{"id":572562,"date":"2026-05-27T00:52:14","date_gmt":"2026-05-27T00:52:14","guid":{"rendered":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/572562\/"},"modified":"2026-05-27T00:52:14","modified_gmt":"2026-05-27T00:52:14","slug":"ee-uu-llego-a-zapatero-investigando-a-plus-ultra-por-blanqueo-ligado-al-chavismo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/572562\/","title":{"rendered":"EE.UU. lleg\u00f3 a Zapatero investigando a Plus Ultra por blanqueo ligado al chavismo"},"content":{"rendered":"<p style=\"\">Los informes de la Unidad de Delincuencia Econ\u00f3mica y Fiscal de la Polic\u00eda Nacional (UDEF) incorporados al sumario del caso Plus Ultra que se\u00f1alan a Jos\u00e9 Luis Rodr\u00edguez Zapatero apuntan a que Estados Unidos <strong>no fue un mero observador externo<\/strong> en la investigaci\u00f3n, <a href=\"https:\/\/www.abc.es\/espana\/empresa-china-utilizo-zapatero-cerrar-acuerdo-petroleo-20260526132850-nt.html\" target=\"_self\" data-voc-vtm-id=\"in-text-traffic\" title=\"sino un actor activo en la pista\" rel=\"nofollow noopener\">sino un actor activo en la pista<\/a> &#8230;  financiera relacionada con el entorno chavista, posibles operaciones de blanqueo y evasi\u00f3n de sanciones estadounidenses. <\/p>\n<p class=\"v-d-p\" style=\"\">El dato clave aparece al comienzo del informe 1908\/26 de la UDEF, al que tuvo acceso ABC. La Polic\u00eda Nacional sostiene que, \u00aba trav\u00e9s de los mecanismos de cooperaci\u00f3n de los que dispone\u00bb, Homeland Security Investigations (HSI), agencia dependiente del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. (DHS), puso a disposici\u00f3n de la Brigada Central de Investigaci\u00f3n de Blanqueo de Capitales y Anticorrupci\u00f3n <a href=\"https:\/\/www.abc.es\/espana\/udef-incauto-informacion-fiscal-clave-despacho-zapatero-20260523021153-nt.html#vtm_modulosEngag=noticiasrelacionadas-cmp-uno:espana:noticia:1\" target=\"_self\" data-voc-vtm-id=\"in-text-traffic\" title=\"una pista documental \u00abrelevante\u00bb\" data-mrf-link=\"www.abc.es\" rel=\"nofollow noopener\">una pista documental \u00abrelevante\u00bb<\/a> para el procedimiento: la extracci\u00f3n telef\u00f3nica de un m\u00f3vil perteneciente a Rodolfo Reyes Rojas. <\/p>\n<p class=\"v-d-p\" style=\"\">No se trata de una agencia menor. HSI es la rama investigativa especializada en criminalidad financiera transnacional, contrabando, sanciones y redes econ\u00f3micas internacionales que afecten a intereses estadounidenses. El propio informe espa\u00f1ol la define como la agencia encargada de perseguir organizaciones que utilizan \u00abel comercio, el turismo y las finanzas internacionales\u00bb para operar. La UDEF a\u00f1ade adem\u00e1s un detalle significativo: la informaci\u00f3n fue remitida desde Madrid por una oficina \u00ab<strong>con sede en la Embajada de los Estados Unidos<\/strong>\u00bb.<\/p>\n<ul class=\"v-cmp-rld__u\">\n<li class=\"v-cmp-rld__l\">\n<p><a class=\"v-a-lnk\" href=\"http:\/\/www.abc.es\/espana\/trama-plus-ultra-pago-influencia-grupo-zapatero-20260524123737-nt.html#vtm_modulosEngag=noticiasrelacionadas-cmp-uno:internacional:noticia:1\" title=\"La trama pag\u00f3 por la influencia del \u00abGrupo Zapatero\u00bb\" data-voc-vtm-id=\"in-text-traffic\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\"><br \/>\n<img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" src=\"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/sanchez-zapatero-afp-U20659008022WdH-U25505717311Xkc-366x256@diario_abc.jpg\" class=\"v-a-img\" width=\"258\" height=\"180\" alt=\"La trama pag\u00f3 por la influencia del \u00abGrupo Zapatero\u00bb\"\/><br \/>\n<\/a><\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"v-d-p\" style=\"\">Eso sit\u00faa la cooperaci\u00f3n en un plano mucho m\u00e1s sensible del que hasta ahora se conoc\u00eda. No aparece como un intercambio informal de informaci\u00f3n, una mera consulta, sino como una colaboraci\u00f3n institucionalizada entre la Polic\u00eda espa\u00f1ola y una agencia federal norteamericana <strong>desplegada en la propia misi\u00f3n diplom\u00e1tica estadounidense<\/strong>.<\/p>\n<p class=\"v-d-p\" style=\"\">La clave est\u00e1 en el motivo de ese inter\u00e9s. Seg\u00fan la UDEF, una de las l\u00edneas de <a href=\"https:\/\/www.abc.es\/espana\/udef-detecta-zapatero-cancelo-anticipadamente-hipoteca-medio-20260523214210-nt.html#vtm_modulosEngag=lomas:espana:noticia:3\" target=\"_self\" data-voc-vtm-id=\"in-text-traffic\" title=\"investigaci\u00f3n de HSI\" data-mrf-link=\"www.abc.es\" rel=\"nofollow noopener\">investigaci\u00f3n de HSI<\/a> se centraba espec\u00edficamente en Reyes Rojas y en actividades ligadas al \u00abblanqueo de capitales y la evasi\u00f3n de sanciones impuestas por Estados Unidos\u00bb, mediante determinadas compa\u00f1\u00edas, entre ellas Plus Ultra L\u00edneas A\u00e9reas. <\/p>\n<p class=\"v-d-p\" style=\"\">Ah\u00ed aparece el verdadero alcance internacional del caso. Estados Unidos lleva a\u00f1os persiguiendo <strong>redes financieras vinculadas al chavismo<\/strong>, PDVSA, el oro venezolano y las estructuras utilizadas para mover dinero bajo sanciones estadounidenses. La presencia de Plus Ultra en ese radar sit\u00faa el caso muy lejos ya de un mero debate espa\u00f1ol sobre el rescate de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).<\/p>\n<p>\nEl m\u00f3vil de Reyes Rojas\n<\/p>\n<p class=\"v-d-p\" style=\"\">Los documentos muestran adem\u00e1s que HSI realiz\u00f3 en 2021 una <strong>extracci\u00f3n del tel\u00e9fono de Reyes Rojas<\/strong> y que, tras considerar que la informaci\u00f3n pod\u00eda resultar \u00fatil para sustentar cargos penales en Espa\u00f1a, \u00abobtuvo las autorizaciones necesarias\u00bb para compartirla \u00abpara su uso en un proceso judicial en Espa\u00f1a\u00bb. El informe no precisa si el mecanismo fue una comisi\u00f3n rogatoria, asistencia judicial mutua o cooperaci\u00f3n policial directa, pero s\u00ed deja claro que existi\u00f3 un canal oficial de colaboraci\u00f3n. <\/p>\n<p class=\"v-d-p\" style=\"\">La importancia de la informaci\u00f3n norteamericana queda reflejada despu\u00e9s a lo largo de decenas de p\u00e1ginas del sumario. Repetidamente, <a href=\"https:\/\/www.abc.es\/espana\/udef-detecta-zapatero-cancelo-anticipadamente-hipoteca-medio-20260523214210-nt.html#vtm_modulosEngag=lomas:espana:noticia:3\" target=\"_self\" data-voc-vtm-id=\"in-text-traffic\" title=\"la UDEF identifica conversaciones y mensajes\" data-mrf-link=\"www.abc.es\" rel=\"nofollow noopener\">la UDEF identifica conversaciones y mensajes<\/a> como \u00abextra\u00eddos del terminal telef\u00f3nico aportado por el HSI\u00bb. Ese tel\u00e9fono no aparece como una prueba secundaria, sino como una de las columnas vertebrales del relato policial espa\u00f1ol. <\/p>\n<p class=\"v-d-p\" style=\"\">Los autos incorporan adem\u00e1s otros elementos que ayudan a entender la posible jurisdicci\u00f3n estadounidense. El informe 1907\/26 menciona sociedades en Florida, California y Delaware vinculadas al circuito financiero investigado. Tambi\u00e9n identifica a Thinking Heads Americas LLC como sucursal estadounidense en Hallandale Beach, Florida, dentro del entramado de pagos bajo an\u00e1lisis. <\/p>\n<p class=\"v-a-t\">\nLos documentos apuntan as\u00ed a una cooperaci\u00f3n desarrollada por cauces policiales, no diplom\u00e1ticos\n<\/p>\n<p class=\"v-d-p\" style=\"\">La sombra de Washington sobre Plus Ultra <a href=\"https:\/\/www.google.com\/search?client=safari&amp;rls=en&amp;q=alandete+abc.es+mbaer&amp;ie=UTF-8&amp;oe=UTF-8\" target=\"_self\" data-voc-vtm-id=\"in-text-traffic\" title=\"ven\u00eda de antes\" data-mrf-link=\"www.google.com\" rel=\"nofollow noopener\">ven\u00eda de antes<\/a>. Ya en 2021, seg\u00fan un documento oficial de FinCEN, que es la agencia del Tesoro estadounidense encargada de combatir el blanqueo de capitales y proteger el sistema financiero norteamericano, una cuenta del banco suizo MBaer vinculada a un inversor investigado por presunto lavado de dinero relacionado con el chavismo recibi\u00f3 m\u00e1s de 519.000 d\u00f3lares procedentes de Plus Ultra. <\/p>\n<p class=\"v-d-p\" style=\"\">El propio Tesoro estadounidense sostiene que esa misma cuenta pag\u00f3 salarios a una persona identificada posteriormente como<strong> facilitadora de operaciones de blanqueo<\/strong> y concluye que \u00abprobablemente\u00bb fue utilizada para lavar fondos derivados de corrupci\u00f3n p\u00fablica venezolana. <\/p>\n<p class=\"v-d-p\" style=\"\">El documento es especialmente relevante en este caso porque no se trata de una filtraci\u00f3n policial ni de una sospecha medi\u00e1tica, sino de una propuesta formal de FinCEN bajo la Secci\u00f3n 311 de la Ley Patri\u00f3tica, uno de los instrumentos m\u00e1s agresivos utilizados por Washington contra entidades consideradas de riesgo para el sistema financiero estadounidense. En ese texto, el Tesoro propon\u00eda pr\u00e1cticamente expulsar a MBaer del circuito financiero norteamericano por actuar presuntamente como canal para dinero ligado a corrupci\u00f3n venezolana, evasi\u00f3n de sanciones, redes rusas e incluso operaciones iran\u00edes. <\/p>\n<p>\nLitigio por impagos\n<\/p>\n<p class=\"v-d-p\" style=\"\">A ello se suma otro elemento relevante, que Plus Ultra ya hab\u00eda quedado sometida a jurisdicci\u00f3n federal estadounidense en 2021. Una empresa norteamericana, Aircraft Engine Lease Finance (AELF), present\u00f3 una demanda ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York reclamando <strong>m\u00e1s de 6,2 millones de d\u00f3lares<\/strong> por impagos relacionados con el alquiler de motores de avi\u00f3n. Los contratos aceptaban expresamente la aplicaci\u00f3n de leyes del Estado de Nueva York, pagos en d\u00f3lares y competencia de tribunales estadounidenses, adem\u00e1s de incorporar cl\u00e1usulas espec\u00edficas relacionadas con blanqueo de capitales, sanciones econ\u00f3micas y normativa antiterrorista. <\/p>\n<p class=\"v-d-p\" style=\"\">El litigio termin\u00f3 meses despu\u00e9s mediante una retirada voluntaria pactada entre las partes. El documento judicial cerr\u00f3 la demanda \u00abcon prejuicio\u00bb, es decir, de forma definitiva y sin posibilidad de volver a presentarla por los mismos hechos. Eso apunta a una resoluci\u00f3n privada del conflicto, de posible acuerdo, pago o renegociaci\u00f3n, aunque las condiciones no figuran en el expediente judicial que ha podido revisar ABC. <\/p>\n<p class=\"v-d-p\" style=\"\">Todo ello ocurri\u00f3 adem\u00e1s en un momento especialmente fr\u00edo en las relaciones pol\u00edticas entre Washington y el Gobierno espa\u00f1ol tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Trump no ha invitado oficialmente a Pedro S\u00e1nchez a Washington y el nuevo embajador estadounidense en Madrid, Benjamin Le\u00f3n Jr., acaba de incorporarse a su puesto. Los documentos apuntan as\u00ed a una cooperaci\u00f3n desarrollada principalmente por cauces policiales y t\u00e9cnicos, no diplom\u00e1ticos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Los informes de la Unidad de Delincuencia Econ\u00f3mica y Fiscal de la Polic\u00eda Nacional (UDEF) incorporados al sumario&hellip;\n","protected":false},"author":2,"featured_media":572563,"comment_status":"","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[8],"tags":[50755,17,18,1196,115,25,24,13,14,11,68563,19,20,16552,17359,9,10,15,16,7741,23,12,21,22,5765,7472],"class_list":["post-572562","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","category-espana","tag-blanqueo","tag-breaking-news","tag-breakingnews","tag-chavismo","tag-eeuu","tag-es","tag-espana","tag-featured-news","tag-featurednews","tag-headlines","tag-investigando","tag-latest-news","tag-latestnews","tag-ligado","tag-llego","tag-news","tag-noticias","tag-noticias-destacadas","tag-noticiasdestacadas","tag-plus","tag-spain","tag-titulares","tag-ultimas-noticias","tag-ultimasnoticias","tag-ultra","tag-zapatero"],"share_on_mastodon":{"url":"https:\/\/pubeurope.com\/@es\/116643807024845653","error":""},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/572562","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=572562"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/572562\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/572563"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=572562"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=572562"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=572562"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}