{"id":381666,"date":"2026-02-06T04:28:14","date_gmt":"2026-02-06T04:28:14","guid":{"rendered":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/381666\/"},"modified":"2026-02-06T04:28:14","modified_gmt":"2026-02-06T04:28:14","slug":"la-policia-vincula-a-francisco-de-borbon-con-cinco-entidades-financieras-sospechosas-de-blanquear-dinero-del-narcotrafico-espana","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/381666\/","title":{"rendered":"La Polic\u00eda vincula a Francisco de Borb\u00f3n con cinco entidades financieras sospechosas de blanquear dinero del narcotr\u00e1fico | Espa\u00f1a"},"content":{"rendered":"

La Polic\u00eda Nacional vincula a Francisco de Borb\u00f3n, arrestado el pasado lunes en Marbella (M\u00e1laga)<\/a>, con hasta cinco \u201centidades financieras\u201d sospechosas de blanqueo de capitales procedentes del tr\u00e1fico de drogas. Los investigadores entregaron un informe en la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso EL PA\u00cdS, donde se\u00f1alan al sobrino lejano del rey em\u00e9rito Juan Carlos I como una pieza clave para el movimiento de fondos de la trama de narcos encabezada por Ignacio Tor\u00e1n, un presunto capo asentado en Madrid, y \u00d3scar S\u00e1nchez, el inspector jefe de la Unidad de Delincuencia Econ\u00f3mica y Fiscal (UDEF)<\/a> capturado en 2024 con m\u00e1s de 20 millones de euros en efectivo en su poder (varios de ellos, emparedados en su casa<\/a>).<\/p>\n

Este nuevo documento policial, firmado por la Unidad de Asuntos Internos y fechado el 19 de diciembre de 2025, apunta directamente contra De Borb\u00f3n: \u201cEste pudiera tener a\u00fan capacidad de disposici\u00f3n de los fondos millonarios que la organizaci\u00f3n criminal obten\u00eda con la introducci\u00f3n de coca\u00edna\u201d. Tras detenerlo a principios de esta semana, el sospechoso pas\u00f3 este mi\u00e9rcoles a disposici\u00f3n del juez Francisco de Jorge, instructor de la Audiencia Nacional, que lo dej\u00f3 libre tras interrogarle (aunque le impuso una fianza de 50.000 euros<\/a>, le retir\u00f3 el pasaporte y le prohibi\u00f3 salir del pa\u00eds). El magistrado le imputa un delito de blanqueo, seg\u00fan fuentes jur\u00eddicas. El sospechoso es hijo de los fallecidos Francisco de Paula de Borb\u00f3n y Escasany, duque de Sevilla y primo lejano de Juan Carlos I, y la condesa alemana Beatrice von Hardenberg.<\/p>\n

M\u00e1s informaci\u00f3n<\/p>\n

Antes de llegar hasta De Borb\u00f3n, Asuntos Internos describe parte de la \u201cestructuras\u201d de blanqueo usadas por la banda de narcos de Ignacio Tor\u00e1n y \u00d3scar S\u00e1nchez, que obtuvo ingentes beneficios a trav\u00e9s de la introducci\u00f3n en Espa\u00f1a de toneladas de coca\u00edna mediante contenedores mar\u00edtimos \u2014los investigadores le atribuyen la entrada en el pa\u00eds de, al menos, 2.500 millones de euros de droga<\/a>\u2014. La organizaci\u00f3n necesitaba lavar esos fondos y, para ello, hab\u00eda que moverlos. Es entonces cuando, seg\u00fan el sumario, brota la figura del hijo del duque de Sevilla, que ha desarrollado parte de su carrera en el mundo empresarial.<\/p>\n

Los agentes enumeran cinco entidades usadas por la trama y \u201cvinculadas\u201d al sobrino lejano de Juan Carlos I: tres radicadas en el pa\u00eds africano Santo Tom\u00e9 y Pr\u00edncipe (ET Bank, VXL Bank, BE Bank); la irlandesa ET Fintech Europe Limite; y Alpha Trading LCC, una sociedad \u201cde estrategia de inversi\u00f3n con sedes en Newport Beach (California) y Marbella\u201d. <\/p>\n

A lo largo del amplio informe, de 249 p\u00e1ginas, los agentes desgranan las conexiones de Francisco de Borb\u00f3n con las cinco entidades. Por ejemplo, Asuntos Internos explica que VXL Bank es una entidad de Santo Tom\u00e9 y Pr\u00edncipe, \u201cgestionada\u201d por el brit\u00e1nico Bijan Burnard y Francisco De Borb\u00f3n. Esta sociedad se \u201cautodefin\u00eda como \u2018el mejor banco digital h\u00edbrido transfronterizo de \u00c1frica\u201d y fue se\u00f1alada por una supuesta \u201cestafa con criptoactivos\u201d. Seg\u00fan apuntan, uno de los hombres de confianza de Tor\u00e1n (Eduardo Montero) deposit\u00f3 en ella m\u00e1s de 1,5 millones de euros. Y el propio capo \u201ctambi\u00e9n era cliente\u201d.<\/p>\n

El informe recoge una conversaci\u00f3n interceptada a Tor\u00e1n, donde pregunta a uno de sus socios: \u201cBro, el dinero que est\u00e1 en Vxl, \u00bfest\u00e1 controlado?\u201d. Su interlocutor le responde: \u201cS\u00ed, ellos son los que est\u00e1n poniendo el dinero. El otro d\u00eda, los 200 los depositaron ellos\u201d. Seg\u00fan la Polic\u00eda, con ese \u201cellos\u201d hac\u00edan referencia a Burnard y De Borb\u00f3n; y con \u201c200\u201d, a 200.000 d\u00f3lares.<\/p>\n

Los investigadores recalcan que, tras las denuncias contra VXL Bank por estafa, De Borb\u00f3n y Burnard \u201ccerraron\u201d sus dominios y \u201ccambiaron la marca\u201d a ET Bank. Pero, desde ella, segu\u00edan \u201cprestando los mismos [servicios] a la organizaci\u00f3n criminal\u201d: \u201cgesti\u00f3n de divisas y criptoactivos, as\u00ed como la emisi\u00f3n de tarjetas bancarias para reintegrar al circuito legal los fondos del narcotr\u00e1fico\u201d. \u201cMontero ten\u00eda acceso a m\u00e1s de 22 millones de d\u00f3lares a trav\u00e9s de ET Bank\u201d, subraya el documento policial, que a\u00f1ade: \u201cY tanto \u00e9l como Tor\u00e1n dispon\u00edan de tarjetas vinculadas a esta entidad\u201d. <\/p>\n

Sin embargo, los planes se truncaron en noviembre de 2024, cuando Ignacio Tor\u00e1n, Eduardo Montero y \u00d3scar S\u00e1nchez fueron detenidos. Entonces, Burnard y De Borb\u00f3n \u201cdejaron de operar con la marca ET Bank\u201d; pero idearon una nueva, Be Bank, para \u201cseguir gestionando fondos ajenos, entre los que probablemente a\u00fan se encuentren parte de los obtenidos\u201d por banda de narcos, seg\u00fan el sumario.<\/p>\n

\u201cVXL Bank, ET Bank y Be Bank no son bancos tradicionales, sino servicios de banca anidada o plataformas utilizadas por Burnard y Borb\u00f3n en las que mostrar\u00edan a los clientes (Tor\u00e1n y Montero, entre ellos), los fondos que les estar\u00edan custodiando\u201d, apostilla Asuntos Internos, que remacha: \u201cConsultada la web del Banco Central de Santo Tom\u00e9 y Pr\u00edncipe, [ninguna de las tres] se han localizado como entidades bancarias autorizadas de Santo Tom\u00e9 y Pr\u00edncipe\u201d. <\/p>\n

La Polic\u00eda Nacional pone igualmente la diana en Alpha Trading LCC, de la que De Borb\u00f3n es socio. Los agentes subrayan que los sospechosos intercambiaron documentaci\u00f3n que \u201cse\u00f1ala a esta sociedad como intermediaria\u201d para que los fondos de los narcos lleguen a Panam\u00e1. \u201cLa informaci\u00f3n aportada por las autoridades paname\u00f1as viene a confirmar la operativa de lavado de capitales llevada a cabo por todos los sujetos referidos: entre ellos, Ignacio Tor\u00e1n y Francisco de Borb\u00f3n\u201d, incide el informe del pasado 19 de diciembre.<\/p>\n

M\u00e1s informaci\u00f3n<\/p>\n

Seg\u00fan ahonda el documento, De Borb\u00f3n se encarg\u00f3 presuntamente de la \u201ccolocaci\u00f3n de los fondos de Tor\u00e1n como titular de la sociedad Alpha Trading\u201d y fue \u201cdepositante del contrato y titular de las cuentas bancarias donde se recepcionaron los fondos\u201d. Los investigadores han identificado tambi\u00e9n una transferencia de 75.000 euros en 2023 a la empresa norteamericana del pariente del rey em\u00e9rito desde otra compa\u00f1\u00eda vincula a varios imputados por pertenecer a la organizaci\u00f3n de Tor\u00e1n.<\/p>\n

Otra compa\u00f1\u00eda \u201cestrechamente relacionada\u201d con la \u201corganizaci\u00f3n criminal\u201d de narcos y que conduce hasta De Borb\u00f3n responde al nombre de ET Fintech Europe Limited, con sede en Dubl\u00edn (Irlanda) \u2014aunque no cuenta con web ni tel\u00e9fono de contacto\u2014. Los agentes destacan que, gracias a la informaci\u00f3n facilitada por las autoridades del pa\u00eds europeo, han podido comprobar que el pariente del monarca consta como director de dicha mercantil, adem\u00e1s de poseer el 10% de las acciones. Una c\u00fapula empresarial que comparte con algunos de los principales imputados en la Audiencia Nacional por la trama de tr\u00e1fico de drogas: entre otros, con Juan \u00c1ngel Cervera, conocido como El Gestor o Juan el financiero (apodado as\u00ed por dedicar parte de sus esfuerzos a la arquitectura financiera para mover el dinero procedente de la coca\u00edna), que ostenta el 60% de la propiedad.<\/p>\n

Los investigadores manten\u00edan desde hace tiempo el foco sobre ET Fintech Europe, \u201cvinculada con la aplicaci\u00f3n bancaria ET Bank\u201d. En noviembre de 2024, durante los registros en una vivienda de Cervera, la Polic\u00eda grab\u00f3 un v\u00eddeo del \u201cvisionado in situ\u201d de un dispositivo m\u00f3vil que localizaron, donde se observan unos \u201cproductos financieros\u201d alojados en la compa\u00f1\u00eda irlandesa, que supuestamente revelaban \u201cm\u00e1s de 20 millones de d\u00f3lares en diferentes monedas (fiat y virtuales)\u201d procedentes del narco.<\/p>\n

En la resoluci\u00f3n dictada por el juez De Jorge al ponerle en libertad bajo fianza este mi\u00e9rcoles, el magistrado subraya que \u201cexisten indicios racionales de que De Borb\u00f3n ha venido colaborando con Juan \u00c1ngel Cervera y Eduardo Montero para blanquear fondos de Ignacio Tor\u00e1n procedentes del narcotr\u00e1fico, ocultando el origen il\u00edcito de los mismos\u201d. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"La Polic\u00eda Nacional vincula a Francisco de Borb\u00f3n, arrestado el pasado lunes en Marbella (M\u00e1laga), con hasta cinco…\n","protected":false},"author":2,"featured_media":381667,"comment_status":"","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[8],"tags":[5404,6543,3288,17,18,2357,12516,7232,794,25,24,13,14,11,734,2908,23487,2158,19,20,2492,17922,7337,9,10,15,16,83622,23,12,66013,21,22],"class_list":["post-381666","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","category-espana","tag-africa","tag-audiencia-nacional","tag-bancos","tag-breaking-news","tag-breakingnews","tag-cocaina","tag-corrupcion-policial","tag-delitos","tag-drogas","tag-es","tag-espana","tag-featured-news","tag-featurednews","tag-headlines","tag-investigacion-judicial","tag-irlanda","tag-juan-carlos-i","tag-justicia","tag-latest-news","tag-latestnews","tag-marbella","tag-narcotraficantes","tag-narcotrafico","tag-news","tag-noticias","tag-noticias-destacadas","tag-noticiasdestacadas","tag-santo-tome-y-principe","tag-spain","tag-titulares","tag-udef","tag-ultimas-noticias","tag-ultimasnoticias"],"share_on_mastodon":{"url":"","error":"Validation failed: Text character limit of 500 exceeded"},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/381666","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=381666"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/381666\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/381667"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=381666"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=381666"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=381666"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}