L’administration du président américain Donald Trump a pris des mesures contre l’organisation internationale des Frères musulmans en démantelant l’une des principales sources de financement du groupe, notamment des personnalités et des entités, dans une initiative que les observateurs ont considérée comme un coup porté à la structure financière de ses réseaux à l’échelle mondiale.
Il y a quelques jours, le ministère américain des Finances a confirmé l’imposition de sanctions à l’encontre du dirigeant des Frères musulmans, Mahmoud Al-Abyari, résidant en Grande-Bretagne, ainsi qu’à l’encontre de trois personnes et de trois entités ayant apporté un soutien financier et matériel au Hamas.
Ces sanctions visaient notamment deux associations en Indonésie et à Gaza, que Washington a accusées de collecter des fonds sous le couvert d’œuvres caritatives pour les transférer à la branche militaire du mouvement, ainsi qu’une entreprise en Turquie, son propriétaire et ses actionnaires, pour avoir acheminé des centaines de milliers de dollars et fourni des services financiers traditionnels et numériques au Hamas.
L’administration Trump et le secrétaire au Trésor des États-Unis, Scott Bescent, se sont engagés à continuer de poursuivre sans relâche les terroristes et ceux qui les financent. Qu’ils opèrent sous le couvert d’organisations caritatives, d’entreprises ou de réseaux financiers secrets, toute personne soutenant le Hamas sera démasquée, sanctionnée et tenue pour responsable.
La déclaration du Trésor américain a estimé que les mesures adoptées révèlent en outre un modèle à plusieurs niveaux à travers lequel opèrent les entités associées aux Frères musulmans, ainsi que les organisations qui ne constituent qu’une simple façade pour les activités des branches de l’organisation internationale, dans le but de gérer des canaux transfrontaliers de collecte de fonds, en utilisant des interfaces caritatives et des réseaux bancaires secrets pour transférer de l’argent et dissimuler ses sources dans plusieurs pays.
Le département du Trésor a déclaré avoir pris ces mesures à la suite de la coopération et de la coordination entre le FBI, la Direction de la lutte contre les stupéfiants et l’Autorité des douanes et de la protection des frontières, qui ont tous contribué à mettre au jour des éléments clés de la structure financière des Frères musulmans.
Dossier sensible
L’analyste du renseignement Tony Seruga déclare dans une publication sur son compte de la plateforme X, dans son commentaire sur les sanctions américaines : que les sanctions américaines mettent fin à l’ère de la supercherie pratiquée par les Frères musulmans après que les dirigeants fictifs et les réseaux de blanchiment d’argent ont fait l’objet de sanctions sévères ; soulignant le démantèlement d’un réseau s’étendant de Londres à Gaza et à Jakarta.
Seruga prévient qu’à l’issue d’une enquête de terrain menée par les enquêteurs, les banques sont légalement tenues de geler tout ce qu’elles identifient comme suspectant un financement de la Confrérie, et que tout donateur envisageant d’envoyer de l’argent à l’un de ces sanctionnés doit garder à l’esprit que le gouvernement américain a déjà ouvert un dossier à son nom.
L’importance de la décision américaine ressort clairement d’un entretien avec l’analyste Kamel Kamel lors d’une intervention sur la chaîne égyptienne Extra News, au cours de laquelle il a confirmé que les Frères musulmans avaient bâti pendant des décennies un empire financier reposant sur des réseaux économiques transfrontaliers, des institutions et des entreprises étrangères, ainsi que sur les cotisations financières imposées à leurs membres.
Kamel souligne que le dossier financier est resté l’un des plus sensibles au sein du groupe, car les réseaux de financement extérieur et les investissements économiques ont constitué un pilier important pour la poursuite des activités de l’organisation au fil des ans, même si ces ressources sont devenues en même temps une cause directe de l’aggravation des divergences entre les dirigeants, avec des accusations réciproques concernant la saisie et la gestion de fonds en dehors des règles en vigueur.
Le troisième homme
Quant au dirigeant de la Confrérie, Mahmoud Al-Abyari, principale cible des sanctions américaines, un rapport publié sur la plateforme Hafrat indique que les récentes sanctions de Washington à l’encontre d’Al-Abyari ont rouvert le dossier de la structure financière de l’organisation après avoir mis en lumière les personnalités qui gèrent les réseaux de financement et les activités transfrontalières en marge de la scène politique.
La plateforme estime que le contenu de la décision indique que l’approche ne se concentre plus uniquement sur les structures organisationnelles traditionnelles, mais qu’elle s’étend à ceux qui gèrent les mouvements de fonds et de ressources, qui constituent l’un des éléments les plus importants pour la survie et la pérennité de l’organisation.
Mais d’une manière générale, la décision des États-Unis reflète une mesure claire visant à démanteler le réseau financier des Frères musulmans, d’autant plus que la mesure prise par Washington ne vise pas tant un individu en particulier qu’elle ne cherche à encercler et à démanteler une structure de financement transfrontalière intégrée et secrète. Al-Abyari dirige les cellules secrètes qui effectuent des transferts d’argent par l’intermédiaire de multinationales en Europe et en Afrique.
Pour en revenir à la déclaration du département du Trésor américain, le dirigeant de la Confrérie basé au Royaume-Uni, Mahmoud Al-Abyari, est l’un des principaux dirigeants des Frères musulmans, qui ont été classés par le B Bureau du contrôle des avoirs étrangersB en janvier dernier comme un groupe terroriste mondial faisant l’objet d’une désignation spéciale.
Selon cette déclaration, Al-Abyari occupe le poste de secrétaire général des Frères musulmans et a une longue expérience à des postes de direction au sein du groupe ; il convient toutefois de souligner qu’il a soutenu la collecte de dons au profit d’institutions que les États-Unis ont déjà inscrites sur leurs listes de sanctions, et qu’il a également collaboré avec des groupes affiliés à l’organisation dans le but d’apporter un soutien et une aide financière au Hamas.
Al-Abiari, de nationalité autrichienne, est né le 5 juin 1952 et est surnommé « l’homme mystérieux au sein de l’organisation ». Il assume des responsabilités administratives et financières pour les Frères musulmans en Europe et en Afrique, et supervise l’activité des entreprises et institutions du groupe sous l’égide de l’organisation internationale. Il supervise également le parrainage des membres du groupe qui fuient l’Égypte pour se réfugier à l’étranger, notamment en Europe et en Amérique latine.
Les médias font état de la responsabilité d’Al-Abiari au sein du groupe de messagerie du mouvement, ainsi que de la transmission des instructions et des missions émises par le guide général ou de ses décisions aux autres dirigeants des Frères musulmans par l’intermédiaire d’un groupe spécial comprenant un cercle restreint de dirigeants.
Que signifient ces sanctions ?
Le Trésor américain affirme qu’en vertu de ces sanctions, « tous les biens et intérêts financiers des personnes et entités figurant sur la liste, situés aux États-Unis ou détenus ou contrôlés par des ressortissants américains, sont gelés et doivent être déclarés au Bureau du contrôle des avoirs étrangers ».
Il est également fait mention du gel de toute entité détenue, directement ou indirectement, à hauteur de 50 % ou plus par une ou plusieurs personnes figurant sur la liste, en précisant que « sauf dans les cas autorisés ou exemptés, les réglementations de l’Office interdisent généralement toutes les transactions effectuées par des personnes américaines ou réalisées aux États-Unis ou via les États-Unis si elles concernent les biens ou les intérêts des personnes faisant l’objet de sanctions ».
Washington prévient que la violation des sanctions américaines peut entraîner l’imposition de sanctions civiles ou pénales à l’encontre de personnes américaines ou étrangères, et que des amendes civiles peuvent être infligées selon le principe de la responsabilité stricte, ce qui confirme que les institutions financières et autres entités peuvent également faire l’objet de sanctions si elles participent à certaines transactions ou activités avec des personnes ou entités figurant sur la liste, y compris la fourniture ou la réception de fonds, de biens ou de services à leur profit.
« Il est interdit aux personnes non américaines d’inciter ou de conspirer pour amener des personnes américaines à enfreindre les sanctions, que ce soit sciemment ou à leur insu, ou de se livrer à un comportement visant à contourner les sanctions américaines », tout en avertissant également que « la réalisation de certaines transactions avec des personnes ou entités figurant sur la liste peut exposer les institutions financières étrangères à des sanctions secondaires, car le B Bureau de contrôle des avoirs étrangersB a le droit d’interdire ou d’imposer des conditions strictes à l’ouverture ou à la tenue de comptes correspondants ou de comptes de paiement auprès d’établissements financiers étrangers qui, en toute connaissance de cause, facilitent ou effectuent des transactions importantes au profit de personnes soumises à des sanctions ».
En janvier dernier, les États-Unis ont annoncé l’inscription des branches de l’organisation terroriste des Frères musulmans en Égypte, au Liban et en Jordanie sur la liste du terrorisme mondial, une démarche qui dépasse sa dimension juridique pour s’étendre à des dimensions politiques et médiatiques plus larges, reflétant ainsi le passage de Washington d’une phase de réserve à une phase de confrontation ouverte avec cette organisation transfrontalière, et ouvrant la voie à une campagne médiatique coordonnée visant à soutenir ce processus et à renforcer sa légitimité aux niveaux régional et international.