{"id":572351,"date":"2026-05-26T21:56:10","date_gmt":"2026-05-26T21:56:10","guid":{"rendered":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/572351\/"},"modified":"2026-05-26T21:56:10","modified_gmt":"2026-05-26T21:56:10","slug":"el-origen-de-la-causa-que-llego-a-zapatero-hasta-8-toneladas-de-oro-de-caracas-a-dubai-y-corrupcion-con-fondos-clap-de-venezuela","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/572351\/","title":{"rendered":"El origen de la causa que lleg\u00f3 a Zapatero: hasta 8 toneladas de oro de Caracas a Dub\u00e1i y corrupci\u00f3n con fondos ‘CLAP’ de Venezuela"},"content":{"rendered":"

El sumario del caso Plus Ultra<\/a> revela un recorrido indagatorio muy complejo que empieza con las advertencias a Espa\u00f1a de varias autoridades extranjeras y que a\u00fan est\u00e1 inconcluso, pero ha traspasado un hito sin precedentes: la imputaci\u00f3n de un expresidente del Gobierno de Espa\u00f1a. En contra de lo que suele ser habitual en una instrucci\u00f3n penal, el camino de la que se sigue en Espa\u00f1a va de lo global a lo nacional. De la telara\u00f1a \u00abtransnacional\u00bb de organizaciones criminales a un acto delictivo concreto<\/b>, el presunto tr\u00e1fico de influencias de Jos\u00e9 Luis Rodr\u00edguez Zapatero<\/a><\/b>.<\/p>\n

Los primeros pasos de la investigaci\u00f3n sobre el rescate de Plus Ultra los dio el Juzgado de Instrucci\u00f3n n\u00famero 15 de Madrid, que termin\u00f3 archivando la causa por un defecto procesal, de modo que el asunto qued\u00f3 zanjado. Sin embargo, a finales de 2024, m\u00e1s de tres a\u00f1os despu\u00e9s de concederse el pr\u00e9stamo de 53 millones de euros a la aerol\u00ednea, las fiscal\u00edas de Suiza y Francia dieron la voz de alarma a sus hom\u00f3logos en Espa\u00f1a<\/b>.\u00a0<\/p>\n

Los documentos que recibi\u00f3 la Fiscal\u00eda Anticorrupci\u00f3n expon\u00edan una trama de blanqueo de capitales que involucraba a m\u00faltiples empresarios, sociedades y pa\u00edses. En ellos se hablaba de \u00abtr\u00e1fico ilegal de oro\u00bb y de blanqueo de fondos de una organizaci\u00f3n criminal corrupta que oper\u00f3 con los contratos de los Comit\u00e9s Locales de Abastecimiento y Producci\u00f3n (CLAP) de Venezuela, creados para abastecer de provisiones b\u00e1sicas a los ciudadanos venezolanos. Las peticiones de asistencia judicial de Ginebra y Par\u00eds ya hac\u00edan menci\u00f3n al v\u00ednculo del rescate de Plus Ultra con un financiero holand\u00e9s\u00a0afincado en Suiza e investigado por blanqueo.<\/b><\/p>\n

Los papeles tambi\u00e9n incluyeron alusiones a dos personajes que han resultado clave en el relato de hechos que justifica la imputaci\u00f3n de Zapatero: el ciudadano venezolano Rodolfo Reyes y el abogado Miguel Palomero. En el momento del rescate, Rodolfo Reyes controlaba un 56,8% de las acciones de la aerol\u00ednea a trav\u00e9s de una empresa llamada Snip Aviation, participada tambi\u00e9n por su mujer y por Camilo Ibrahim Issa.\u00a0<\/p>\n

Seg\u00fan se desprende del auto de imputaci\u00f3n de Zapatero y del propio sumario consultado por 20minutos<\/a><\/b>, Reyes inici\u00f3 en 2020 las dos v\u00edas con las que Plus Ultra trat\u00f3 de influir en el rescate. Fue \u00e9l quien estableci\u00f3 los contactos para acceder a Jos\u00e9 Luis \u00c1balos y a Jos\u00e9 Luis Rodr\u00edguez Zapatero<\/b>, que fue quien finalmente habr\u00eda impuesto su influencia para favorecer la concesi\u00f3n del pr\u00e9stamo.\u00a0<\/p>\n

La informaci\u00f3n llegada a Espa\u00f1a desde el extranjero en 2024 mencionaba a Reyes por su relaci\u00f3n con dos miembros de la trama internacional de blanqueo con v\u00ednculos en Venezuela: el franc\u00e9s Felipe Baca <\/b>y el holand\u00e9s\u00a0Simon Verhoeven<\/b>, ambos con conexiones econ\u00f3micas en Espa\u00f1a. De acuerdo con la informaci\u00f3n remitida por el Parquet National Financier \u2014la Fiscal\u00eda gala\u2014, Reyes habr\u00eda intervenido en conversaciones con Felipe Baca sobre el \u00abtransporte de cinco u ocho toneladas de oro desde Caracas a Dub\u00e1i por cuenta del Banco Central de Venezuela\u00bb.<\/b> El precio de ocho toneladas de oro ronda a d\u00eda de hoy los 1.170 millones de d\u00f3lares (1.006 millones de euros).\u00a0<\/p>\n

A Reyes se le atribuye el cobro de transferencias millonarias de sociedades de la organizaci\u00f3n de blanqueo, justificadas a trav\u00e9s de \u00abfacturas falsas\u00bb.\u00a0Adem\u00e1s, los documentos que analiz\u00f3 la Fiscal\u00eda Anticorrupci\u00f3n se\u00f1alaban que una sociedad de la esposa de Rodolfo Reyes adquiri\u00f3 entre 2018 y 2019 dos inmuebles \u00abde alto valor\u00bb en Espa\u00f1a: uno de 4 millones de euros y otro de 7,7.\u00a0<\/p>\n

En las informaciones provenientes del extranjero se hablaba tambi\u00e9n de Miguel Palomero, que seg\u00fan se supo m\u00e1s adelante actu\u00f3 como puente entre Plus Ultra y el exasesor de \u00c1balos, Koldo Garc\u00eda. Palomero ten\u00eda estrechos v\u00ednculos societarios con Felipe Baca y su hermano Enrique. A su vez, era el representante de una empresa \u2014100 Concepts Corp Spain SLU\u2014 titulada en realidad por un venezolano llamado Gilberto Morales Rever\u00f3n.\u00a0<\/p>\n

Espa\u00f1a ya estaba al tanto de las actividades de Morales cuando recibi\u00f3 la documentaci\u00f3n de Par\u00eds: el FBI hab\u00eda consultado a las autoridades espa\u00f1olas<\/b> por el venezolano dada su presunta implicaci\u00f3n en \u00abesquemas de corrupci\u00f3n de fondos p\u00fablicos venezolanos vinculados a subvenciones de alimentos (CLAP), as\u00ed como evidencias que le relacionan junto a Luis Felipe Baca con el tr\u00e1fico de oro\u00bb. Esta trama de corrupci\u00f3n est\u00e1 siendo investigada por un tribunal de Florida (Estados Unidos) que la semana pasada tom\u00f3 declaraci\u00f3n a Alex Saab, presunto testaferro de Nicol\u00e1s Maduro.<\/p>\n

La Polic\u00eda Nacional subray\u00f3 a finales de 2024 en un documento que obra en el sumario que \u00abexisten vinculaciones muy activas entre Gilberto Morales y Miguel Palomero\u00bb, y puso como ejemplo una transferencia de 110.000 euros desde una cuenta del primero en Bahamas a otra del abogado en Espa\u00f1a.\u00a0<\/p>\n

Adem\u00e1s de Baca y Gilberto Morales, el empresario holand\u00e9s Verhoeven tambi\u00e9n habr\u00eda estado implicado en el blanqueo de capitales de dinero procedente de la corrupci\u00f3n de los CLAP y con la \u00abventa de oro del banco venezolano\u00bb a trav\u00e9s de una sociedad de Emiratos \u00c1rabes Unidos llamada Noor Capital. Esta compa\u00f1\u00eda estar\u00eda relacionada con el Fondo de Desarrollo Nacional de Venezuela, una entidad creada en 2005 por el Gobierno venezolano para invertir los ingresos procedentes de la venta de oro.\u00a0<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"El sumario del caso Plus Ultra revela un recorrido indagatorio muy complejo que empieza con las advertencias a…\n","protected":false},"author":2,"featured_media":572352,"comment_status":"","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[5],"tags":[17,18,11072,25,24,13,14,15819,11,19,20,17359,9,10,15,16,3338,2074,23,12,21,22],"class_list":["post-572351","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","category-titulares","tag-breaking-news","tag-breakingnews","tag-causa","tag-es","tag-espana","tag-featured-news","tag-featurednews","tag-hasta","tag-headlines","tag-latest-news","tag-latestnews","tag-llego","tag-news","tag-noticias","tag-noticias-destacadas","tag-noticiasdestacadas","tag-origen","tag-que","tag-spain","tag-titulares","tag-ultimas-noticias","tag-ultimasnoticias"],"share_on_mastodon":{"url":"https:\/\/pubeurope.com\/@es\/116643114870881498","error":""},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/572351","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=572351"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/572351\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/572352"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=572351"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=572351"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=572351"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}