{"id":535987,"date":"2026-05-06T08:33:48","date_gmt":"2026-05-06T08:33:48","guid":{"rendered":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/535987\/"},"modified":"2026-05-06T08:33:48","modified_gmt":"2026-05-06T08:33:48","slug":"la-policia-pilla-al-ex-tres-de-montero-usando-un-coche-de-100-000-e-a-nombre-del-entramado-que-investiga-anticorrupcion","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/535987\/","title":{"rendered":"La Polic\u00eda pilla al ex \u2018tres\u2019 de Montero usando un coche de 100.000 \u20ac a nombre del entramado que investiga Anticorrupci\u00f3n"},"content":{"rendered":"

La Unidad de Delincuencia Econ\u00f3mica y Fiscal (UDEF)<\/a> de la Polic\u00eda Nacional <\/b>ha sorprendido a Jos\u00e9 Antonio Marco Sanju\u00e1n<\/b>, ex \u2018tres\u2019 de Mar\u00eda Jes\u00fas Montero<\/b>, exvicepresidenta del Gobierno y exministra de Hacienda, en el interior de un veh\u00edculo de alta gama que figura a nombre de una de las sociedades integradas en el circuito empresarial que investiga la Fiscal\u00eda Anticorrupci\u00f3n. El Debate publica hoy en exclusiva las im\u00e1genes del seguimiento policial a Marco Sanju\u00e1n, en las que tambi\u00e9n aparece su pareja, Carolina Verd\u00e9s Pastor, cuya empresa ha sido se\u00f1alada por los agentes como pieza clave en la operativa al haber recibido pagos de empresarios con causas abiertas en la Agencia Tributaria.<\/p>\n

Este peri\u00f3dico ha tenido acceso al informe remitido por la UDEF a la magistrada Inmaculada Loba, titular del Juzgado de Instrucci\u00f3n n\u00famero 35 de Madrid, que investiga a Marco Sanju\u00e1n por un delito de cohecho. En uno de los seguimientos, los agentes documentaron c\u00f3mo el investigado acced\u00eda a su domicilio en Valencia a bordo de un Mercedes-Benz GLE 350D Coup\u00e9, un veh\u00edculo cuyo precio supera los 100.000 euros. Seg\u00fan el atestado, los agentes \u00ablocalizan al investigado junto a otra mujer descendiendo de un veh\u00edculo todoterreno\u00bb. Seguidamente, se dirigieron al portal del edificio donde reside el ex ‘tres’ de Montero.<\/p>\n

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Los agentes captaron c\u00f3mo Marco Sanju\u00e1n acced\u00eda al piso que tiene en ValenciaEl Debate<\/p>\n

La comprobaci\u00f3n de la titularidad del veh\u00edculo permiti\u00f3 a la Polic\u00eda constatar que no figuraba a nombre de Marco Sanju\u00e1n, sino de B2B Corporaci\u00f3n Jur\u00eddica SL, sociedad administrada por Verd\u00e9s Pastor. Se trata de una de las mercantiles que aparecen en el entramado societario bajo an\u00e1lisis policial, en el que, seg\u00fan las pesquisas, empresarios con expedientes abiertos en Hacienda realizaban pagos que terminaban en el entorno del ex \u2018tres\u2019 de Montero. El uso de un veh\u00edculo de estas caracter\u00edsticas a trav\u00e9s de una sociedad permite, adem\u00e1s, optimizar su tratamiento fiscal mediante la deducci\u00f3n de gastos, amortizaci\u00f3n o reducci\u00f3n de la carga impositiva<\/b>, una circunstancia especialmente significativa en el caso de Verd\u00e9s, abogada fiscalista y secretaria general de la Asociaci\u00f3n Profesional de Asesores Fiscales de la Comunidad Valenciana.<\/p>\n

Los agentes tambi\u00e9n dejaron constancia de un detalle que consideran relevante desde el punto de vista de la investigaci\u00f3n. Durante ese mismo seguimiento, observaron c\u00f3mo Marco Sanju\u00e1n, que viajaba como copiloto, descend\u00eda del veh\u00edculo junto a la que consideran su pareja y ambos acced\u00edan a la vivienda de \u00e9l portando varios enseres personales, entre ellos una almohada y numerosas bolsas. Para los investigadores, este extremo no solo refuerza la existencia de una relaci\u00f3n personal y de convivencia entre ambos, sino que tambi\u00e9n apunta a un v\u00ednculo operativo m\u00e1s estrecho, en la medida en que Verd\u00e9s aparece integrada en la din\u00e1mica cotidiana del investigado y en el entorno desde el que, seg\u00fan la investigaci\u00f3n, se mantuvo la operativa de cobros a empresarios incluso despu\u00e9s de su dimisi\u00f3n como presidente del Tribunal Econ\u00f3mico Administrativo Central (TEAC).<\/p>\n

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Las anotaciones de Marco Sanju\u00e1n sobre un cliente de su pareja que intervino la Polic\u00edaEl Debate<\/p>\n

Adem\u00e1s del registro practicado en su vivienda de Valladolid, donde los agentes localizaron dinero en efectivo oculto en distintas estancias y documentaci\u00f3n relativa a un expediente de una empresa de la que recibi\u00f3 pagos tras anularle una deuda tributaria, la Polic\u00eda tambi\u00e9n intervino en el domicilio de Valencia, donde hall\u00f3 material especialmente sensible. Entre los efectos incautados figura un expediente completo correspondiente a empresarios de Alicante, clientes de su pareja, que manten\u00edan un litigio abierto con la Agencia Tributaria<\/b>. Junto a esa documentaci\u00f3n se localizaron anotaciones manuscritas de Marco Sanju\u00e1n que evidencian que participaba directamente en el dise\u00f1o de la estrategia de defensa de esos contribuyentes frente a Hacienda a pesar de ostentar un cargo de m\u00e1xima responsabilidad dentro del propio organismo, donde actualmente ejerce como inspector especial en la Comunidad Valenciana. La Polic\u00eda encontr\u00f3 que estos empresarios hicieron transferencias por m\u00e1s de 300.000 euros <\/a>a una sociedad conectada con el ex ‘tres’ de Montero.<\/p>\n

Fajos de billetes escondidos<\/p>\n

Seg\u00fan las fuentes de la investigaci\u00f3n, esta circunstancia revela una incompatibilidad manifiesta, ya que mientras su entorno profesional, a trav\u00e9s de la actividad de su pareja como asesora fiscal, captaba clientes con procedimientos abiertos ante la Agencia Tributaria, \u00e9l interven\u00eda en la elaboraci\u00f3n de los recursos que deb\u00edan ser resueltos por la propia Hacienda, de la que formaba parte como alto cargo. La gravedad se ve reforzada por el hecho de que toda esa documentaci\u00f3n se encontraba archivada en una carpeta con el logo de la Agencia Tributaria, lo que apunta a un uso de informaci\u00f3n interna reservado y a un acceso impropio a expedientes tributarios.<\/p>\n

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Carpeta de la Agencia Tributaria donde Marco Sanju\u00e1n guardaba el expedienteEl Debate<\/p>\n

Los investigadores sostienen que este material reproduce el mismo modus operandi detectado en otros episodios bajo an\u00e1lisis: empresarios con procedimientos abiertos acuden a intermediarios del entorno de Marco Sanju\u00e1n. Seguidamente, \u00e9l elabora las alegaciones con un elevado conocimiento t\u00e9cnico interno y, en paralelo, se detectan pagos canalizados a trav\u00e9s de sociedades interpuestas<\/b>. En este esquema cobra especial relevancia el papel de Investment Theorchad SL, propiedad de Enrique Lahuerta Tornos, amigo personal del ex ‘tres’ de Montero que, seg\u00fan Anticorrupci\u00f3n, fue usada como sociedad pantalla para canalizar los pagos y dificultar su trazabilidad.<\/p>\n

Este episodio se suma a los hallazgos realizados en el registro de la vivienda de Valladolid, donde la Polic\u00eda, con la ayuda de perros especializados en la detecci\u00f3n de dinero en efectivo, localiz\u00f3 fajos de billetes ocultos entre libros, una caja fuerte empotrada bajo una barbacoa y dinero escondido en el ba\u00f1o<\/a>.<\/p>\n

\n \u00bfConoces alg\u00fan hecho irregular que quieres que investigue y cuente El Debate? Escribe a
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\n si tienes pistas o indicios que consideras relevantes. La verdad siempre merece ser contada.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"La Unidad de Delincuencia Econ\u00f3mica y Fiscal (UDEF) de la Polic\u00eda Nacional ha sorprendido a Jos\u00e9 Antonio Marco…\n","protected":false},"author":2,"featured_media":535988,"comment_status":"","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[5],"tags":[17,18,25,24,13,14,11,19,20,9,10,15,16,23,12,21,22],"class_list":{"0":"post-535987","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-titulares","8":"tag-breaking-news","9":"tag-breakingnews","10":"tag-es","11":"tag-espana","12":"tag-featured-news","13":"tag-featurednews","14":"tag-headlines","15":"tag-latest-news","16":"tag-latestnews","17":"tag-news","18":"tag-noticias","19":"tag-noticias-destacadas","20":"tag-noticiasdestacadas","21":"tag-spain","22":"tag-titulares","23":"tag-ultimas-noticias","24":"tag-ultimasnoticias"},"share_on_mastodon":{"url":"https:\/\/pubeurope.com\/@es\/116526711153712763","error":""},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/535987","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=535987"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/535987\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/535988"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=535987"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=535987"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=535987"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}