Yli 10 000 euron kertaostoksia Verkkokauppa.comissa tekivät pääsääntöisesti venäläiset toimijat – ja vielä Ukrainan sodan alettuakin. Viranomaisen mukaan yhtiö selvitteli rahan alkuperää vain pinnallisesti.
Aamulehti
Elektroniikan vähittäiskauppayhtiö Verkkokauppa.com on ottanut venäläisiltä asiakkailta vastaan suuria summia käteistä vielä Ukrainan sodan alkamisen jälkeen.
Asia ilmenee Etelä-Suomen aluehallintoviraston (avi) tiedoista.
Viime viikolla avi tiedotti määränneensä Verkkokauppa.comille 540 000 euron seuraamusmaksun. Syynä olivat niin sanotun rahanpesulain asettamien velvoitteiden vakavat ja osin järjestelmälliset laiminlyönnit huomattavien käteismaksujen kohdalla.