{"id":641421,"date":"2026-07-04T19:44:17","date_gmt":"2026-07-04T19:44:17","guid":{"rendered":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/641421\/"},"modified":"2026-07-04T19:44:17","modified_gmt":"2026-07-04T19:44:17","slug":"detenida-una-familia-en-valencia-por-una-estafa-piramidal-de-un-millon-de-euros-noticias-de-la-comunidad-valenciana","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/641421\/","title":{"rendered":"Detenida una familia en Valencia por una estafa piramidal de un mill\u00f3n de euros | Noticias de la Comunidad Valenciana"},"content":{"rendered":"

La Guardia Civil<\/a> ha detenido a cuatro personase investigado a otras cuatro, todas de una misma familia asentada en las localidades valencianas de Silla y El Perellonet, por apoderarse de un mill\u00f3n de euros de, al menos 81 v\u00edctimas, por medio de estafas piramidales. Seg\u00fan un comunicado del Instituto Armado, el grupo criminal, que ten\u00eda 700 clientes, enga\u00f1aba a sus v\u00edctimas por medio de una web falsa, abusos de confianza y participando en galas ben\u00e9ficas y empleaban las ganancias sustra\u00eddas para mantener un alto nivel de vida, con actividades de ocio, productos de lujo y propiedades.<\/p>\n

La principal investigada, en connivencia con otros miembros de su n\u00facleo familiar, constituy\u00f3 una sociedad instrumental que ofrec\u00eda falsos servicios de inversi\u00f3n a alrededor de 700 clientes, tal como ha concluido la investigaci\u00f3n, bautizada como \u201cTrettifire\u201d. Los investigados ofrec\u00edan servicios de inversi\u00f3n y manipulaban sistem\u00e1ticamente sus rendimientos en una web creada por ellos mismos para enga\u00f1ar a sus clientes. Una vez conseguidas inversiones iniciales de varias personas, usaban estas cantidades para hacerlas pasar por ganancias y as\u00ed inducir a otros clientes a realizar inversiones mayores, creando un efecto llamada para captar nuevas v\u00edctimas, con la estructura caracter\u00edstica de un esquema piramidal o sistema tipo \u2018Ponzi\u2019. <\/p>\n

De esta forma, redistribu\u00edan los fondos para hacerlos pasar por rendimientos para los inversores, sin que hubiera una actividad econ\u00f3mica real, limit\u00e1ndose a financiarlos con las propias aportaciones de otras v\u00edctimas. Adem\u00e1s de manipular una web con falsos rendimientos, se aseguraban de enga\u00f1ar a sus v\u00edctimas por medio de abusos de confianza, recurriendo a c\u00edrculos familiares o de amistades, usando a personas de relevancia p\u00fablica o participando en actos ben\u00e9ficos para darse una apariencia confiable y segura. Un alto nivel de vida a costa de los estafados. Seg\u00fan ha quedado acreditado con la investigaci\u00f3n, el grupo criminal manten\u00eda un alto nivel de vida a costa de sus v\u00edctimas. <\/p>\n

La principal investigada dedicaba estas ganancias a actividades de ocio, productos de lujo y recurrentes extracciones de dinero en efectivo, llegando a los 343.000 euros. Tambi\u00e9n gast\u00f3 hasta 149.000 euros a plataformas y servicios de tecnolog\u00eda. En los registros de los domicilios de los encausados se han intervenido alrededor de 26.000 euros en efectivo, un veh\u00edculo de alta gama, equipos inform\u00e1ticos de gran valor y bolsos femeninos, todo ello por valor de257.429 euros. Tambi\u00e9n se han bloqueado 235.000 euros en cuentas bancarias bajola titularidad de los detenidos y propiedades por valor de 1.275.000euros, si bien la Guardia Civil est\u00e1 esperando recabar informaci\u00f3n de entidades bancarias nacionales y de terceros pa\u00edses. En total, se han bloqueado once veh\u00edculos, nueve inmuebles, cuentas bancarias, relojes de lujo y material inform\u00e1tico. <\/p>\n

A los detenidos, dos mujeres de 35 y 38 a\u00f1os, y dos hombres de 30y 46 a\u00f1os, se les atribuyen un total de 84 delitos: 81 de estafa, uno de falsificaci\u00f3n de documentos, uno de blanqueo de capitales y uno de pertenencia a organizaci\u00f3n criminal. Tambi\u00e9n est\u00e1n siendo investigadas otras cuatro personas: dos mujeres de 68 y 71 a\u00f1os y dos hombres de 70y 73. La investigaci\u00f3n ha sido llevada a cabo por agentes del Equipo de Delitos Econ\u00f3micos<\/a> de la Unidad Org\u00e1nica de la Comandancia de Valencia. Las diligencias fueron entregadas en la Secci\u00f3n Civil y de Instrucci\u00f3n del Tribunal de Valencia Plaza n\u00famero 1. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"La Guardia Civil ha detenido a cuatro personase investigado a otras cuatro, todas de una misma familia asentada…\n","protected":false},"author":2,"featured_media":641422,"comment_status":"","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[8],"tags":[17,18,242,25,24,18495,13,14,1160,11,735,19,20,9,10,15,16,23,257,12,21,22,235],"class_list":["post-641421","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","category-espana","tag-breaking-news","tag-breakingnews","tag-comunidad-valenciana","tag-es","tag-espana","tag-estafas","tag-featured-news","tag-featurednews","tag-guardia-civil","tag-headlines","tag-juzgados","tag-latest-news","tag-latestnews","tag-news","tag-noticias","tag-noticias-destacadas","tag-noticiasdestacadas","tag-spain","tag-sucesos","tag-titulares","tag-ultimas-noticias","tag-ultimasnoticias","tag-valencia"],"share_on_mastodon":{"url":"https:\/\/pubeurope.com\/@es\/116863425997420982","error":""},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/641421","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=641421"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/641421\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/641422"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=641421"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=641421"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=641421"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}