{"id":68336,"date":"2025-08-24T05:16:12","date_gmt":"2025-08-24T05:16:12","guid":{"rendered":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/68336\/"},"modified":"2025-08-24T05:16:12","modified_gmt":"2025-08-24T05:16:12","slug":"los-nuevos-negocios-de-lavado-de-dinero-de-los-carteles-de-mexico-criptomonedas-conciertos-de-musica-y-tiempos-compartidos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/68336\/","title":{"rendered":"Los nuevos negocios de lavado de dinero de los carteles de M\u00e9xico: criptomonedas, conciertos de m\u00fasica y tiempos compartidos"},"content":{"rendered":"

Un pago con bitcoin. La llamada desde un call center para ofrecer una semana de vacaciones. Un concierto de tu cantante favorito. Cada uno de estos actos puede esconder una t\u00e9cnica con la que los criminales convierten en bueno su dinero sucio. En los \u00faltimos a\u00f1os, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, con sus alertas e inclusiones en la lista de sancionados<\/a>, retrata un nuevo panorama en el que las criptomonedas, la m\u00fasica y los contratos de hoteles por tiempos compartidos son usados por las redes criminales para el blanqueo de capitales. Grupos internacionales estiman que en M\u00e9xico esta actividad puede ir de los 18.000 millones de d\u00f3lares hasta los 44.000 millones al a\u00f1o. <\/p>\n

\u201cLas personas que hacen actividades il\u00edcitas lo que quieren es incorporar el dinero obtenido al mercado formal y para ello buscan herramientas que cumplan dos condiciones: que se encubra el origen de los fondos y, como son cantidades muy grandes, que usen el sistema financiero y modalidades paralelas\u201d, explica Luis P\u00e9rez de Acha, abogado especialista en lavado de dinero<\/a>. El sector tecnofinanciero y las criptomonedas cumplen, de sobra, estas dos caracter\u00edsticas. <\/p>\n

Las criptomonedas son una herramienta que est\u00e1 siendo cada vez m\u00e1s utilizada por los miembros del crimen organizado debido a su capacidad para mover fondos internacionalmente, a la vez que limitan el acceso a la informaci\u00f3n de qui\u00e9n manda y recibe los activos. Las organizaciones de lavado dinero las usan para blanquear las ganancias del tr\u00e1fico de drogas, de acuerdo al \u00faltimo informe Evaluaci\u00f3n Nacional de Amenazas por Drogas 2025<\/a> publicado por la Administraci\u00f3n de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en ingl\u00e9s).<\/p>\n

Ejemplos hubo de sobra a lo largo de 2025. En mayo, un abogado mexicano se declar\u00f3 culpable en Estados Unidos de lavar 52 millones de d\u00f3lares para el Cartel de Sinaloa. Al percatarse de que el FBI iba detr\u00e1s de las cuentas de las empresas pantalla con las que blanqueaba el efectivo de la venta de drogas, traslad\u00f3 su red de lavado y los activos al mundo de las criptomonedas. Cuando en junio Ovidio Guzm\u00e1n, uno de los hijos del Chapo, hizo un trato con las autoridades de Estados Unidos<\/a> y se declar\u00f3 culpable, explic\u00f3 c\u00f3mo, tras distribuir fentanilo a lo largo y ancho del pa\u00eds, sus lavadores usaban transferencias de dinero y criptomonedas para hacerle llegar las ganancias a \u00e9l y otros miembros de su grupo. Esa misma semana se anunci\u00f3 que en Florida hab\u00edan decomisado 10 millones de d\u00f3lares en criptomonedas directamente vinculadas con el Cartel de Sinaloa. <\/p>\n

Las criptomonedas se basan en la cadena de bloques, una tecnolog\u00eda descentralizada que asegura la trazabilidad de las operaciones pero anonimiza a los usuarios. \u201cLas transferencias se pueden rastrear, pero las plataformas hacen que, aunque se pueda detectar qu\u00e9 se transfiri\u00f3, es muy dif\u00edcil saber las partes involucradas\u201d, describe V\u00edctor Ruiz, experto en ciberseguridad y fundador de la consultora Silikn<\/a>, \u201cen algunos momentos agencias como el FBI pueden lograr rastrear alguna operaci\u00f3n que les parece sospechosa para encontrarse que, en realidad, era una transacci\u00f3n legal entre empresas\u201d. <\/p>\n

\u201cLo que hacen los cibercriminales es tener c\u00f3mplices o personas que amenazan para que se encarguen de estas redes de lavado; les dan el dinero en efectivo, ellos lo ponen en sus cuentas, lo mueven por criptoactivos y despu\u00e9s lo devuelven\u201d, continua, \u201ctambi\u00e9n est\u00e1 el tema de que hay empresas chinas que aceptan activos como bitcoin y los usan para pagar los precursores qu\u00edmicos para la fabricaci\u00f3n de drogas\u201d. <\/p>\n

En octubre de 2024, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acus\u00f3 a ocho compa\u00f1\u00edas qu\u00edmicas de China de traficar con, justamente, estos compuestos hacia organizaciones criminales como el Cartel de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generaci\u00f3n<\/a> para que estos puedan sintetizar fentanilo. En una serie de conversaciones interceptadas e incluidas en el escrito de acusaci\u00f3n, se lee como el comprador pregunta cu\u00e1l es la manera m\u00e1s segura de pagar un kilo de precursores. \u201cWestern Union y Bitcoin son seguras, pero Western tiene un l\u00edmite a las cantidades, as\u00ed que es m\u00e1s conveniente usar Bitcoin para grandes cantidades de dinero\u201d, contestan desde la empresa Guangzhou Tengyue. <\/p>\n

Tambi\u00e9n Estados Unidos ha acusado a empresas de promoci\u00f3n musical y cantantes de ser un veh\u00edculo para convertir en dinero bueno las ganancias de grupos criminales. En 2025, se conden\u00f3 a DEL Entertainment y su due\u00f1o por haber hecho tratos con Jes\u00fas P\u00e9rez Alvear, alias Chucho, un promotor musical tapat\u00edo que hab\u00eda sido sancionado por el Departamento del Tesoro por mezclar las ganancias del grupo Los Cuinis, vinculado con el Cartel Jalisco Nueva Generaci\u00f3n, con los ingresos leg\u00edtimos de la venta de entradas y bebidas en los conciertos que organizaba. A finales de 2024, P\u00e9rez Alvear fue asesinado en el barrio adinerado de Polanco en Ciudad de M\u00e9xico. Supuestamente hab\u00eda comenzado a cooperar con Estados Unidos como testigo colaborador. <\/p>\n

Recientemente han sido congelados los bienes de Ricardo Hern\u00e1ndez Medrano, nombre art\u00edstico de El Makabelico<\/a> y \u201creconocido narcorapero\u201d, seg\u00fan las autoridades estadounidenses. Le acusan de lavar dinero para el Cartel del Noreste con sus conciertos, adem\u00e1s de entregar la mitad de sus ganancias en plataformas como Spotify al grupo criminal. El Makabelico es uno de los cantantes de la discogr\u00e1fica DEL Records, que comparte due\u00f1o con DEL Entertainment. <\/p>\n

\"ElEl ‘narco rapero’ mexicano, Makabelico, en una imagen difundida en sus redes sociales.El_Makabelico<\/p>\n

Otro foco rojo son las estafas de tiempo compartido en M\u00e9xico, tan comunes que este agosto el Departamento de Tesoro describi\u00f3 a Puerto Vallarta (Nayarit) como un para\u00edso perdido para los jubilados estadounidenses, a los que el C\u00e1rtel Jalisco Nueva Generaci\u00f3n se dedica a enga\u00f1ar para quitarles sus ahorros. Un tiempo compartido es un contrato por el que se adquiere el derecho a usar un desarrollo tur\u00edstico durante un n\u00famero determinado de semanas al a\u00f1o. Es como comprar, por anticipado, semanas de vacaciones en un hotel o un condominio. <\/p>\n

En total, fueron sancionados \u2014tambi\u00e9n congelando sus bienes\u2014 por su participaci\u00f3n en este esquema cuatro nacionales mexicanos y 13 empresas. De estas, cinco estaban dentro del negocio de los tiempos compartidos y tres se dedicaban a los bienes ra\u00edces, mientras el resto eran dos operadores de paquetes tur\u00edsticos, una empresa de servicios de transporte, una firma de contadores y una agencia de viajes; formando, todas juntas, una madeja para enga\u00f1ar y desplumar a sus v\u00edctimas. <\/p>\n

A lo largo de 2023, otras 22 personas y 30 empresas fueron sancionadas por su participaci\u00f3n en este tipo de delitos. \u201cLos estafadores del cartel tienen sofisticados equipos de profesionales que parecen perfectamente normales sobre el papel o por tel\u00e9fono\u201d, declar\u00f3 Brian E. Nelson, entonces subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera de Estados Unidos, \u201cpero en realidad son lavadores de dinero especialmente entrenados para estafar a ciudadanos estadounidenses\u201d. <\/p>\n

Con ayuda de las empresas de venta de tiempos compartidos, seleccionan sus objetivos. Generalmente, abuelos ya retirados, a los que contactan a trav\u00e9s de centros de llamadas o por correo electr\u00f3nico y, haci\u00e9ndose pasar por agentes de venta o abogados, les hacen una oferta demasiado tentadora para comprarles o ayudarles a vender sus semanas de tiempo compartido. Pero para poder empezar a cobrar, les piden transferir a cuentas mexicanas unos \u201cimpuestos\u201d y \u201ccomisiones\u201d. Una vez que el dinero llega a M\u00e9xico, los agentes desaparecen. Hay incluso una modalidad m\u00e1s cruel, en la que estas mismas redes, les contactan haci\u00e9ndose pasar por abogados que les pueden ayudar con su estafa pero, primero, les piden transferir un pago inicial por sus servicios. <\/p>\n

\u201cDesde hace cuatro a\u00f1os hemos detectado un aumento de este tipo de estafas, que claramente siguen un patr\u00f3n\u201d, comenta Silvana S\u00e1nchez, directora del \u00e1rea de litigio en MexLaw, una firma de abogados que entre sus servicios principales est\u00e1 la \u201cCancelaci\u00f3n de Tiempos Compartidos\u201d. Nada m\u00e1s entrar en su web, sale un anuncio: \u201cHay personas que est\u00e1n contactando a due\u00f1os de tiempos compartidos diciendo que son de MexLaw. Es un fraude. Nunca contactamos a nadie a no ser que ya sea nuestro cliente\u201d. <\/p>\n

Tras aclarar que ellos no han llevado ning\u00fan caso relacionado con crimen organizado, explica otras dos tipolog\u00edas de estafa que han observado. \u201cEn una llegan a la v\u00edctima con una sentencia judicial a su favor y le comentan que para liberar unos fondos inexistentes tienen que transferir el pago de unos impuestos; y en la otra, cuando contratan los tiempos compartidos, les ofrecen el servicio extra de una agencia de marketing para ayudarles a vender sus semanas y tener una ganancia, de nuevo, a cambio de transferir una comisi\u00f3n\u201d.<\/p>\n

Desde 2019, de acuerdo al FBI<\/a>, hay registro de que sobre 6.000 estadounidenses han ca\u00eddo en estos fraudes, acumulando unas p\u00e9rdidas de 300 millones de d\u00f3lares, pero calculan que hay una cifra oculta debido a la verg\u00fcenza que da reconocer haber sido estafado. <\/p>\n

\u201cLa persecuci\u00f3n de las redes para incorporar el dinero il\u00edcito al mercado formal siempre va a ir muy rezagada\u201d, concluye el abogado P\u00e9rez de Acha, \u201clas autoridades no dan abasto para poder rastrear todos los casos y realizan operaciones emblem\u00e1ticas, que puedan resultar ejemplarizantes, para luego implementar medidas preventivas\u201d. El lavado de dinero se convierte en un cruce entre una carrera armament\u00edstica, en la que los criminales inventan nuevos m\u00e9todos seg\u00fan los detectan, y un juego en el que un gato persigue a cientos de ratones. Mientras logra atrapar a uno, los dem\u00e1s se le escapan.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Un pago con bitcoin. La llamada desde un call center para ofrecer una semana de vacaciones. Un concierto…\n","protected":false},"author":2,"featured_media":68337,"comment_status":"","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[42],"tags":[889,19623,27523,17,18,17974,27522,13,14,11,61,62,63,64,19,20,1804,1906,17922,7337,9,10,15,16,12,21,22,65,66,67],"class_list":{"0":"post-68336","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-internacional","8":"tag-america","9":"tag-blanqueo-capitales","10":"tag-blanqueo-dinero","11":"tag-breaking-news","12":"tag-breakingnews","13":"tag-carteles-mexicanos","14":"tag-crimen-organizado","15":"tag-featured-news","16":"tag-featurednews","17":"tag-headlines","18":"tag-internacional","19":"tag-international","20":"tag-international-news","21":"tag-internationalnews","22":"tag-latest-news","23":"tag-latestnews","24":"tag-latinoamerica","25":"tag-mexico","26":"tag-narcotraficantes","27":"tag-narcotrafico","28":"tag-news","29":"tag-noticias","30":"tag-noticias-destacadas","31":"tag-noticiasdestacadas","32":"tag-titulares","33":"tag-ultimas-noticias","34":"tag-ultimasnoticias","35":"tag-world","36":"tag-world-news","37":"tag-worldnews"},"share_on_mastodon":{"url":"","error":""},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68336","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=68336"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68336\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/68337"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=68336"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=68336"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=68336"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}