero como la <strong>hawala<\/strong>, pr\u00e1cticamente intrazable y ajena al control bancario tradicional.<\/p>\n<p class=\"voc-p\" style=\"\">Desde la \u00faltima gran reforma del sistema financiero internacional, impulsada tras la crisis de 2008 y acelerada por iniciativas como la ley estadounidense <strong>FATCA<\/strong>, los bancos est\u00e1n obligados a identificar plenamente a sus clientes (<strong>KYC<\/strong>, know your customer), a acreditar el origen l\u00edcito de los fondos (<strong>AML<\/strong>, anti-money laundering) y a vigilar cualquier indicio de financiaci\u00f3n del terrorismo (<strong>CTF<\/strong>). Estos est\u00e1ndares, dise\u00f1ados en gran medida en el seno de la OCDE y adoptados por el GAFI, han puesto fin a las cuentas opacas, a las transferencias an\u00f3nimas y a buena parte de los antiguos para\u00edsos fiscales.<\/p>\n<p class=\"voc-p\" style=\"\">Estar en la lista negra del GAFI implica que los<strong> bancos iran\u00edes se enfrentan a restricciones<\/strong> extremas para operar con entidades europeas o estadounidenses. Las transferencias est\u00e1n sometidas a controles reforzados, muchas operaciones directamente se bloquean y el coste financiero se dispara, lo que penaliza al conjunto de la econom\u00eda del pa\u00eds. La salida de esta lista exige <strong>reformas profundas<\/strong>, que se mantengan en el tiempo y sean <strong>verificadas peri\u00f3dicamente<\/strong> por misiones t\u00e9cnicas como la que ahora se ha celebrado en Madrid, aunque las <strong>expectativas de avance<\/strong> son, en el caso iran\u00ed, <strong>muy limitadas<\/strong>.<\/p>\n<p class=\"voc-p\" style=\"\">Estas visitas, subrayan las fuentes consultadas, no son intrusivas. A diferencia de otros reg\u00edmenes internacionales \u2014como el nuclear\u2014, las misiones del GAFI <strong>se acuerdan con antelaci\u00f3n<\/strong> y se limitan a <strong>evaluar marcos legales<\/strong>, pr\u00e1cticas supervisoras y avances regulatorios. En muchos casos, su resultado es constatar que no ha habido cambios sustanciales y mantener al pa\u00eds en la misma categor\u00eda.<\/p>\n<p class=\"voc-p\" style=\"\">La <strong>coincidencia temporal<\/strong> de la reuni\u00f3n con la actual escalada de tensi\u00f3n en el pa\u00eds, con Donald Trump animando a que contin\u00faen las protestas y prometiendo que la ayuda <a href=\"https:\/\/www.abc.es\/internacional\/trump-llama-patriotas-iranies-seguir-protestando-ayuda-20260113155144-nt.html\" target=\"_self\" data-voc-vtm-id=\"in-text-traffic\" title=\"llegar\u00e1 pronto porque \u00abest\u00e1 en camino\u00bb\" rel=\"nofollow noopener\">llegar\u00e1 pronto porque \u00abest\u00e1 en camino\u00bb<\/a> y con el endurecimiento de la posici\u00f3n pol\u00edtica europea frente a Teher\u00e1n es, seg\u00fan fuentes conocedoras de esta reuni\u00f3n, circunstancial. Cancelar una visita de este tipo no es habitual y no altera el marco de sanciones ni la pol\u00edtica exterior hacia Ir\u00e1n, que depende de decisiones de mayor calado, como una eventual reactivaci\u00f3n \u2014hoy poco probable\u2014 del acuerdo nuclear.<\/p>\n<p class=\"voc-p\" style=\"\">El car\u00e1cter confidencial de este tipo de encuentros responde tanto a la sensibilidad de la informaci\u00f3n financiera que se maneja como a la naturaleza voluntaria del propio GAFI: los pa\u00edses participan en el sistema porque <strong>necesitan acceso al circuito financiero internacional<\/strong>. Renunciar a \u00e9l supondr\u00eda, de facto, la autoexclusi\u00f3n econ\u00f3mica.<\/p>\n<p class=\"voc-p\" style=\"\">La celebraci\u00f3n de esta reuni\u00f3n en suelo europeo, con Ir\u00e1n en la lista negra del GAFI y en plena tensi\u00f3n interna, subraya hasta qu\u00e9 punto la <strong>supervisi\u00f3n financiera<\/strong> se ha convertido en un <strong>instrumento central de presi\u00f3n<\/strong><strong>geopol\u00edtica<\/strong>, incluso cuando el margen real de avance es pr\u00e1cticamente inexistente.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Cuando las calles de Teher\u00e1n asisten a una serie de protestas desde hace semanas en contra del Gobierno&hellip;\n","protected":false},"author":2,"featured_media":341276,"comment_status":"","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[5],"tags":[17,18,77734,29973,25,24,13,14,582,11,3137,19,20,205,5968,9,10,15,16,7458,23,12,21,22],"class_list":{"0":"post-341275","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-titulares","8":"tag-breaking-news","9":"tag-breakingnews","10":"tag-confidencial","11":"tag-delegacion","12":"tag-es","13":"tag-espana","14":"tag-featured-news","15":"tag-featurednews","16":"tag-gobierno","17":"tag-headlines","18":"tag-iran","19":"tag-latest-news","20":"tag-latestnews","21":"tag-madrid","22":"tag-mantiene","23":"tag-news","24":"tag-noticias","25":"tag-noticias-destacadas","26":"tag-noticiasdestacadas","27":"tag-reunion","28":"tag-spain","29":"tag-titulares","30":"tag-ultimas-noticias","31":"tag-ultimasnoticias"},"share_on_mastodon":{"url":"https:\/\/pubeurope.com\/@es\/115896472180990266","error":""},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/341275","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=341275"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/341275\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/341276"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=341275"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=341275"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=341275"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}