Suomalainen yritys oli osa laajaa venäläistä järjestelmää, jonka avulla siirrettiin rahanpesuun liittyviä varoja ja vietiin korkean teknologian tuotteita Venäjälle.
Suomalaista Aelcomp-yritystä johdettiin salaa Venäjältä käsin, ja todellinen päätöksentekijä näyttää olleen pakotelistalla oleva venäläinen mies. Yhtiö toimi Helsingin Kurkimäen lähiössä. Aelcompilla oli huomaamaton toimisto kaupungin omistaman vuokrakerrostalon alakerrassa.
Suomalaisen Aelcomp oy:n johtaja ja omistaja välttyivät kuitenkin talousrikossyytteiltä. Ylen tutkiva toimitus kertoi Helsingin Kurkimäen lähiössä toimineesta yrityksestä jo syksyllä 2023.
Aelcompia johti Suomessa pitkään asunut venäläinen mies, mutta sen omisti ainakin osan aikaa hänen vaimonsa. Poliisi epäili kaksikkoa törkeästä rahanpesusta ja törkeästä kirjanpitorikoksesta. Syyttäjä on päättänyt kuitenkin olla nostamatta syytteitä.
Syyttäjä perusteli asiaa muun muassa sillä, että yhtiötä oli johdettu tosiasiallisesti Venäjältä käsin. Näin ollen jäi varteenotettava epäily siitä, olivatko epäillyt rikokset miehen ja tämän vaimon tekemiä.
– Aelcomp oy:n Suomen kaupparekisteriin merkittyjen vastuuhenkilöiden ja omistajien epäillään olevan bulvaaneja eli keinotekoisesti yhtiön edustajiksi merkittyjä henkilöitä, joilla ei ole todellista omistajuutta tai valtaa yhtiössä, ja jotka eivät todellisuudessa ole tehneet tai tee yhtiön toimintaa koskevia päätöksiä, syyttäjä totesi.
Rahanpesua koskeva syyte kaatui näytön puutteeseen.
Yle ei julkaise kaksikon nimeä, koska syytteitä ei nostettu. Myös Ylen omat tutkimukset viittaavat siihen, että kaksikko ei todellisuudessa johtanut suomalaisyritystä.
Itä-Suomen syyttäjäalueella on käynnissä toinen Aelcompia koskeva talousrikostutkinta, joka on kesken. Myös siinä on epäiltynä sama venäläismies ja hänen vaimonsa.
Yle ei tavoittanut heistä kumpaakaan. He poistuivat kesällä 2022 Vaalimaan rajanylityspaikan kautta Venäjälle.
Tammikuussa 2024 julkaistussa Ylen MOT-ohjelmassa kerrottiin, miten suomalaiset yritykset ovat vieneet miljoonilla euroilla Venäjälle tavaraa, jota Putinin sotakoneisto voi hyödyntää Ukrainaa vastaan. Ohjelmassa käsiteltiin myös suomalaista Aelcomp-yritystä.Yhteys isoon rahanpesutapaukseen
Suomalaiseen Aelcompiin liittyvä rikosepäily törkeästä rahanpesusta kytkeytyi laajempaan kansainväliseen rahanpesujärjestelmään. Tanskassa hovioikeus tuomitsi toukokuussa 2021 tähän liittyen liettualaisen naisen kolmen vuoden ja 11 kuukauden vankeusrangaistukseen rahanpesusta.
Tanskan poliisi toimitti Suomen Keskusrikospoliisille rikostutkintaan liittyvää aineistoa. Siitä selvisi, että Aelcomp oli saanut rahanpesuun liitettyjä varoja ainakin 261 000 euroa. Kaikkiaan rahaa pestiin Tanskan viranomaisten mukaan yli 22 miljoonaa euroa.
Poliisi löysi tämän lisäksi ainakin 800 000 euron arvosta Aelcompin hyväksymiä muita maksuja, jotka olivat epäilyttäviä.
Tanskan poliisin suorittaman esitutkinnan perusteella on todennäköistä, että rahanpesun taustalla oli venäläisiä toimijoita. Tähän viittasi esimerkiksi se, että poliisin puhelinkuuntelussa paljastui, kuinka tuomion saanut nainen sai venäjäksi ohjeita rahojen siirtelyyn.
Operaatiossa käytettiin yhtiöitä ja pankkitilejä useissa maissa, kuten Suomessa, Tanskassa, Sveitsissä, Kyproksella, Brittiläisillä Neitsytsaarilla ja Slovakiassa.
Ylen tutkivan toimituksen selvitys vahvistaa teoriaa venäläisistä tekijöistä. Aelcomp siirsi Tanskan poliisin esitutkintamateriaalin mukaan rahanpesutapaukseen liittyviä rahoja yli 250 000 euroa edelleen Kyprokselle, jossa ne päätyivät Treatface Holdings -yhtiön pankkitilille.
Tanskassa suoritetun rikostutkinnan perusteella kyproslainen yhtiö oli merkittävässä roolissa rahojen siirteltyssä.
Valtavasta Pandoran papereiden -tietovuodosta, joka paljasti muun muassa poliitikkojen ja muiden vaikutusvaltaisten henkilöiden toimintaa veroparatiiseissa, löytyy tähän yhtiöön liittyviä asiakirjoja. Näistä selviää, että kyproslaisen yhtiön on omistanut sen perustamisen aikaan venäläinen mies. Sittemmin yhtiöllä on ollut useita omistajia.
Tällä hetkellä sen ainoa osakas on latvianvenäläinen nainen, jota Yle ei onnistunut tavoittamaan.
Tanskassa suoritetussa rikostutkinnassa nousi esiin myös muita sellaisia yhtiöitä, jotka on Ylen tutkivan toimituksen selvityksen mukaan yhdistetty jo aiemmin venäläiseen rahanpesuun.
Avaa kuvien katselu
Talousrikostutkinta liittyi suomalaiseen yritykseen, jolla oli toimitilat Helsingin kaupungin omistamassa kerrostalossa Kurkimäen lähiössä. Kuva: Riikka Kurki / YleNäyttö alkurikoksesta puuttui
Suomalaisen Aelcomp-yrityksen johtaja ja tämän vaimo välttyivät syytteeltä törkeästä rahanpesusta muun muassa siksi, että syyttäjän mukaan esitutkinnassa ei kyetty selvittämään niin sanottua alkurikosta.
Rahanpesulla tarkoitetaan rikollisin keinoin hankittujen varojen alkuperän häivyttämistä. Suomessa rikoslain mukaan on näytettävä toteen, mistä rikollisesta toiminnasta rahat ovat peräisin.
Tanskassa laki sen sijaan mahdollistaa henkilön tuomitsemisen rahanpesusta, mikäli tekijän voidaan osoittaa todennäköisesti tienneen rahojen olleen peräisin rikollisesta toiminnasta.
Tanskan tapauksessa ei osoitettu täsmällistä alkurikosta, minkä vuoksi syyttäjä katsoi näytön olevan riittämätöntä Suomessa.
Maksuja peiteyhtiöille
Suomalaisen Aelcompin yhtiökumppanit viittaavat siihen, että se oli osa venäläisten luomaa yritysverkostoa.
Aelcomp oli solminut sopimuksia Yhdysvaltain ja Ukrainan pakotelistalla olevien yhtiöiden kanssa. Lisäksi ainakin yhdellä Aelcompin kanssa liiketoimia tehneellä yrityksellä oli sama omistaja kuin Puolassa pakotelistatulla yhtiöllä.
Osa Aelcompin kumppaniyhtiöistä näyttää toimineen vain paperilla. Aelcomp myi esimerkiksi slovakialaiselle yhtiölle vuosina 2018–2019 elektronisia komponentteja yli 1,1 miljoonalla eurolla.
Slovakian viranomaisten mukaan yhtiö toimi maassa vain “virtuaalisesti”. Poliisi ei tavoittanut slovakialaisen yhtiön omistajaa eli latvialaista naista. Myös Slovakian verottaja oli tavoitellut naista tuloksetta.
Keskusrikospoliisi toimitti Aelcompia koskevia tietoja Ruotsin turvallisuuspoliisille Säpolle. Sillä oli käynnissä tutkinta, joka kohdistui Tukholmassa asuvaan venäläis-ruotsalaiseen mieheen. Säpo uskoi miehen toimittaneen vuosien ajan kiellettyä teknologiaa Venäjälle ja tehneen yhteistyötä Venäjän sotilastiedustelun GRU:n kanssa.
Ruotsissa tehdyn esitutkinnan mukaan teknologiaa toimitettiin Venäjälle suomalaisen Aelcompin avustuksella.
Venäläisruotsalaista miestä ei kuitenkaan tuomittu tapauksessa.
Avaa kuvien katselu
Poliisin esitutkintamateriaaliassa on kuvia, jotka ovat otettu Aelcompin toimistotilojen sisältä. Kuva: Säkerhetspolisen, KRPTodellinen vallankäyttäjä Venäjällä
Suomen Poliisin mukaan Aelcompin toimintaa johti Moskovasta käsin todennäköisesti venäläismies Timofei Telegin. Arvio perustuu muun muassa WhatsApp-viesteihin sekä todistajien kertomuksiin. Telegin oli nimennyt itsensä viestiryhmissä “Aelcompin päälliköksi”.
Rikoksesta epäiltynä ollut venäläismies kertoi kuulusteluissa, ettei Aelcompissa tapahtunut mitään ilman Teleginin hyväksyntää. Poliisin todistajana kuulema tilintarkastaja kertoi niin ikään, että hänen käsityksensä mukaan Aelcompia johdettiin Venäjältä käsin.
Rajanylitystietojen mukaan Telegin ei kuitenkaan ole käynyt Suomessa ainakaan vuoden 2017 jälkeen. Suomen poliisi ei tavoittanut Teleginiä koskaan. Ylen tiedossa ei ole, että häntä vastaan olisi nostettu Suomessa syytteitä.
Teleginiä ja kuutta muuta henkilöä vastaan nostettiin Yhdysvalloissa lokakuussa 2022 syytteet muun muassa rahanpesusta ja pakotteiden kiertämisestä. Syytekirjelmän mukaan Telegin oli osa ryhmittymää, joka toimitti Venäjälle vientikiellon alaista teknologiaa. Sama ryhmittymä myi myös vientikiellon alaista venezuelalaista öljyä Kiinaan.
Syytekirjelmässä kerrotaan, että Telegin omistaa Venäjällä yhtiön, joka toimittaa elektroniikkaa suoraan Venäjän armeijalle. Yhdysvallat lisäsi hänet pakotelistalleen jo vuonna 2018.
Yhdysvallat ei ole saanut Teleginiä ja muita pääepäiltyjä maahan vastaamaan syytteisiin.
Aelcompin Suomessa asunut venäläinen johtaja kertoi poliisikuulusteluissa osallistuneensa Teleginin kanssa Pietarissa tapaamisiin, joissa on ollut mukana Venäjän turvallisuuspalvelu FSB:n johtajaksi esittäytynyt henkilö. Tapaamiseen liittyvää väitettä on mahdotonta tarkastaa.
Venäjän turvallisuuspalvelun tiedetään kuitenkin olevan keskeisessä roolissa pakotteiden kiertämisessä. Pietarin tapaamisessa oli sovittu vientijärjestelyistä, joissa Aelcomp toimittaisi korkean teknologian tuotteita Suomen kautta Venäjälle.
Yle ei onnistunut tavoittamaan Teleginiä.