{"id":440973,"date":"2026-03-11T06:01:16","date_gmt":"2026-03-11T06:01:16","guid":{"rendered":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/440973\/"},"modified":"2026-03-11T06:01:16","modified_gmt":"2026-03-11T06:01:16","slug":"un-polemico-testaferro-sociedades-fantasma-y-secretismo-el-plan-del-nuevo-lider-de-iran-para-construir-su-imperio-empresarial-fuera-del-pais-negocios","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/440973\/","title":{"rendered":"Un pol\u00e9mico testaferro, sociedades fantasma y secretismo: el plan del nuevo l\u00edder de Ir\u00e1n para construir su imperio empresarial fuera del pa\u00eds | Negocios"},"content":{"rendered":"

En una calle arbolada del norte de Londres, conocida como el Paseo de los multimillonarios, un grupo de mansiones, casi todas vac\u00edas, se alzan tras altos setos y portones blindados. Mientras los escolares de un colegio cercano deambulan alrededor, un grupo de guardias privados en todoterrenos oscuros patrullan el exterior. Tras las fachadas de estas lujosas casas en la avenida Bishops se esconde una red que se extiende desde Teher\u00e1n hasta Dub\u00e1i y Fr\u00e1ncfort. La propiedad final se remonta, a trav\u00e9s de varias empresas fantasma, a uno de los hombres m\u00e1s poderosos de Oriente Pr\u00f3ximo<\/a>: Mojtaba Jamene\u00ed.<\/p>\n

El cl\u00e9rigo de 56 a\u00f1os, elegido el pasado domingo por la Asamblea de Expertos como l\u00edder supremo de Ir\u00e1n en sustituci\u00f3n de su padre<\/a>, el ayatol\u00e1 Ali Jamene\u00ed, muerto el 28 de febrero en un ataque de EE UU e Israel, supervisa una nutrida cartera de inversiones, de acuerdo con los datos de una importante agencia de inteligencia occidental y otras fuentes conocedoras de la situaci\u00f3n. Estas fuentes afirman que, si bien Jamene\u00ed se abstiene de poner activos a su nombre, ha estado directamente involucrado en los acuerdos realizados para tejer este peque\u00f1o imperio de propiedades, algunas de las cuales se remontan al menos a 2011.<\/p>\n

El poder financiero del nuevo hombre fuerte de Ir\u00e1n se extiende a m\u00faltiples sectores, desde el transporte mar\u00edtimo en el Golfo P\u00e9rsico<\/a> hasta cuentas en bancos suizos y propiedades inmobiliarias de lujo en suelo brit\u00e1nico con un valor superior a los 100 millones de libras (116 millones de euros al tipo de cambio actual), afirman las personas consultadas para elaborar este reportaje y que solicitaron el anonimato por temor a represalias o porque no est\u00e1n autorizadas a hablar p\u00fablicamente. En conjunto, la red de empresas ha ayudado a Jamenei a canalizar fondos \u2014seg\u00fan algunas estimaciones, miles de millones de d\u00f3lares\u2014 hacia los mercados occidentales, a pesar de las sanciones que le impuso EE UU en 2019.<\/p>\n

Eso incluye propiedades inmobiliarias de lujo (una de las casas cost\u00f3 33,7 millones de libras cuando se compr\u00f3 en 2014) en varios de los barrios m\u00e1s exclusivos de Londres, una villa en una zona conocida como el \u201cBeverly Hills de Dub\u00e1i\u201d y lujosos activos europeos que incluyen hoteles desde Fr\u00e1ncfort hasta Mallorca. Los fondos para realizar estas adquisiciones se han canalizado a trav\u00e9s de cuentas bancarias en el Reino Unido, Suiza, Liechtenstein y los Emiratos \u00c1rabes Unidos, seg\u00fan documentos a los que ha tenido acceso Bloomberg. Los fondos provienen principalmente de las ventas de petr\u00f3leo iran\u00ed, seg\u00fan las fuentes consultadas.<\/p>\n

Presunto testaferro<\/p>\n

Ninguno de estos documentos confirman que las propiedades est\u00e1n a nombre de Jamene\u00ed. En cambio, en muchas de las operaciones figura el empresario iran\u00ed Ali Ansari, sancionado por el Reino Unido en octubre, como propietario final.<\/p>\n

Los medios estatales de Ir\u00e1n siempre han relacionado al ayatol\u00e1 muerto y a su familia \u2014parte de un movimiento revolucionario que derroc\u00f3<\/a> al monarca (Sah) de la dinast\u00eda Pahlavi en 1979 en nombre de los pobres y del Islam\u2014 con una vida austera y piadosa. Hay pocos indicios de que el poderoso clan haya utilizado los activos extranjeros para financiar estilos de vida lujosos. Aun as\u00ed, la fortuna oculta de Mojtaba Jamene\u00ed contradice esa imagen de piedad promovida por el r\u00e9gimen, especialmente tras el aumento de la pobreza y los disturbios y protestas generalizadas por este motivo que se han intensificado en los \u00faltimos meses en el interior del pa\u00eds contra la Rep\u00fablica Isl\u00e1mica.<\/p>\n

La ira de una notable parte de la poblaci\u00f3n dirigida contra los altos niveles de corrupci\u00f3n econ\u00f3mica<\/a> y mala gesti\u00f3n en el r\u00e9gimen a menudo apunta a los aghazadeh, un t\u00e9rmino peyorativo utilizado para describir a los hijos de la \u00e9lite acusados de amasar una gran riqueza gracias a las conexiones pol\u00edticas de sus familiares.<\/p>\n

Una investigaci\u00f3n de Bloomberg, que dur\u00f3 un a\u00f1o, revela c\u00f3mo el poder financiero de la familia Jamene\u00ed se ha expandido m\u00e1s all\u00e1 de las fronteras de la Rep\u00fablica Isl\u00e1mica. Esta conclusi\u00f3n se basa en entrevistas con personas con conocimiento directo de las operaciones del nuevo l\u00edder de Ir\u00e1n, as\u00ed como en la revisi\u00f3n de registros inmobiliarios y documentos comerciales de car\u00e1cter confidencial, que abarcan desde contratos de gesti\u00f3n hotelera hasta detalles de paquetes accionariales de control en algunas compa\u00f1\u00edas y transferencias bancarias. En virtud de estos documentos, Ansari ha sido crucial en la confecci\u00f3n de este imperio financiero, seg\u00fan fuentes de una agencia de inteligencia occidental consultada.<\/p>\n

La historia de la cartera de inversiones de Jamene\u00ed en el extranjero ilustra c\u00f3mo la \u00e9lite iran\u00ed logr\u00f3 transferir capital al extranjero a pesar de que el pa\u00eds estuvo sujeto a uno de los reg\u00edmenes de sanciones m\u00e1s severos de la historia durante las \u00faltimas dos d\u00e9cadas debido a su programa nuclear y su apoyo a grupos armados como Hezbol\u00e1 que se oponen a Israel y a las pol\u00edticas occidentales en Oriente Pr\u00f3ximo. La tensi\u00f3n en la zona fue creciendo desde que Donald Trump asumiera la presidencia de EE UU en su segundo mandado en enero de 2025 y ha desembocado en el actual conflicto armado que arranc\u00f3 tras la muerte de Ali Jemene\u00ed y su c\u00edrculo m\u00e1s pr\u00f3ximo en un ataque coordinado de Washington y Jerusal\u00e9n. <\/p>\n

\u00bfC\u00f3mo pudo Jamene\u00ed tejer su imperio econ\u00f3mico a pesar de las presiones internacionales? Las deficiencias del sistema financiero global, desde la laxitud de los registros de beneficiarios reales de las propiedades hasta la limitada aplicaci\u00f3n de las sanciones, pueden permitir el desarrollo de redes clandestinas, seg\u00fan diferentes expertos especializados en fraude y lavado de dinero consultados.<\/p>\n

\u201cMojtaba tiene participaciones importantes o control de facto en varias entidades en todo Ir\u00e1n y en el extranjero\u201d, dice Farzin Nadimi, investigador principal del Instituto Washington para la Pol\u00edtica de Oriente Pr\u00f3ximo, quien ha estudiado el imperio financiero de la familia Jamene\u00ed. \u201cAl analizar su red financiera, se observa que Ali Ansari es su principal titular de cuentas. Esto sit\u00faa a este empresario como uno de los oligarcas m\u00e1s influyentes del pa\u00eds en la actualidad\u201d, a\u00f1ade.<\/p>\n

En una declaraci\u00f3n a trav\u00e9s de su abogado, Ansari afirma que \u201cniega rotundamente haber tenido alguna relaci\u00f3n financiera o personal con Mojtaba Jamene\u00ed\u201d y manifiesta su intenci\u00f3n de impugnar las sanciones impuestas por el Reino Unido. Jamene\u00ed no respondi\u00f3 a las solicitudes de comentarios enviadas el 12 de enero a trav\u00e9s del Ministerio de Asuntos Exteriores iran\u00ed y las embajadas del pa\u00eds en los Emiratos \u00c1rabes Unidos y el Reino Unido.<\/p>\n

Ali Ansari, magnate de la construcci\u00f3n de 57 a\u00f1os, fue descrito el a\u00f1o pasado por las autoridades brit\u00e1nicas como un \u201cbanquero y empresario iran\u00ed corrupto\u201d, al ser sancionado por \u201capoyar financieramente\u201d las actividades del CGRI de Ir\u00e1n \u2014una poderosa rama del ej\u00e9rcito\u2014 que reporta directamente al L\u00edder Supremo y est\u00e1 sancionada por el Reino Unido. Ansari no est\u00e1 sujeto a ninguna sanci\u00f3n en la UE ni en Estados Unidos. Proveniente de una familia de clase trabajadora al noroeste de Teher\u00e1n, Ansari ha llegado a convertirse en el rostro de una extensa red empresarial nacional que incluye el complejo de lujo Iran Mall, importantes mercados mayoristas y el recientemente disuelto banco privado Ayandeh Bank, lo que lo convierte en uno de los magnates m\u00e1s destacados del sector privado en la Rep\u00fablica Isl\u00e1mica.<\/p>\n

Su familia se mud\u00f3 a la capital en torno a la revoluci\u00f3n de 1979, un per\u00edodo en el que muchos se sintieron atra\u00eddos por las promesas de que los nuevos l\u00edderes isl\u00e1micos redistribuir\u00edan la riqueza del sha derrocado, seg\u00fan personas conocedoras de la historia del clan. Se dice que su padre se uni\u00f3 a un comit\u00e9 de reconstrucci\u00f3n financiado por la oficina del L\u00edder Supremo para restaurar lugares religiosos. Estas obras pusieron al padre de Ansari en contacto con cl\u00e9rigos de alto rango, incluyendo miembros del c\u00edrculo \u00edntimo de Jamene\u00ed, seg\u00fan estas mismas fuentes.<\/p>\n

A finales de la d\u00e9cada de 1980, coincidiendo con el final de la guerra entre Ir\u00e1n e Irak, el joven Ansari fue reclutado. Por esa \u00e9poca, conoci\u00f3 a Mojtaba Jamene\u00ed, cuyo padre era entonces presidente de Ir\u00e1n. Posteriormente, Ansari consigui\u00f3 lucrativos contratos estatales y licencias de importaci\u00f3n, y pas\u00f3 r\u00e1pidamente a la construcci\u00f3n, el transporte mar\u00edtimo y la petroqu\u00edmica, industrias que sirvieron como conductos para trasladar fondos gubernamentales al exterior.<\/p>\n

Lazos desde la juventud<\/p>\n

En la d\u00e9cada de 1990 y principios de la de 2000, Ansari era conocido como un industrial en ascenso en Teher\u00e1n. Cre\u00f3 el Banco TAT en 2009, que posteriormente puso en marcha un plan para construir el Iran Mall, un centro comercial de lujo, propiedad del banco. En 2013, una fusi\u00f3n convirti\u00f3 a TAT en el Banco Ayandeh, que quebr\u00f3 en 2025, envuelto en acusaciones de pr\u00e9stamos con informaci\u00f3n privilegiada y sumido en deudas y controversias por sus estrechos v\u00ednculos pol\u00edticos con funcionarios. Personas pr\u00f3ximas a estos tratos aseguran que Mojtaba Jamene\u00ed era la pieza clave para las operaciones del banco y el proyecto del centro comercial. Ansari era el principal accionista de Ayandeh.<\/p>\n

A medida que el imperio nacional de Ansari se expand\u00eda, tambi\u00e9n lo hac\u00eda su papel como intermediario financiero del nuevo l\u00edder iran\u00ed en el extranjero, estableciendo relaciones bancarias en toda Europa y canalizando las ganancias de las exportaciones de petr\u00f3leo a trav\u00e9s de un laberinto de empresas en los Emiratos \u00c1rabes Unidos, seg\u00fan algunas fuentes. Gran parte del dinero de la red ha circulado a trav\u00e9s de empresas no iran\u00edes como Ziba Leisure, registrada en San Crist\u00f3bal y Nieves; Birch Ventures, con sede en la Isla de Man, y A&A Leisure, as\u00ed como entidades emirat\u00edes como Midas Oil Industries y Midas Oil Trading. <\/p>\n

Oficialmente, la Compa\u00f1\u00eda Nacional de Petr\u00f3leo de Ir\u00e1n, propiedad del Estado, vende el crudo del pa\u00eds, pero las sanciones han empujado gran parte del comercio hacia canales opacos. Seg\u00fan funcionarios estadounidenses y expertos en el mercado petrol\u00edfero, se utilizan empresas tapadera, intermediarios y falsos agentes comerciales. Las \u00e9lites vinculadas al L\u00edder Supremo y al CGRI, como Jamene\u00ed, han sido fundamentales para controlar algunas de estas redes, seg\u00fan los expertos consultados.<\/p>\n

En 2016, Ansari obtuvo un pasaporte chipriota, lo que le permiti\u00f3 abrir nuevas cuentas bancarias y empresas en Europa. Esto tambi\u00e9n le ayud\u00f3 a ocultar sus v\u00ednculos pol\u00edticos con Ir\u00e1n. Las autoridades de la isla debatieron posteriormente si revocarle la ciudadan\u00eda ante el escrutinio p\u00fablico sobre sus v\u00ednculos con el CGRI y el hijo del entonces ayatol\u00e1, seg\u00fan documentos a los que tuvo acceso Bloomberg. El Ministerio del Interior del pa\u00eds se ha negado a confirmar si el pasaporte chipriota de Ansari hab\u00eda sido revocado, pero reconoce que el caso est\u00e1 bajo investigaci\u00f3n.<\/p>\n

Ali Jamene\u00ed dirig\u00eda hasta su muerte una de las organizaciones m\u00e1s ricas del pa\u00eds, creada mediante la confiscaci\u00f3n de miles de propiedades y activos tras la revoluci\u00f3n. Conocida como la Ejecuci\u00f3n de la Orden del Im\u00e1n Jomeini, tambi\u00e9n llamada SETAD, gestiona miles de millones de d\u00f3lares en activos, propiedades comerciales y organizaciones ben\u00e9ficas. Es uno de los mayores conglomerados estatales de Oriente Pr\u00f3ximo, con operaciones en sectores que abarcan desde seguros hasta energ\u00eda y telecomunicaciones. <\/p>\n

El imperio de su hijo en el extranjero es m\u00e1s modesto. Su prop\u00f3sito es menos claro. Si se concibi\u00f3 como una especie de fondo de emergencia en caso de que la familia necesitara abandonar Ir\u00e1n, la decisi\u00f3n de las autoridades brit\u00e1nicas de sancionar a Ansari y congelar esos activos ha complicado el panorama. Bloomberg ha rastreado m\u00e1s de una docena de propiedades en Londres propiedad de la red. Una de ellas, en Bishops Avenue, est\u00e1 a nombre de Ansari. Otras son propiedad de Birch Ventures, seg\u00fan consta en los registros de la Casa de Sociedades del Reino Unido, y tienen a Ansari como \u00fanico beneficiario activo.<\/p>\n

\u201cEst\u00e1 cada vez m\u00e1s claro que aquellas personas cercanas a los l\u00edderes pol\u00edticos de Ir\u00e1n han invertido mucho en el Reino Unido\u201d, dice Ben Cowdock, un alto responsable de investigaciones en Transparencia Internacional Reino Unido, que ha rastreado los activos brit\u00e1nicos de las \u00e9lites pol\u00edticas y empresariales de Ir\u00e1n. \u201cNuestro mercado inmobiliario no deber\u00eda servir de caja fuerte para compinches que financian reg\u00edmenes represivos\u201d.<\/p>\n

Las fotograf\u00edas tomadas en el funeral del padre de Ansari en junio de 2025 resaltan la continua proximidad con la familia que ejerce el poder en Ir\u00e1n. Entre los asistentes se encontraban familiares y asesores veteranos del L\u00edder Supremo. Pero la quiebra del Banco Ayandeh reaviv\u00f3 las cr\u00edticas p\u00fablicas a Ansari por parte de algunos pol\u00edticos de l\u00ednea dura. Varias quiebras bancarias en la \u00faltima d\u00e9cada se han atribuido a la mala gesti\u00f3n de ejecutivos que han sido procesados por enriquecimiento il\u00edcito o por prestar grandes sumas. En octubre del a\u00f1o pasado, un miembro de l\u00ednea dura del parlamento, Amir-Hossein Sabeti, inst\u00f3 al poder judicial a obligar a Ansari a pagar la factura de las p\u00e9rdidas financieras de Ayandeh, seg\u00fan la Agencia de Noticias de la Rep\u00fablica Isl\u00e1mica.<\/p>\n

Este art\u00edculo es una versi\u00f3n recortada, editada y actualizada del texto original publicado por Bloomberg el pasado mes de enero<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"En una calle arbolada del norte de Londres, conocida como el Paseo de los multimillonarios, un grupo de…\n","protected":false},"author":2,"featured_media":440974,"comment_status":"","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[42],"tags":[60067,17,18,95,2308,13,14,16945,92775,11,61,62,63,64,3137,19,20,1531,92618,9,10,15,16,14264,12,21,22,65,66,67],"class_list":["post-440973","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","category-internacional","tag-ali-jamenei","tag-breaking-news","tag-breakingnews","tag-economia","tag-empresas","tag-featured-news","tag-featurednews","tag-fraudes","tag-guerra-golfo","tag-headlines","tag-internacional","tag-international","tag-international-news","tag-internationalnews","tag-iran","tag-latest-news","tag-latestnews","tag-lujo","tag-mojtaba-jamenei","tag-news","tag-noticias","tag-noticias-destacadas","tag-noticiasdestacadas","tag-sanciones-economicas","tag-titulares","tag-ultimas-noticias","tag-ultimasnoticias","tag-world","tag-world-news","tag-worldnews"],"share_on_mastodon":{"url":"","error":""},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/440973","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=440973"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/440973\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/440974"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=440973"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=440973"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=440973"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}