{"id":412751,"date":"2026-02-23T14:54:13","date_gmt":"2026-02-23T14:54:13","guid":{"rendered":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/412751\/"},"modified":"2026-02-23T14:54:13","modified_gmt":"2026-02-23T14:54:13","slug":"blanqueo-fraude-fiscal-administracion-desleal-falsedad-y-organizacion-criminal","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/412751\/","title":{"rendered":"blanqueo, fraude fiscal, administraci\u00f3n desleal, falsedad y organizaci\u00f3n criminal"},"content":{"rendered":"

La denuncia presentada por un socio del FC Barcelona contra el expresidente del club y candidato, Joan Laporta, <\/a>y parte de su equipo directivo, atribuye la presunta comisi\u00f3n de varios delitos econ\u00f3micos que, en el mismo escrito, califica de \u201cgraves\u201d.<\/strong> Estos son: blanqueo de capitales, administraci\u00f3n desleal y delitos societarios, falsedad documental, fraude a Hacienda y organizaci\u00f3n criminal<\/strong>. Seg\u00fan el denunciante, en la operativa se aprecia \u00ab\u00e1nimo de ocultaci\u00f3n\u00bb<\/strong>, con la utilizaci\u00f3n de \u00absociedades pantalla\u00bb y \u00absecreto en la identidad de inversores\u00bb. Esta situaci\u00f3n, rese\u00f1a, habr\u00eda originado un supuesto \u00abperjuicio potencial para el club\u00bb en beneficio de los gestores \u00abimplicados\u00bb en esa presunta red formada por empresas espa\u00f1olas y otras radicadas en el extranjero.<\/p>\n

El primer delito que concreta la denuncia es el de blanqueo de capitales, ya que las operaciones que se ponen en conocimiento del juzgado \u00absugieren\u00bb, relata el escrito, una operativa de \u00ablavado de dinero\u00bb.<\/strong> Es decir, a\u00f1ade, \u00abfondos obtenidos de manera opaca (posiblemente constitutivos de delitos previos, como cohecho privado o administraci\u00f3n desleal) se habr\u00edan introducido en el circuito econ\u00f3mico legal mediante sociedades interpuestas\u00bb. El C\u00f3digo Penal <\/strong>castiga, precisamente, a quien \u00abadquiere, convierte o transmite bienes\u00bb a sabiendas de que provienen de una actividad delictiva, o realiza cualquier acto para \u00abocultar su origen il\u00edcito\u00bb.<\/p>\n

\"El<\/p>\n

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta (c), asiste al partido de la jornada 25 de LaLiga EA Sports que FC Barcelona y el Levante UD disputan en el Spotify Camp Nou de Barcelona. EFE\/ Alejandro Garc\u00eda. (Barcelona) \/ Alejandro Garc\u00eda \/ EFE<\/p>\n

En este caso, siempre seg\u00fan la denuncia, de concretarse los indicios de que Laporta u otras personas de su entorno \u00abdirigieron comisiones il\u00edcitas en contratos del Bar\u00e7a hacia cuentas\u00bb de sociedades chipriotas (Vestigia y Hellgas)<\/strong> y luego hacia New Era Visionary para \u00abreingresarlas\u00bb en el club, \u00abestar\u00edamos ante un blanqueo de capitales\u00bb.<\/p>\n

Una de las pruebas que se citan es el uso de para\u00edsos fiscales o jurisdicciones de baja transparencia impositiva, lo que denota \u00abvoluntad de ocultacion sofisticada\u00bb, el presunto empleo de \u00abtestaferros\u00bb profesionales y el de \u00abcorporaciones pantalla\u00bb. Las \u00abevidencias\u00bb que se\u00f1ala la denuncia son \u00abla falta de justificaci\u00f3n comercial de las operaciones\u00bb, la sincron\u00eda con necesidades del club y \u00abla identidad oculta de los aportantes reales\u00bb. Esta actuaci\u00f3n, de corroborarse, podr\u00eda implicar tambi\u00e9n sanciones administrativas para las entidades financieras involucradas.<\/p>\n

Presunto perjuicio a la entidad<\/p>\n

Otro de los delitos que apunta la denuncia es el de administraci\u00f3n desleal y los societarios. <\/strong>En este sentido, el escrito expone que Laporta es administrador del FC Barcelona, si bien jur\u00eddicamente es una asociaci\u00f3n deportiva. El C\u00f3digo Penal, recalca, penaliza a los administradores que, en perjuicio de su representada \u2014en este caso, el club\u2014, dispongan \u00abfraudulentamente\u00bb de sus bienes<\/strong>.<\/p>\n

La denuncia subraya que, con las operaciones que se pide investigar, se podr\u00eda haber comprometido activos futuros del club (30 a\u00f1os de palcos VIP valorados en 100 millones de euros) \u00aba cambio de dinero inmediato para sus fines\u00bb, lo cual podr\u00eda ser lesivo para el Bar\u00e7a. En este apartado, la denuncia tambi\u00e9n engloba la venta de participaciones de Bar\u00e7a Vision <\/a>a entidades presuntamente \u00abopacas\u00bb vinculadas, lo que \u00abda\u00f1\u00f3 su patrimonio\u00bb. \u00abEsta desviaci\u00f3n de poder a espaldas de los intereses sociales es protot\u00edpica de la administraci\u00f3n desleal\u00bb, apunta el texto.<\/p>\n

\"Laporta,<\/p>\n

Laporta, en los aleda\u00f1os del Camp Nou, este domingo. \/ Jordi Cotrina<\/p>\n

El socio del FC Barcelona que ha interpuesto la denuncia sostiene que tambi\u00e9n podr\u00eda haberse cometido tambi\u00e9n un delito de falsedad en documentos societarios<\/strong> si se demuestra que la junta directiva del club \u00abocult\u00f3 informaci\u00f3n\u00bb en las cuentas anuales;<\/strong> por ejemplo, no revelando en la memoria \u00abla vinculaci\u00f3n real\u00bb de la compa\u00f1\u00eda New Era Visionary Group <\/strong>o clasificando err\u00f3neamente el ingreso de 28 millones de euros. Y m\u00e1s a\u00fan, precisa el texto, cuando el auditor del club hizo constar una salvedad se\u00f1alando que las p\u00e9rdidas debieron ser, al menos, de 130 millones de euros superiores e insinuando que ciertas ventas se contabilizaron \u00abimpropiamente\u00bb<\/strong>. \u00abDe acreditarse esta manipulaci\u00f3n consciente (como inflar ingresos con operaciones simuladas) habr\u00eda responsabilidad penal societaria\u00bb, rese\u00f1a el escrito.<\/p>\n

Otro de los delitos que figuran en la denuncia es el de fraude a Hacienda, ante la posibilidad de que las supuestas comisiones no hubieran tributado correctamente <\/strong>y de que Laporta presuntamente se hubiera \u00ablucrado de forma encubierta\u00bb, sin declararlo ante la Agencia Tributaria,<\/strong> lo que requerir\u00eda \u00abseguir el rastro final de los fondos\u00bb. Una cuesti\u00f3n que podr\u00eda estar vinculada a este delito ser\u00eda si se usaron facturas o documentaci\u00f3n contractual por servicios no prestados.<\/p>\n

Por \u00faltimo, la denuncia se\u00f1ala el delito de organizaci\u00f3n criminal por la concurrencia <\/strong>de \u00abm\u00faltiples personas y sociedades, con funciones repartidas\u00bb que presuntamente habr\u00edan actuado de forma \u00abcoordinada y estable\u00bb. Ser\u00e1 el juez instructor al que le corresponda por reparto el caso quien deber\u00e1 dilucidar si se han cometido o no estas infracciones penales.<\/p>\n

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