- Vantaan Kivistöön suunnitellun jättiareenan taustahenkilöltä löytyy kytkös laajoihin väitettyihin huijaustapauksiin Yhdysvalloissa, paljastaa MOT:n selvitys.
- Kyse on naisesta, joka on esiintynyt julkisuudessa ainakin seitsemällä eri nimellä ja jonka edustaman yhtiöryppään katsottiin siviilioikeudessa tehneen petoksen.
- Nainen, nimeltään Lucia Harris, sanoi MOT:lle ensin olevansa järjestelemässä Kivistön areenan rahoitusta. Myöhemmin hän veti sanansa takaisin. Areenahanketta johtava suomalainen Pepe Perkiö sanoo kuulleensa Harrisista, mutta sanoo, ettei Harris suoraan liity areenan rahoittajaan.
Vantaan Kivistöön suunnitellun jättiareenan taustahenkilöllä on kytkös laajoihin epäiltyihin huijaustapauksiin Yhdysvalloissa.
Ylen MOT:n selvityksen mukaan kansainvälisen sijoitusyhtiön EPower Capitalin varatoimitusjohtajana esiintyvä nainen liittyy useisiin väitettyihin sijoitushuijauksiin. Hänen edustamansa yhtiörypäs on myös tuomittu petoksesta ainakin yhdessä huijauksessa.
EPower Capitalin on kerrottu hankkivan rahoituksen Kivistön areenalle. Areenan kustannusarvio on 200 miljoonaa euroa. Areenalle on aiottu hakea myös julkista rahoitusta suoraan hallitukselta.
Vantaan areenahanke on saanut viime viikkoina lisäjulkisuutta, koska hallitus myönsi sen kanssa julkisesta rahoituksesta kilpailevalle Garden Helsinki -areenahankkeelle 35 miljoonan euron ehdollisen tuen.
Maanantaina hallitus kuitenkin ilmoitti, että Garden Helsingin saama tukipäätös on peruttu.
Vantaan areenan rahoittajan taustalla sarjahuijari?
Varatoimitusjohtajana toimivaa naista on nimitetty kanadalaislehdessä sarjahuijariksi jo vuonna 2007. Hänen on väitetty huijanneen ihmisiä esimerkiksi osakkeiden manipuloinnilla, tekaistuilla pankkien maksumääräyksillä ja velkakirjoilla. Hän on esiintynyt käyttäen ainakin seitsemää eri nimeä.
Nainen on Britannian kaupparekisterin tietojen Portugalin kansalainen, mutta vaikuttanut pitkään Kanadassa.
Ainakin kahta epäiltyä huijaustapausta puidaan parasta aikaa siviilioikeudenkäynneissä Yhdysvalloissa. Oikeuden asiakirjoista ei selviä, onko rinnalla käynnissä myös rikosoikeudellinen tutkinta.
Kaksi eri sijoittajaryhmää vaatii palauttamaan useita miljoonia euroja huijattuja rahoja. Oikeuden pöytäkirjassa viitataan myös muihin sijoitushuijauksiin, joissa uhrit ovat väitetysti menettäneet useita kymmeniä miljoonia euroja.
Uhrien jättämässä kanteessa väitetään, että huijausten takana on järjestäytyneen rikollisuuden ryhmittymä. Ainakin kahdessa muussa tapauksessa Yhdysvaltain arvopaperimarkkinaviranomainen SEC on nostanut kanteet väitettyjä huijareita vastaan.
Avaa kuvien katselu
Vantaan Kivistön areenan kustannusarvio on 200 miljoonaa euroa. Kuva: Arena 3.3 International OyAreenayhtiö: Laina yhdysvaltalaispankista, rahat Dubaista
Kivistön areenahankkeen kesäkuussa järjestetyssä tilaisuudessa EPower Capitalia edusti brittiläinen Ryan Greenwood. Hänen lisäkseen rahoitusta on järjestämässä kolme muuta brittiläistä sijoittajaa. Muiden sijoittajien nimiä ei ole kerrottu julkisuuteen.
Helsingin Sanomille Greenwood kertoi, että hanke rahoitetaan yhdysvaltalaiselta pankilta saatavalla lainalla. Suomeen rahoitus kulkee Greenwoodin mukaan Dubaihin rekisteröidyn yhtiön kautta, jonka omistavat Greenwood ja kolme muuta brittiläistä liikemiestä.
Dubaissa yhtiöiden omistajatiedot tai tilinpäätökset eivät ole julkisia.
Myös pankin nimi ja lainan vakuusjärjestelyt jäävät hämärän peittoon. Kivistön areenan hankejohtaja Pepe Perkiö kirjoitti MOT:lle lähettämässään viestissä, että hanke ei voi kommentoida sopimuskumppanin pankkijärjestelyjä.
Perkiö kertoo, että EPower Capitalin taustat on tarkistettu talousalan konsulttiyhtiön ja pankkien kanssa, eikä selvityksissä ole löytynyt mitään epäilyttävää.
Myös Vantaan kaupunginjohtaja Pekka Timonen kertoo MOT:lle, että kaupunki on tarkastanut rahoittajan taustat ulkopuolisen asiantuntijan avulla sekä tutustunut hankkeen keskeisiin asiakirjoihin. Kysymysmerkkejä ei noussut esiin.
Hankkeen rahoituksen mahdollistava yhdysvaltalaispankki on Timosen mukaan hyvin tunnettu rahoituslaitos. Hän ei kuitenkaan kerro sen nimeä.
– Vantaan kaupunki ei ole mukana hankkeessa millään tavalla, vaan toimii tontin vuokraajana. Rahoitus- ja sopimusjärjestelyt ovat hankkeen oma asia, Timonen sanoo.
MOT ei tavoittanut useista yrityksistä huolimatta Ryan Greenwoodia haastattelua varten. Areenahankkeen suomalaiset vetäjät Pepe Perkiö ja Jouko Harjunpää eivät myöskään suostuneet auttamaan yhteyden luomisessa Greenwoodiin.
Avaa kuvien katselu
Kivistön areenalle mahtuisi 20 000 katsojaa ja se tulisi lähelle rautatieasemaa. Kuva: Toni Määttä / YleAreenan rahoittajien taustayhtiö rekisteröity veroparatiisiin
Helsingin Sanomien haastattelussa sijoittaja Ryan Greenwood vahvisti, että EPoweriin kytkeytyvä yhtiö toimii myös Yhdysvalloissa. Helsingin Sanomat oli löytänyt tiedon yhtiöstä Yhdysvaltain arvopaperiviranomaisten verkkosivuilta.
Ylen MOT:n selvityksessä esille nousi myös yhtiö Kanadassa.
EPower Capitalin verkkosivuilla on vain aloitussivu, jossa kerrotaan konsernin koostuvan kahdesta yhtiöstä: kanadalaisesta EPower Capitalista ja yhdysvaltalaisesta EPower Capital US LLC:sta. Yhdysvaltalaisyhtiö on rekisteröity maan sisäiseen veroparatiisiin Wyomingin osavaltioon ja sen osoitteessa toimii postilaatikkoyhtiöiden palveluun erikoistunut firma. Wyomingissa yhtiöiden omistajatiedot ja tilinpäätökset eivät ole julkisia.
Kanadan kaupparekisterin mukaan kanadalaista yhtiötä johtaa Lucia Alves. Sama henkilö näyttää olevan myös yhdysvaltalaisyhtiön johdossa.
Molemmat yhtiöt ovat ilmoittaneet hiljattain Yhdysvaltain arvopaperimarkkinaviranomaiselle tarjonneensa osakkeitaan myytäväksi, kummassakin tapauksessa 50 miljoonalla dollarilla (noin 44 miljoonaa euroa).
Yhdysvaltain viranomaisille asiakirjat on toimittanut puolestaan Lucia Harris.
Kaksi Luciaa eli Alves ja Harris ovat kuitenkin sama henkilö.
Avaa kuvien katselu
Yhdysvalloissa oikeudessa käsitellyssä huijaustapauksessa kerrotaan, että Kivistön areenahankkeen rahoituksesta vastaavan yhtiön johtaja on esiintynyt useilla eri nimillä. Kuva: Matti Kurkela / YleHuijauksen uhrin väite: Valepankki ja väärennettyjä tiliotteita
Lucia Alves mainitaan oikeudenkäynnissä, joita käsitellään parhaillaan yhdysvaltalaisissa oikeuksissa. MOT:n hankkimissa asiakirjoissa kuvataan väitettyjä isoja sijoitushuijauksia, jotka on toteutettu monimutkaisella tavalla.
Kuvioon liittyy esimerkiksi valepankki, jonka on väitetty toimivan Ruotsissa. Väitetyt huijarit olivat oikeudelle jätettyjen kanteiden perusteella väärentäneet myös tiliotteita. Sijoittajille oli luvattu jopa kymmenien miljoonien eurojen tuottoja.
Väitetyssä huijauksessa keskeisessä roolissa oli Kanadan Torontoon rekisteröity yhtiö. Tätä yhtiötä johti Lucia Alves ja se toimii samassa osoitteessa kuin Kivistön areenan sijoittajien Kanadan-yhtiö.
Lucia Alvesin tehtävänä huijauksessa oli oikeuteen jätetyn kanteen mukaan pitää yhteyttä huijattuihin. Kun sijoittajien epäilykset olivat heränneet, Alves rauhoitteli heitä keksimällä selityksiä ja pelaamalla aikaa. Alves kertoi oikeudelle, ettei hän liittynyt huijaukseen, vaan vain työskenteli yritykselle.
Alves ei ole siviilioikeudenkäynnissä suoraan vastaajana, vaikka hänen toimiaan käsitellään kanteessa.
Oikeuden pöytäkirjojen mukaan Lucia Alves käyttää myös nimiä Lucia Harris ja Lucia De Faima Alves Do Couto. MOT:n selvityksessä ilmeni, että hän on ollut yrityksissä mukana myös nimellä Lucia de Fatima Ing. Kanadalaislehden artikkelissa mainitaan hänen käyttäneen myös nimiä Fatima Da Silva, Lucy Inacio ja Lucy Joseph.
Vuonna 2015 kanadalainen yhtiö tuomittiin maksamaan takaisin noin 1,5 miljoonaa euroa huijattuja rahoja. Yhtiö kuului samaan yhtiöryppääseen, jolla oli yhtiöitä myös Britanniassa ja joissa Harris toimi johtajana.
Siviilioikeudenkäynnissä Kanadan-yhtiön katsottiin tehneen petoksen.
Kanadalaisyhtiö oli luvannut järjestää yhdysvaltalaiselle yritykselle rahoituksen isoon kiinteistöprojektiin. Rahoitusta varten vaadittiin kuitenkin lainan saajalta etumaksuja, joita ei koskaan palautettu eikä rahoitus järjestynyt.
Avaa kuvien katselu
Pepe Perkiö toimii Kivistön areenan hankejohtajana. Kuva: Selma Rita / Yle”Puhelu kanssasi ei olisi hyödyllinen”
MOT soitti Harrisin kanadalaisen yhtiön numeroon, johon vastasi Luciaksi esittäytynyt nainen. Hän vahvisti edustavansa yhtiötä, joka hoitaa Kivistön areenahankkeen rahoitusta. Nainen kertoi olevansa Miamissa tapaamisessa ja ehdotti haastattelua myöhempään ajankohtaan.
Lucia Harris ei kuitenkaan vastannut enää MOT:n puheluihin. Hän lähetti toimitukselle Whatsapp-viestin, jossa todettiin, ettei hänen johtamansa Kanadan-yhtiö olekaan mukana Kivistön projektissa. Viestissään hän kehotti lähettämään kysymyksiä Kivistön hankkeen suomalaisen yhtiön sähköpostiin, eli Harris vahvisti toistamiseen tietävänsä projektista.
Harris ilmoitti myös, että voisi keskustella puhelimessa, vaikka ”puhelu kanssasi ei olisi hyödyllinen”. Harris ei vastannut enää puheluihin tai MOT:n sähköpostilla lähettämiin kysymyksiin.
Samaa puhelinnumeroa, johon Harris vastasi, käyttää MOT:n selvityksen mukaan myös kolme muuta sijoitusalan yhtiötä. Näistä ei löydy juurikaan tietoa julkisista lähteistä.
Rahoittajien aiemmista hankkeista ei löydy tietoa
Miten Vantaan areenan tiedotustilaisuudessa käynyt Ryan Greenwood ja kolme muuta brittisijoittajaa kytkeytyvät Lucia Harrisiin ja hänen johtamiinsa yhtiöihin Pohjois-Amerikassa?
Greenwood vahvisti Suomessa käydessään edustavansa samaa yritysrypästä kuin mitä MOT:n selvityksen mukaan Harris edustaa, mutta muita suoria yhteyksiä ei löydy. Greenwood on tosin johtanut Britanniassa kahta EPower-alkuista yhtiötä, jotka ovat hiljattain päätyneet Dubaihin rekisteröidyn EPower Capital – Fzco:n omistukseen.
Kivistön rahoituksen on kerrottu tulevan yhdysvaltalaiselta pankilta EPower Capitalille, mutta rahat kiertävät Suomeen juuri Dubain kautta.
Britanniassa Greenwoodin yhtiökumppanina EPower-yhtiöissä on toiminut ainakin kuusi eri liikemiestä. Heistä tai Greenwoodista ei löydy tietoja talouslehdistä, erilaisilta sijoittajasivuilta, yritysten verkkosivuilta tai edes verkostoitumispalvelu Linkedinistä.
Verkostoon kuuluville liikemiehillä on useita yrityksiä erityisesti Britanniassa. Osa yhtiöistä on lakkautettu ja monen yhtiön liiketoiminta on ollut vähäistä.
MOT ei löytänyt mitään merkkejä siitä, että Kivistön areenan kumppaniksi kerrotulla EPower Capitalilla tai Greenwoodilla olisi näyttöjä isojen hankkeiden toteuttamisesta.
Perkiö: Olemme kuulleet Lucia Harrisista
Kivistön areenahanketta vetävät suomalaiset yrittäjät Pepe Perkiö ja Jouko Harjunpää eivät antaneet MOT:lle haastattelua aiheesta, mutta Perkiö vastasi sähköpostitse kysymyksiin.
Hankejohtaja Pepe Perkiö vahvistaa MOT:lle olevansa tietoinen Lucia Harrisista.
– Emme ole tavanneet tai olleet henkilöön yhteydessä, mutta nimi on tullut esiin sijoittajamme yhteyksissä, Perkiö kirjoittaa sähköpostissa.
Hän ei kertonut tarkemmin, missä yhteydessä Lucia Harris oli noussut esiin.
Perkiö painottaa useimmissa vastauksissaan, että areenahankkeen sopimuskumppani on Dubaihin rekisteröity yhtiö, eivätkä Yhdysvalloissa tai Kanadassa toimivat yhtiöt.
Olitteko tietoisia Lucia Harrisin yhteydestä väitettyihin isoihin sijoitushuijauksiin?
– Emme ole olleet tietoisia väitteistä, eivätkä väitteenne sopimuskumppaniltamme (Ryan Greenwood) saamamme tiedon mukaan pidä paikkaansa.
Perkiö myös kirjoittaa, että ”kyseinen henkilö ei liity suoraan rahoittajaamme”.