(openPR) Mit der Weiterentwicklung des europ\u00e4ischen Rechtsrahmens steigen die Anforderungen an die Geldw\u00e4schepr\u00e4vention f\u00fcr Versicherer. Neben den bestehenden gesetzlichen Pflichten r\u00fccken insbesondere ein risikoorientiertes Vorgehen, Kundensorgfaltspflichten, \u00dcberwachung und Meldewesen sowie die k\u00fcnftigen Vorgaben der EU-Geldw\u00e4sche-Verordnung in den Fokus. F\u00fcr Versicherungsunternehmen stellt sich damit die Frage, wie regulatorische Anforderungen fachlich korrekt und zugleich angemessen in bestehende Prozesse und Organisationsstrukturen integriert werden k\u00f6nnen.<\/p>\n
Das Online-Seminar \u201ePraxiswissen Geldw\u00e4sche f\u00fcr Versicherer\u201c der Akademie Heidelberg am 23. November 2026 ordnet die wesentlichen Anforderungen ein und behandelt versicherungsspezifische Besonderheiten der Geldw\u00e4schepr\u00e4vention. Ein Schwerpunkt liegt auf dem Risikomanagement und den Ver\u00e4nderungen, die sich aus dem k\u00fcnftigen europ\u00e4ischen Rahmen ergeben.<\/p>\n
Geldw\u00e4schepr\u00e4vention weist versicherungsspezifische Besonderheiten auf<\/p>\n
Versicherer und Vermittler m\u00fcssen zun\u00e4chst beurteilen, in welchen F\u00e4llen eine produktbezogene Verpflichtetenstellung besteht. F\u00fcr die Praxis ist au\u00dferdem entscheidend, Risiken der Geldw\u00e4sche und der Terrorismusfinanzierung zu erkennen, voneinander abzugrenzen und angemessen zu bewerten.<\/p>\n
Zu den zentralen Pflichten der Geldw\u00e4schepr\u00e4vention geh\u00f6ren das Risikomanagement und die Kundensorgfaltspflichten ebenso wie \u00dcberwachung, Auff\u00e4lligkeitspr\u00fcfung und Meldewesen. Hinzu kommen organisatorische Fragen: Dazu z\u00e4hlen die Rolle und Zust\u00e4ndigkeit des Geldw\u00e4schebeauftragten, die Zusammenarbeit mit anderen Organisationseinheiten sowie Outsourcing und gruppenweite Pr\u00e4ventionsstrukturen.<\/p>\n
Risikomanagement und Aufsicht im Fokus<\/p>\n
Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Geldw\u00e4sche-Risikoanalyse f\u00fcr Versicherer. Sie muss die spezifischen Risiken des jeweiligen Versicherungsumfelds ber\u00fccksichtigen und bildet eine wesentliche Grundlage f\u00fcr interne Sicherungsma\u00dfnahmen. Gleichzeitig spielen die Erwartungen von Aufsicht und Abschlusspr\u00fcfern eine wichtige Rolle.<\/p>\n
Das Seminar behandelt deshalb nicht nur rechtliche Grundlagen, sondern auch die praktische Einordnung aufsichtsrechtlicher Anforderungen. Dazu geh\u00f6rt insbesondere die Frage, wie Versicherungsunternehmen ihre Geldw\u00e4schepr\u00e4vention risikoorientiert organisieren und die einzelnen Verantwortlichkeiten innerhalb des Unternehmens abgrenzen k\u00f6nnen.<\/p>\n
EU-Geldw\u00e4sche-Verordnung ver\u00e4ndert den regulatorischen Rahmen<\/p>\n
Mit der EU-Geldw\u00e4sche-Verordnung kommen weitere Ver\u00e4nderungen auf die Geldw\u00e4schepr\u00e4vention f\u00fcr Versicherer zu. Das Seminar greift zentrale Neuerungen im Risikomanagement auf und thematisiert auch die k\u00fcnftig st\u00e4rker datenbasierte Aufsicht. Damit verbindet sich f\u00fcr betroffene Unternehmen die Aufgabe, bestehende Herangehensweisen und Prozesse auf Anpassungsbedarf zu pr\u00fcfen.<\/p>\n
Im Seminar werden unter anderem folgende Themen behandelt:<\/p>\n
Definition, Phasen und Methoden der Geldw\u00e4sche sowie Terrorismusfinanzierungproduktbezogene Verpflichtetenstellung von Versicherern und VermittlernRisikomanagement, Kundensorgfaltspflichten, \u00dcberwachung und MeldewesenRisikoanalyse und interne Sicherungsma\u00dfnahmenRolle des Geldw\u00e4schebeauftragten und Zusammenarbeit mit weiteren OrganisationseinheitenOutsourcing und gruppenweite Geldw\u00e4schepr\u00e4ventionRolle der BaFin und weiterer Aufsichtsbeh\u00f6rdenNeuerungen durch die EU-Geldw\u00e4sche-Verordnung und daraus resultierender HandlungsbedarfFachliche Einordnung f\u00fcr Compliance und Versicherungsunternehmen<\/p>\n
Das Thema richtet sich insbesondere an Personen, die in Versicherungsunternehmen mit Geldw\u00e4schepr\u00e4vention, Compliance, Risikomanagement oder aufsichtsrechtlichen Fragestellungen befasst sind. Relevant ist es au\u00dferdem f\u00fcr Geldw\u00e4schebeauftragte und deren Mitarbeitende sowie f\u00fcr Fach- und F\u00fchrungskr\u00e4fte, die an der Umsetzung geldw\u00e4scherechtlicher Pflichten oder an entsprechenden Kontroll- und Organisationsprozessen beteiligt sind.<\/p>\n
Referierende sind Dr. Lena Leffer und Dr. Paul Schultess. Leffer ist bei der R+V Lebensversicherung AG in den Bereichen Recht, Geldw\u00e4schepr\u00e4vention und Compliance t\u00e4tig und verf\u00fcgt \u00fcber fachliche Expertise an der Schnittstelle von Geldw\u00e4schebek\u00e4mpfung sowie KI- und IT-Recht. Schultess ist Rechtsanwalt und externer Geldw\u00e4schebeauftragter mit Schwerpunkt auf Compliance und Aufsichtsrecht sowie Lehrbeauftragter am Frankfurter Institut f\u00fcr Versicherungsrecht. Beide verbinden regulatorische Fragestellungen mit praktischer Erfahrung im Finanz- beziehungsweise Versicherungssektor.<\/p>\n
Online-Seminar am 23. November 2026<\/p>\n
Das Intensiv-Seminar \u201ePraxiswissen Geldw\u00e4sche f\u00fcr Versicherer\u201c findet am Montag, 23. November 2026, von 9:30 bis 13:30 Uhr als Online-Veranstaltung statt. Inhaltliches Ziel ist ein fundiertes Grundverst\u00e4ndnis der gesetzlichen Anforderungen, der versicherungsspezifischen Besonderheiten und der aufsichtsrechtlichen Erwartungen sowie ihrer risikoorientierten Umsetzung in der Praxis.<\/p>\n
Weitere Informationen: https:\/\/www.akademie-heidelberg.de\/seminar\/praxiswissen-geldwaesche-fuer-versicherer <\/p>\n
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