{"id":636423,"date":"2026-07-01T23:03:19","date_gmt":"2026-07-01T23:03:19","guid":{"rendered":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/636423\/"},"modified":"2026-07-01T23:03:19","modified_gmt":"2026-07-01T23:03:19","slug":"inversores-alicantinos-ligados-a-la-mafia-rusa-recurrieron-al-grupo-de-zp-para-blanquear-en-cuba-con-niquel-y-cobalto-segun-informo-la-udyco-al-juez","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/636423\/","title":{"rendered":"Inversores alicantinos ligados a la mafia rusa recurrieron al \u00abgrupo de ZP\u00bb para blanquear en Cuba con n\u00edquel y cobalto, seg\u00fan inform\u00f3 la Udyco al juez"},"content":{"rendered":"

Los pinchazos telef\u00f3nicos realizados a una trama internacional de blanqueo de capitales de la mafia rusa en Espa\u00f1a<\/strong> revelan c\u00f3mo empresarios alicantinos de esta red recurrieron al expresidente del Gobierno Jos\u00e9 Luis Rodr\u00edguez Zapatero<\/a> y su entorno para invertir en negocios de minerales en Cuba.<\/p>\n

As\u00ed consta en la causa que instruye el Juzgado de Instrucci\u00f3n n\u00famero 46 de Madrid por la llamada operaci\u00f3n Strongbox, sumario al que ha accedido en exclusiva EL ESPA\u00d1OL.<\/a><\/p>\n

Este peri\u00f3dico ha contactado con el entorno del expresidente, que se desvincula de la operaci\u00f3n y dice no tener informaci\u00f3n sobre este asunto.<\/p>\n

La investigaci\u00f3n de la Polic\u00eda Nacional revela que varios empresarios alicantinos implicados en la operaci\u00f3n contra la mafia rusa ten\u00edan una red paralela de negocios<\/strong> cuyo rastro sigui\u00f3 la Brigada Central de Crimen Organizado de UDYCO Central.<\/a><\/p>\n

\"Una<\/p>\n

Una de las transcripciones de los pinchazos telef\u00f3nicos a esta trama de la mafia rusa.<\/p>\n

En las llamadas intervenidas por los agentes aparece el nombre de Zapatero y su entorno en boca de varios de los empresarios<\/strong>, en concreto, en relaci\u00f3n a una presunta \u00abtrama de inversi\u00f3n de capitales en la isla de Cuba, al parecer relativa a la instalaci\u00f3n de plantas fotovoltaicas en los que estar\u00eda interesado el gobierno de Cuba\u00bb<\/strong>.<\/p>\n

En ellas, uno de los empresarios interesados en la oportunidad de negocio le dice a su socio que la persona del Gobierno cubano con la que hablan no estaba dando la cara. Concretamente, se refiere a Rosell Guerra Campa\u00f1a, director de Energ\u00edas Renovables del Ministerio de Energ\u00eda y Minas.<\/p>\n

Al bloquearse esta v\u00eda, detalla la UDYCO en uno de sus oficios, uno de los empresarios asegura que hay \u00abque contactar con el entorno del expresidente Jos\u00e9 Luis Rodr\u00edguez Zapatero\u00bb<\/strong>.<\/p>\n

En los pinchazos, los miembros de la trama aseguran literalmente que esa intermediaci\u00f3n supondr\u00e1 un coste para los socios: \u00abTuvo que usar a Jorge, que toc\u00f3 al grupo de ZP, Rodr\u00edguez Zapatero, y esa gente no hace las cosas gratis\u00bb<\/strong>.<\/p>\n

\"Una<\/p>\n

En las conversaciones interceptadas se hace referencia tambi\u00e9n al presunto inter\u00e9s y predominancia del expresidente del Gobierno en negocios de minas de n\u00edquel o de oro en Cuba.<\/p>\n

Se trata de llamadas del a\u00f1o 2024, que permiten completar el escenario esbozado por el juez Jos\u00e9 Luis Calama, instructor del caso Zapatero. El magistrado de la Audiencia Nacional describe toda una red presuntamente desplegada por el exmandatario y sus colaboradores m\u00e1s pr\u00f3ximos en negocios de caracter\u00edsticas similares a este.<\/p>\n

Los inversores<\/p>\n

Dos de los tres empresarios alicantinos implicados fueron investigados y sus tel\u00e9fonos fueron intervenidos por la Polic\u00eda. El primero de ellos es Jer\u00f3nimo Sarmiento Morato , que estaba al frente de la compa\u00f1\u00eda Servigesti\u00f3n Lucentum.<\/strong><\/p>\n

Esta empresa \u00abestar\u00eda ejerciendo de intermediaria entre el Gobierno cubano y las empresas instaladoras de parques solares fotovoltaicos, habiendo contactado hasta el momento con una empresa china, otra sudafricana y otra mexicana\u00bb.<\/p>\n

La compa\u00f1\u00eda \u00abestar\u00eda conectada con la petrolera PEMEX, interesada en invertir en refiner\u00edas cubanas\u00bb, describe la UDYCO. \u00abSiendo este negocio tambi\u00e9n de inter\u00e9s para Jer\u00f3nimo Sarmiento Morato y sus socios\u00bb, a\u00f1ade la Polic\u00eda en sus informes del sumario.<\/p>\n

El segundo empresario, el Jorge que aparece en las grabaciones, es Jorge Mart\u00ednez Odriozola<\/strong>, un hombre acostumbrado a negocios \u00abdiversificados\u00bb y de \u00abgrandes presupuestos\u00bb, seg\u00fan los agentes.<\/p>\n

\u00abParece tener l\u00edneas abiertas en Dub\u00e1i, \u00c1frica y Panam\u00e1, pa\u00eds al que viaja cada dos semanas y media\u00bb, se\u00f1alan.<\/p>\n

Las intervenciones telef\u00f3nicas comenzaron a captar estos movimientos a partir de marzo de 2024. La pretensi\u00f3n de los empresarios socios de la mafia rusa era que el Gobierno cubano pagara en especie, entreg\u00e1ndoles grandes cantidades de minerales, n\u00edquel y oro.<\/p>\n

Una de las llamadas, concretamente el 25 de marzo de 2024, describe lo que Cuba les ofrece: \u00abHa aceptado el parque de un giga a cambio de n\u00edquel y cobalto\u00bb.<\/p>\n

Los inversores dec\u00edan contar \u00abcon la colaboraci\u00f3n de un diplom\u00e1tico de la embajada de Cuba en Espa\u00f1a, Ren\u00e9 Capote\u00bb. Jer\u00f3nimo, de hecho, habla con \u00e9l en una de las llamadas para cerrar una reuni\u00f3n en Alicante.<\/p>\n

Julio Mart\u00ednez<\/p>\n

En estas conversaciones, uno de los empresarios cuenta a otro que Alfredo L\u00f3pez Vald\u00e9s, director de la Uni\u00f3n El\u00e9ctrica Cubana (UNE)<\/strong> y exministro de la Pesca, Energ\u00eda y Minas y de Industria de Cuba, ha conseguido su tel\u00e9fono, y les ha contactado directamente.<\/p>\n

Sorprendidos, vinculan esa gesti\u00f3n a \u00abJulio Mart\u00ednez\u00bb, el presunto testaferro de Zapatero, seg\u00fan las investigaciones de la Audiencia Nacional.<\/p>\n

-Me ha llamado Jorge y me dice: Oye, \u00bft\u00fa has dado el tel\u00e9fono m\u00edo a la UNE? Digo, ‘no s\u00e9’. Entonces me dice, ‘bueno, entonces ha sido el abogado este de Zapatero que le ha dicho, no, para que el tema del n\u00edquel y tal, para que no se estropee’<\/strong>.<\/p>\n

-Pues ya est\u00e1.<\/p>\n

-Pero qu\u00e9 raro, Jero, \u00a1hostias!<\/p>\n

-No, no, porque la llamada viene de Zapatero. No, porque ha sido la embajada, Julio L\u00f3pez, la llama ahora Julio Mart\u00ednez, que lo conocen ellos, tratan todos los d\u00edas con ellos, entonces le han dicho, oye, para que no se estropee lo del n\u00edquel. Pues mira, digo, aprovechemos la coyuntura, matamos dos p\u00e1jaros de un tiro.<\/p>\n

\"Alusi\u00f3n<\/p>\n

Alusi\u00f3n a Julio Mart\u00ednez en las llamadas intervenidas.<\/p>\n

EL ESPA\u00d1OL<\/p>\n

Las llamadas recogidas por la UDYCO durante meses recogen alusiones directas a Zapatero. En una de ellas, Jer\u00f3nimo Sarmiento se\u00f1ala algo que le cont\u00f3 al diplom\u00e1tico cubano. Su socio Jorge Mart\u00ednez hab\u00eda \u00abtocado un lobby muy poderoso para llegar a donde ten\u00eda que llegar\u00bb<\/strong>.<\/p>\n

La Polic\u00eda a\u00f1ade a modo de aclaraci\u00f3n tras esa frase: \u00abLo que muy probablemente es una alusi\u00f3n a las gestiones realizadas con el entorno de Jos\u00e9 Luis Rodr\u00edguez Zapatero\u00bb.<\/p>\n

En informes posteriores, la Polic\u00eda subraya: \u00abComo ya es sabido, Jorge hizo uso de sus contactos con el entorno del expresidente Jos\u00e9 Luis Rodr\u00edguez Zapatero<\/strong> para facilitarlo\u00bb.<\/p>\n

En otra llamada se vuelve a hacer alusi\u00f3n al grupo de Zapatero: \u00abLa verdad, que el <\/strong>no <\/strong>lo tuvimos y no hemos tenido m\u00e1s respuesta hasta que tocamos la tecla de Jorge<\/strong>\u00ab. La tecla de Jorge era el entorno del exdirigente socialista, seg\u00fan refleja el sumario.<\/p>\n

\"Fragmento<\/p>\n

Fragmento de otro de los informes del sumario de la UDYCO.<\/p>\n

Los empresarios, en esas conversaciones, se\u00f1alan que, tras meses de gestiones y llamadas, el ministro cubano no respondi\u00f3. Por eso tuvieron que llamar a sus contactos: \u00abPor culpa de Laje y Rosell tuvieron que tocar a esa gente [la de Zapatero] para que hablara con el ministro directamente\u00bb.<\/p>\n

A continuaci\u00f3n, advierten que para el sistema financiero que quieren montar \u00abno pueden depender de los abogados de ZP, porque les van a querer chantajear y dar la vuelta\u00bb.<\/p>\n

De Venezuela a Per\u00fa<\/p>\n

La organizaci\u00f3n con la que colaboraban estos empresarios ten\u00eda base en distintos puntos<\/strong>, entre ellos Madrid y la Costa del Sol. Su principal cometido era el lavado de dinero para las mayores organizaciones criminales del mundo, entre las que se incluyen los c\u00e1rteles colombianos, la mafia albanesa, la llamada Mocro Maffia de los Pa\u00edses Bajos y la mafia china.<\/a><\/p>\n

Adem\u00e1s, estos hombres de negocios buscaban lucrarse con otros proyectos como el que trataban de lograr en la isla caribe\u00f1a.<\/p>\n

Los detalles que desvela esta rama de la operaci\u00f3n Strongbox, revelada hace m\u00e1s de un a\u00f1o por EL ESPA\u00d1OL,<\/a> encajan con el relato de un Zapatero que hace negocios de intermediaci\u00f3n en distintos puntos del mundo, tal y como se desprende de las investigaciones de la Audiencia Nacional.<\/p>\n

\"Una<\/p>\n

La resoluci\u00f3n en la que el juez Jos\u00e9 Luis Calama le dio la condici\u00f3n de imputado describ\u00eda \u00abuna estructura organizada y estable, dirigida por Jos\u00e9 Luis Rodr\u00edguez Zapatero, orientada al ejercicio il\u00edcito de influencias ante autoridades nacionales y extranjeras,<\/strong> as\u00ed como a la obtenci\u00f3n de resoluciones administrativas y ventajas econ\u00f3micas en favor de terceros\u00bb. Su presunta intermediaci\u00f3n en Cuba ampliar\u00eda su radio de acci\u00f3n a otro de los pa\u00edses latinoamericanos en la \u00f3rbita ideol\u00f3gica del PSOE.<\/p>\n

Entre esas influencias, tal y como se\u00f1alan los informes de la Unidad de Delincuencia Econ\u00f3mica y Fiscal (UDEF) de la Polic\u00eda Nacional, la red de Zapatero se vincula con la explotaci\u00f3n de minas de oro, n\u00edquel y otros negocios similares en pa\u00edses como Venezuela o Per\u00fa.<\/p>\n

Calama sit\u00faa \u00aben el v\u00e9rtice de la estructura\u00bb a quien fuera presidente del Gobierno entre 2004 y 2011, \u00abquien ejerce el liderazgo estrat\u00e9gico y mantiene los contactos institucionales y empresariales de alto nivel\u00bb.<\/p>\n

El instructor se refiere a \u00abla intervenci\u00f3n directa de Jos\u00e9 Luis Rodr\u00edguez Zapatero en operaciones internacionales de alto valor econ\u00f3mico, como las relativas al petcoke, oro, compraventa de acciones o divisas\u00bb.<\/p>\n

Adem\u00e1s, nuevos informes de la UDEF ya vinculan a la red con la explotaci\u00f3n de minas de oro y n\u00edquel en Venezuela. Los investigadores localizaron conversaciones en las que los hermanos venezolanos Amaro Chac\u00f3n<\/strong> tratan con el lugarteniente del expresidente, Julio Mart\u00ednez<\/strong>, el desarrollo de diversos proyectos de esta \u00edndole.<\/p>\n

Tanto Zapatero como su amigo Julito y el empresario Amaro Chac\u00f3n est\u00e1n siendo investigados por la Audiencia Nacional por, supuestamente, formar parte de una red dedicada al tr\u00e1fico de influencias a cambio del cobro de comisiones ilegales<\/strong>.<\/p>\n

El juez Calama sostiene que el expresidente del Gobierno era el \u00abl\u00edder\u00bb de esta trama, cuya principal beneficiaria habr\u00eda sido la aerol\u00ednea Plus Ultra, que recibi\u00f3 en marzo de 2021 un rescate por valor de 53 millones de euros.<\/p>\n

Tambi\u00e9n sostiene que la red actuaba tanto en Espa\u00f1a como en Venezuela, China y Emiratos \u00c1rabes Unidos \u00abcon el objetivo de influir en decisiones administrativas o facilitar operaciones comerciales de gran escala\u00bb<\/strong>.<\/p>\n

Este peri\u00f3dico ha logrado contactar con Jer\u00f3nimo Sarmiento, uno de los empresarios implicados. Ante la pregunta de si conoc\u00eda \u00abpersonalmente a Zapatero\u00bb, responde: \u00abNo, no le conoc\u00eda\u00bb.<\/p>\n

Ante la pregunta de si trat\u00f3 \u00abdirectamente con su entorno\u00bb, excusa ser concreto: \u00abDe eso ahora no puedo hablar\u00bb.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Los pinchazos telef\u00f3nicos realizados a una trama internacional de blanqueo de capitales de la mafia rusa en Espa\u00f1a…\n","protected":false},"author":2,"featured_media":636424,"comment_status":"","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[5],"tags":[6543,17,18,1164,25,24,84176,13,14,11,110190,68530,19,20,97600,41469,7337,9,10,15,16,82548,11739,1614,23,12,21,22],"class_list":["post-636423","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","category-titulares","tag-audiencia-nacional","tag-breaking-news","tag-breakingnews","tag-cuba","tag-es","tag-espana","tag-espana-newsletter","tag-featured-news","tag-featurednews","tag-headlines","tag-jose-luis-calama-audiencia-nacional","tag-jose-luis-rodriguez-zapatero","tag-latest-news","tag-latestnews","tag-mafias","tag-miguel-diaz-canel","tag-narcotrafico","tag-news","tag-noticias","tag-noticias-destacadas","tag-noticiasdestacadas","tag-plus-ultra-lineas-aereas","tag-policia-nacional","tag-rusia","tag-spain","tag-titulares","tag-ultimas-noticias","tag-ultimasnoticias"],"share_on_mastodon":{"url":"","error":"Validation failed: Text character limit of 500 exceeded"},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/636423","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=636423"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/636423\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/636424"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=636423"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=636423"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=636423"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}