Une opération menée à Madagascar contre des réseaux d’escroquerie en ligne a conduit au démantèlement de 13 centres gérés par des ressortissants chinois et à l’arrestation de 500 personnes, selon les autorités américaines. Mercredi, la procureure fédérale de Washington, Jeanine Pirro, a précisé que des enquêteurs américains avaient été envoyés sur place au cours des deux dernières semaines.

Les investigations ont notamment porté sur « plus de 3.200 appareils électroniques ». Pour Jeanine Pirro, ces réseaux ne sont désormais plus limités à l’Asie du Sud-Est et se développent « à travers l’Asie, au Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique centrale ».

Une unité spécialisée contre les arnaques

Le ministère américain de la Justice a aussi annoncé la saisie des chaînes Telegram liées à Xinbi Guarantee et de près de 52 millions de dollars en cryptomonnaies. « Xinbi Marketplace, qui a plus de 650.000 utilisateurs, est hébergée sur Telegram », a indiqué la procureure, précisant que des services liés notamment aux faux sites et au blanchiment y étaient proposés.

Le Trésor américain a parallèlement sanctionné Xinbi Guarantee, déjà visée par des sanctions britanniques, ainsi que deux entités soutenant ses activités. Depuis novembre 2025, le ministère de la Justice dispose d’une unité spécialisée dans la lutte contre les réseaux d’arnaques en ligne liés aux cryptomonnaies.

D’autres structures en Birmanie et au Cambodge

A Madagascar, 50 ressortissants chinois condamnés pour des infractions liées à l’escroquerie en ligne doivent être transférés vers la Chine. Il ne s’agit pas d’une « remise en liberté » : ils doivent « poursuivre et achever l’exécution de leur peine dans les établissements pénitentiaires chinois », selon le ministère malgache de la Justice.

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Les revenus de ces centres d’arnaques sont estimés à « près de 40 milliards de dollars par an », selon Jeanine Pirro, dont « 12 milliards pour les seuls Américains, selon le département d’Etat ». Des structures similaires existent notamment en Birmanie et au Cambodge.