La investigaci\u00f3n al grupo de El Maestro, bautizada Operaci\u00f3n Girasoles, sigue viva, todav\u00eda pendiente de consultas a diferentes pa\u00edses, como Eslovenia, M\u00e9xico o Brasil. Hasta el momento se les atribuye un blanqueo de 4,7 millones de euros y el uso fraudulento de entre 5.000 identidades de personas de 17 nacionalidades diferentes. Trabajaban para varias organizaciones y uno de los pa\u00edses de los que les llegaba el dinero era Ucrania, seg\u00fan fuentes de la investigaci\u00f3n.<\/p>\n
Maksym llevaba en Espa\u00f1a desde 2018. Viv\u00eda en Valencia con su familia y llevaba una vida acomodada. Sus hijos iban a colegio privado, llevaba \u201cun buen coche\u201d, pero intentaba no llamar la atenci\u00f3n. Con el paso del tiempo, El Maestro fue reuniendo a amigos de entre 35 y 45 a\u00f1os que se terminaron asentando en Alicante y Valencia. Con formaci\u00f3n en inform\u00e1tica y furor por el f\u00fatbol, los investigadores creen que el grupo pod\u00eda llevar entre \u201c15 o 20 a\u00f1os\u201d vinculados a esta actividad ilegal. <\/p>\n
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Mesa en la que uno de los detenidos ten\u00eda casi 20 m\u00f3viles, algunos conectados a bots para hacer apuestas de forma autom\u00e1tica.Polic\u00eda Nacional<\/p>\n
Jugaban peque\u00f1as cantidades en diferentes casas de apuestas, tanto en Espa\u00f1a como en otros pa\u00edses, pero lo hac\u00edan a toda velocidad. \u201cPod\u00edan hacer 500 apuestas a la vez\u201d, se\u00f1ala la inspectora del Centro Nacional Policial por la Integridad en el Deporte y las Apuestas (Cenpida). Para lograr ese efecto multiplicador usaban 22 bots, programas dise\u00f1ados para hacer tareas autom\u00e1ticas y repetitivas, que en este caso se alojaban en dispositivos similares a peque\u00f1os m\u00f3dems. \u201cEl l\u00edder crea la estructura para \u00e9l y para otra organizaci\u00f3n\u201d, explican fuentes policiales. \u201cSi necesitaban identidades, se las ped\u00edan al jefe, tambi\u00e9n hablaban con \u00e9l de entregas en efectivo\u201d.<\/p>\n
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Los agentes intervinierno 73.000 euros en efectivo y m\u00e1s de 200.000 euros en criptomonedas. Polic\u00eda Nacional<\/p>\n
Las identidades robadas serv\u00edan para abrir cuentas bancarias con las que comenzar a jugar online y las ganancias se recib\u00edan en otra cuenta, en otro pa\u00eds e incluso en criptomonedas. \u201cNo se trataba de ganar, sino de trasladarlo de un lugar a otro\u201d, precisa la inspectora M\u00f3nica. El delito ya estaba en la estafa que hac\u00edan a la casa de apuestas \u2014jugaban en cotas bajas miles de apuestas simult\u00e1neas para minimizar riesgos y asegurar beneficios constantes\u2014, pero el dinero tambi\u00e9n podr\u00eda venir de otros hechos delictivos, como narcotr\u00e1fico. El l\u00edder cobraba una comisi\u00f3n del 3,5% sobre el dinero que mov\u00eda, seg\u00fan las pesquisas. <\/p>\n
Maksym y los suyos intentaban relacionarse en c\u00edrculos casi familiares. Contaban con la ayuda de al menos dos mujeres mayores. Una de ellas vigilaba los bots cuando estaban de viaje y la llamaban para darle instrucciones para reiniciarlos cuando algo iba mal, como que las luces que se encend\u00edan no eran del color adecuado. A otra la pusieron a cortar tarjetas SIM para inutilizarlas. Manejaban hasta 4.000 tarjetas bancarias f\u00edsicas y 400 cuentas bancarias. \u201cQuemaban las tarjetas muy r\u00e1pido, denunciaban que las hab\u00edan perdido y luego ped\u00edan un nuevo duplicado con otra numeraci\u00f3n con la que seguir delinquiendo\u201d, relatan.<\/p>\n
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Tarjetas SIM intervenidas en los registros en Valencia y Alicante, dentro de la Operaci\u00f3n Girasoles de la Polic\u00eda.Polic\u00eda Nacional<\/p>\n
Los investigados no necesitaban grandes espacios para tener esos bots. En las viviendas encontraron numerosos m\u00f3viles, cada uno con la identidad de la persona a la que estaba vinculado, por si alguien llamaba para hacer alguna comprobaci\u00f3n. Les intervinieron 88 m\u00f3viles y 20 ordenadores. <\/p>\n
Identidades robadas: la materia prima<\/p>\n
Los miembros del grupo fueron ensayando f\u00f3rmulas para hacerse con las identidades con las que abrir cuentas bancarias, la materia prima indispensable para su actividad delictiva. En 2022 recurrieron a familiares o conocidos. Al a\u00f1o siguiente, pasaron a comprar paquetes de datos de identidades robadas en redes sociales, como Telegram. Seg\u00fan las pesquisas, contaban con servicios que les proporcionaban DNI en formato f\u00edsico falsificados e incluso los v\u00eddeos o selfies de personas con un documento que inclu\u00eda los datos de la identidad suplantada. Esa imagen serv\u00eda para abrir la cuenta bancaria que luego utilizaban para hacer la apuesta. Cuidaban hasta el grosor del pl\u00e1stico, para que los detectores de inteligencia artificial no hicieran saltar las alarmas. Tambi\u00e9n contaban con ayuda, desde Rusia, para sortear los problemas de las casas de apuestas. Le pod\u00edan ense\u00f1ar la forma de saltar un QR o a pasar una autentificaci\u00f3n.<\/p>\n
Este sistema se trunc\u00f3 despu\u00e9s de que en Espa\u00f1a se pusiera en marcha el protocolo para detectar suplantaciones de identidad. Entonces dieron una nueva vuelta de tuerca. Empezaron a traer a mujeres de Ucrania para que solicitaran protecci\u00f3n y despu\u00e9s abrirles cuentas bancarias. \u201cEllas no sab\u00edan que su nombre se iba a utilizar para jugar en casas online\u201d, explica la inspectora Ana, de la Unidad Central de Redes de Inmigraci\u00f3n y Falsedades Documentales (UCRIF Central), la otra unidad que ha llevado la operaci\u00f3n.<\/p>\n
A los agentes de UCRIF de M\u00e1laga les llam\u00f3 la atenci\u00f3n el control que ejerc\u00eda una mujer sobre un grupo de ucranias que ped\u00eda protecci\u00f3n en uno de los puntos de ayuda del Gobierno espa\u00f1ol para refugiados de Ucrania (CREADE). Creyeron que pod\u00edan estar ante una situaci\u00f3n de explotaci\u00f3n sexual, as\u00ed que les siguieron y vieron que, nada m\u00e1s tramitar el permiso, las llevaban al banco. La organizaci\u00f3n pagaba todos los gastos: las recog\u00edan, las llevaban al hotel y, una vez hechos los tr\u00e1mites que necesitan, las devolv\u00edan a casa. El circuito duraba apenas tres d\u00edas. Los investigadores han contabilizado la captaci\u00f3n de hasta 55 casos de mujeres que ven\u00edan de las zonas m\u00e1s castigadas del conflicto b\u00e9lico. La Polic\u00eda de Ucrania estuvo presente en el operativo y se hicieron ocho registros en el pa\u00eds.<\/p>\n
Como los agentes de apuestas y extranjer\u00eda estaban investigando a los mismos objetivos formaron un equipo conjunto, que ha permitido abordar la actividad delictiva de Maksym y los suyos desde diferentes especialidades policiales. <\/p>\n
La detenci\u00f3n se precipit\u00f3 cuando comenzaron a hablar de marcharse de Espa\u00f1a y asentarse en Emiratos \u00c1rabes. Se quejaban de que hab\u00eda que pagar demasiados impuestos y de la tardanza de la Seguridad Social en atender a una de las mujeres de mayor edad. Ya hab\u00edan comprado algunas casas en Espa\u00f1a para blanquear el dinero, puestas a nombres de terceras personas, y tambi\u00e9n en Tailandia. \u201cTrabajar de una forma integral y con el apoyo de Europol e Interpol hace que este tipo de organizaciones tambi\u00e9n tengan el foco rojo en otros pa\u00edses\u201d, destaca la inspectora Ana, que tambi\u00e9n prefiere identificarse solo por su nombre de pila. \u201cEso permite sacarlos del c\u00edrculo\u201d, a\u00f1ade. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Maksym se echa a llorar cuando, en pleno registro policial, desbloquean su m\u00f3vil en un ataque de fuerza…\n","protected":false},"author":2,"featured_media":529058,"comment_status":"","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[42],"tags":[30285,19623,3216,17,18,7860,24,13,14,736,11,61,62,63,64,19,20,1906,9,10,15,16,11739,20583,12,7081,21,22,65,66,67],"class_list":["post-529057","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","category-internacional","tag-apuestas-online","tag-blanqueo-capitales","tag-brasil","tag-breaking-news","tag-breakingnews","tag-eslovenia","tag-espana","tag-featured-news","tag-featurednews","tag-hacienda-publica","tag-headlines","tag-internacional","tag-international","tag-international-news","tag-internationalnews","tag-latest-news","tag-latestnews","tag-mexico","tag-news","tag-noticias","tag-noticias-destacadas","tag-noticiasdestacadas","tag-policia-nacional","tag-refugiados","tag-titulares","tag-ucrania","tag-ultimas-noticias","tag-ultimasnoticias","tag-world","tag-world-news","tag-worldnews"],"share_on_mastodon":{"url":"","error":"Validation failed: Text character limit of 500 exceeded"},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/529057","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=529057"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/529057\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/529058"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=529057"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=529057"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=529057"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}