El juez de la Audiencia Nacional Jos\u00e9 Luis Calama ha autorizado a los agentes de la Unidad de Delincuencia Econ\u00f3mica y Fiscal (UDEF) de la Polic\u00eda Nacional a solicitar a una docena de entidades bancarias informaci\u00f3n sobre las cuentas de Jos\u00e9 Luis Rodr\u00edguez Zapatero, sus dos hijas, su secretaria Gertrudi Alc\u00e1zar y 13 sociedades investigadas en el llamado caso Plus Ultra, entre ellas ocho relacionadas con Julio Mart\u00ednez Mart\u00ednez, amigo del expresidente y administrador de An\u00e1lisis Relevante, la empresa en el epicentro de las pesquisas. <\/p>\n
Se trata de 57 productos bancarios cuyo an\u00e1lisis la polic\u00eda considera imprescindible para poder ratificar los datos de movimientos econ\u00f3micos que los investigadores han conseguido recabar a trav\u00e9s de \u201cinteligencia financiera o informaci\u00f3n tributaria declarada por los interesados\u201d, pero tambi\u00e9n para despejar las sospechas que mantienen sobre determinados movimientos de fondos y los pagos de una vivienda del expresidente y otra de su colaboradora. En concreto, el magistrado reclama los movimientos de seis cuentas de Zapatero, nueve de sus hijas, siete de su estrecha colaboradora y dos m\u00e1s de Julio Mart\u00ednez Mart\u00ednez. Los 33 productos bancarios restantes corresponden a mercantiles.<\/p>\n
Sobre el expresidente, el informe policial, fechado el pasado 9 de junio, recuerda que, entre 2020 y 2025, recibi\u00f3 490.780 euros procedentes de An\u00e1lisis Relevante, pero que tambi\u00e9n se detect\u00f3 la llegada a sus cuentas de 174 transferencias por un valor de 2,6 millones de euros que \u201cproceder\u00edan del pago de facturas por la presunta prestaci\u00f3n de servicios profesionales\u201d, en referencia a \u201cparticipaci\u00f3n en conferencias internacionales, labores de mediaci\u00f3n, asesoramiento estrat\u00e9gico, actividades de an\u00e1lisis, reflexi\u00f3n y docencia en el \u00e1mbito geopol\u00edtico, institucional y acad\u00e9mico\u201d. De estos \u00faltimos pagos, la Polic\u00eda hasta ahora solo ha puesto bajo sospecha los 200.000 euros abonados por la mercantil Foscul Social Research SAC que los agentes vinculan \u201ccon el presunto ejercicio de influencias de car\u00e1cter il\u00edcito por parte de Jos\u00e9 Luis Rodr\u00edguez Zapatero ante las autoridades bolivianas en favor de una sociedad peruana\u201d. <\/p>\n
Para justificar su solicitud, la Polic\u00eda tambi\u00e9n incide en la compra de una vivienda en Madrid por parte del exdirigente socialista en febrero de 2024 por un precio de 580.000 euros mediante una hipoteca de medio mill\u00f3n de euros. Los agentes se\u00f1alan que esta fue cancelada tan solo 11 meses despu\u00e9s \u201cmediante transferencia de 498.000 euros\u201d ordenada por la esposa del presidente, Sonsoles Espinosa, desde una cuenta bancaria. En su momento, el expresidente justific\u00f3 que esta fuera cancelada con el dinero obtenido con la venta de una casa que ten\u00eda el matrimonio en el distrito madrile\u00f1o de Aravaca.<\/p>\n
El informe de la UDEF pone el foco en la compra de otro inmueble, en este caso por parte de la secretaria de Zapatero, persona que, seg\u00fan los agentes, tuvo \u201cun papel relevante en la operativa de la organizaci\u00f3n criminal\u201d. La Polic\u00eda se\u00f1ala que \u201chasta la fecha\u201d no hay constancia de que Gertrudis Alc\u00e1zar hubiera \u201crecibido fondos procedentes, directa o indirectamente, del entramado societario investigado\u201d, pero que por su papel en la supuesta trama considera que es \u201cconveniente efectuar consultas b\u00e1sicas relativas a su patrimonio\u201d. Y destaca que en junio de 2023 elev\u00f3 a escritura p\u00fablica la compra de una vivienda en Velilla de San Antonio, un municipio de 14.500 habitantes de la Comunidad de Madrid donde su hermana Antonia es la alcaldesa por el PSOE. <\/p>\n
\u201cEsta propiedad fue adquirida sin hipoteca, mediante pagos peri\u00f3dicos por transferencia o domiciliaci\u00f3n bancaria, en un periodo temporal comprendido entre marzo del a\u00f1o 2021 y junio del a\u00f1o 2023, hasta completar el abono de 132.055 euros\u201d, detalla el documento policial, que incide en que \u201cno se han observado otras operaciones que de alguna manera compensen esta transacci\u00f3n inmobiliaria o que aporten ingresos de efectivo, tales como herencias o ventas recientes de otras propiedades, que justifiquen la capacidad econ\u00f3mica mostrada\u201d.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"El juez de la Audiencia Nacional Jos\u00e9 Luis Calama ha autorizado a los agentes de la Unidad de…\n","protected":false},"author":2,"featured_media":684397,"comment_status":"","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[8],"tags":[6543,3288,17,18,31285,25,24,13,14,11,734,108093,68530,116103,19,20,9,10,15,16,64232,11739,23,12,66013,21,22],"class_list":["post-684396","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","category-espana","tag-audiencia-nacional","tag-bancos","tag-breaking-news","tag-breakingnews","tag-cuentas-bancarias","tag-es","tag-espana","tag-featured-news","tag-featurednews","tag-headlines","tag-investigacion-judicial","tag-jose-luis-calama-teixeira","tag-jose-luis-rodriguez-zapatero","tag-julio-martinez-martinez","tag-latest-news","tag-latestnews","tag-news","tag-noticias","tag-noticias-destacadas","tag-noticiasdestacadas","tag-plus-ultra","tag-policia-nacional","tag-spain","tag-titulares","tag-udef","tag-ultimas-noticias","tag-ultimasnoticias"],"share_on_mastodon":{"url":"","error":""},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/684396","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=684396"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/684396\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/684397"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=684396"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=684396"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=684396"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}