Itä-Suomen poliisi on tutkinut vyyhtiä muun muassa törkeinä petoksina ja törkeinä rahanpesuina. Epäiltyjä ja uhreja satoja. Poliisi uskoo, että rikollisryhmä jatkaa toimintaansa.
Avaa kuvien katselu
Itä-Suomen poliisi on tutkinut laajaa pankkihuijausten sarjaa, jonka uhriksi on joutunut etenkin suomalaisia eläkeläisiä. Kuvat poliisin esitutkintamateriaalista. Kuva: Poliisi
13:00•Päivitetty 13:17
Poliisi on kertonut lisätietoja paljastamastaan laajasta petosrikosten sarjasta.
Kokonaisuudessa on satoja epäiltyjä ja tiedossa on ainakin 220 suomalaista uhria. Suurin osa uhreista on eläkeläisiä, jotka ovat menettäneet pankkihuijauksessa elinikäiset säästönsä.
Itä-Suomen poliisi on johtanut tutkintaa, joka on ollut käynnissä viime vuoden keväästä saakka.
Poliisi epäilee rikoksista järjestäytynyttä kansainvälistä rikollisryhmää. Ryhmän jäsenistä on tällä hetkellä 28 epäiltyä, joista suurin osa on Ruotsin ja Suomen kansalaisia.
Poliisi uskoo, että rikollisryhmä jatkaa yhä toimintaansa.
Pääepäiltyjä on 19. He ovat 25–40-vuotiaita. Poliisin mukaan he ovat toimineet merkittävissä rooleissa ryhmässä, jota epäillään laajasta petosrikosten sarjasta.
Ryhmän lisäksi poliisi on paljastanut lähes 330 suomalaista epäiltyä rahanpesijää, joiden rikokset menevät syyteharkintaan eri puolilla Suomea.
Tekoja on tutkittu törkeinä ja perusmuotoisina petoksina ja törkeinä ja perusmuotoisina rahanpesuina.
Huijausten uhreilta on viety yhteensä ainakin 2,8 miljoonaa euroa. Jopa lähes 4,2 miljoonaa euroa on poliisin mukaan ollut vaarassa päätyä rikollisille. Poliisi on yhteistyössä pankkien kanssa pystynyt palauttamaan uhreille noin 870 000 euroa.
Huijauksia tehtiin selkeällä kaavalla
Epäillyissä rikoksissa näkyy poliisin mukaan selkeä kaava.
Pankin tai rahoituslaitoksen virkahenkilönä esiintyvä huijari on saanut uhrin uskomaan, että hänen nimissään on jätetty laina- tai rahoitushakemuksia. Kun uhri on kertonut, ettei hän ole tehnyt hakemuksia, huijari on kertonut aloittavansa hakemusten peruuttamisen.
Todellisuudessa uhrin tilillä olevia varoja on alettu siirtää rikollisten hallinnoimille tilleille. Uhri on saatu luovuttamaan pankkitunnuksensa ja kirjautumisvarmenteensa sekä hyväksymään tilisiirrot.
Huijarit ovat ottaneet uhrien pankkitunnuksilla myös pikalainoja. Uhrien luottokorteilla on tehty verkko-ostoksia, ja luottokorttitilin varat on siirretty huijareiden haltuun.
Rikolliset ovat siirtäneet rahat pääosin suomalaisille bulvaani- eli rahanpesutileille. Sieltä rahat on nostettu käteiseksi tai niillä on ostettu matkapuhelimia, joita on myyty eteenpäin.
Pestyt rahat on siirretty ulkomaille. Poliisin tiedossa on, että rahoja on muunnettu myös kryptovaluutaksi.
Avaa kuvien katselu
Litteroitu keskustelu avaa, kuinka huijarisoittajia neuvottiin toimimaan puhelimessa. Kuva: PoliisiHuijauspuheluita soitettiin soittokeskuksista eri puolilta maailmaa
Esitutkinnan perusteella epäillyt ovat toimineet ammattimaisesti ja perustaneet rikoksia varten organisaation. Jokaisella on ollut selkeä rooli.
Epäillyillä oli soittokeskukset Espanjassa, Marokossa, Irlannissa ja Ruotsissa. Huijauspuheluita on soitettu niistä keskitetysti. Poliisin mukaan soittokeskusta on yritetty perustaa myös Kuopioon.
Poliisin tiedossa on, että organisaatiossa oli paljon erilaisia rooleja, muun muassa puhelujen soittaja, rahojen siirtäjä, bulvaanitilien hankkija ja vartija sekä bulvaanit eli rahanpesijät.
Epäilty ryhmä oli myös laatinut huijauspuheluja varten muun muassa käsikirjoituksia.
Soittolistoilla oli noin 32 000 nimeä
Poliisi sai esitutkinnassa haltuunsa soittolistat, joissa oli noin 32 000 henkilön nimet ja puhelinnumerot. Poliisi uskoo, että epäillyt ovat pyrkineet suodattamaan listoista nimiä, jotka vaikuttavat kuuluvan iäkkäille ihmisille. Yhteystiedot on kerätty mahdollisesti julkisista lähteistä.
Poliisi varoitti viime vuoden heinäkuussa ja lokakuussa yhteystietolistalla olevia tekstiviestillä ja tiedotti asiasta myös julkisuuteen.
Poliisi on käyttänyt esitutkinnan aikana merkittävästi pakkokeinoja. 15 epäiltyä on ollut vangittuna. Osa pääepäillyistä on yhä pakkokeinojen kohteena.
Poliisi on takavarikoinut merkittävän määrän äänitallenteita esitutkinnan aikana. Niiden avulla poliisi kertoo estäneensä huomattavan määrän rikoksia.
Poliisin mukaan kokonaisuus on yhteiskunnallisesti merkittävä epäiltyjen ja uhrien määrän, rikoshyödyn sekä kansainvälisyyden takia.
Tapauksen ensimmäinen esitutkintapöytäkirja on toimitettu syyttäjälle. Poliisi on pilkkonut kokonaisuuden osiin, jotta se olisi helpommin hallittavissa tutkinnan aikana ja rikosprosessin jatkovaiheissa.
Poliisi on nimennyt rikoskokonaisuuden Case Crookiksi. Crook on englantia ja tarkoittaa muun muassa roistoa tai konnaa.
Uutinen päivittyy.