Harmaa talous|Verkkokauppa.comille määrättiin 540 000 euron seuraamusmaksu, koska ketjussa on tehty suuria käteismaksuja vailla asiasta ilmoittamista.
Viranomainen määrää Verkkokauppa.comille 540 000 euron suuruisen seuraamusmaksun.
Etelä-Suomen aluehallintoviraston (avi) mukaan elektroniikan myynnistä tunnettu ketju on laiminlyönyt rahapesulakia. Laki veloittaa muun muassa tunnistamaan asiakkaan, kun summat ylittävät yhtenä tai toisiinsa liittyvinä suorituksina 10 000 euroa.
Avi pitää erityisen moitittavana sitä, että yhtiö ei ole tehnyt ilmoituksia epäilyttävistä liiketoimista.
”Liiketoimissa on ollut kyse pääsääntöisesti ETA-valtioiden ulkopuolisten asiakkaiden suorittamista jopa kymmenientuhansien eurojen suuruisista käteismaksuista. Aluehallintovirasto katsoo, että puutteelliset menettelytavat ovat altistaneet yhtiön merkittävälle rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskille”, Avi lausuu tiedotteessaan.
ETA tarkoittaa Euroopan talousaluetta, eli Euroopan unionia sekä Islantia, Norjaa ja Liechtensteinia. Yhtiö ja viranomainen eivät täsmennä, mistä maista nämä isot käteisostajat ovat kotoisin.
AVI teki yhtiöön tarkastuksen, joka koskee ajanjaksoa syyskuusta 2020 aina elokuun loppuun 2023.
Verkkokauppa.com vastaa omassa tiedotteessaan, että se suhtautuu harmaan talouden torjuntaan vakavasti ja muutti tarkastuksen jälkeen toimintamallejaan viime vuonna. Esimerkiksi yksittäisessä ostoksessa on nyt käteissuoritukselle 200 euron enimmäismäärä.
Yhtiöstä kerrotaan HS:lle, että avin tarkastukseen valikoiduissa asiakkaissa oli asiakkaita kotimailta ja ulkomailta, mutta muihin maihin tavaraa ei ole toimitettu.
”Kaikki asiakkaat, joiden tuntemistiedoissa avi katsoi olevan puutteita, ovat noutaneet tilauksensa yhtiön myymälästä tai sen noutovarastolta Vantaalta taikka Postin pakettiautomaatista. Yhtiö ei siis ole toimittanut kyseisiä tilauksia ulkomaille”, viestii sijoittajasuhdejohtaja Elisa Forsman.
Verkkokauppa.com kertoo nyt tutustuvansa viranomaisen päätökseen ja tekee sen jälkeen ratkaisun mahdollisesta valituksesta. Päätös ei ole vielä lainvoimainen.
Yhtiö on listattu pörssiin, sen liikevaihto oli viime vuonna 468 miljoonaa euroa ja se työllistää noin 600 henkilöä.