Pas moins de 2,4 millions d’euros en espèces et 55 lingots d’or ont été saisis dans le démantèlement d’un réseau de blanchiment d’argent provenant de la vente de drogue, impliquant notamment des membres du gang de narcotrafiquants marseillais de la DZ Mafia.
Huit personnes ont été interpellées et placées en garde à vue ce mardi dans les Bouches-du-Rhône et en Italie dans le cadre du démantèlement d’un vaste réseau de blanchiment international d’argent lié au trafic de stupéfiants, a annoncé le parquet de Marseille dans un communiqué de presse. Depuis la fin du mois de décembre 2024, la section de recherches de la gendarmerie nationale à Marseille enquête en effet en partenariat avec la Guardia di Finanzia de Milan sur un prolifique réseau basé dans la capitale de la Lombardie. Ce réseau serait spécialisé dans le blanchiment d’argent et entretiendrait des liens étroits avec le milieu du narcotrafic marseillais.
Plus précisément, ce réseau était «piloté par des individus kosovars et moyen-orientaux qui centralisaient en Italie des sommes de numéraires très conséquentes, avant de les convertir en or et de les exporter sous cette forme vers le Kosovo puis la Turquie», selon le communiqué de presse. Les billets étaient collectés en France puis transportés vers l’Italie grâce à des complices syriens et maghrébins «utilisant des voitures avec des caches aménagées très sophistiquées.» Chaque semaine, ces collecteurs récoltaient l’argent, «principalement à Marseille et ses environs, mais aussi à Lyon, Paris et en Italie.» Le parquet estime que, entre octobre 2024 et août 2025, plus de 30 millions d’euros ont été collectés de la sorte.
55 lingots d’or
En collaboration avec le parquet antimafia de Rome et le parquet de Milan, avec le soutien d’Europol et d’Eurojust, des gendarmes des SR de Paris, de Strasbourg et de Chambéry et du GIGN ont identifié «un réseau de collectes composé de nombreuses personnes, ayant effectué les remises d’argent aux Syriens.» Surtout, «certaines d’entre elles, connues notamment pour trafic de produits stupéfiants, apparaissaient comme étant directement liées à la DZ Mafia marseillaise.»
Le 6 janvier dernier, une enquête préliminaire est ouverte par le parquet de la juridiction interrégionale spécialisée de Marseille pour blanchiment aggravé de stupéfiants et association de malfaiteurs. Quelques mois plus tard, le 7 septembre, après avoir repéré un convoi suspect entre l’Italie et l’Espagne, sept personnes sont interpellées, mises en examen et placées en détention provisoire. Lors des perquisitions réalisées à la même période, les enquêteurs ont saisi 55 lingots d’un kilo et plus de 2,4 millions d’euros en espèces, pour un montant total de huit millions d’euros.
Dix-sept nouvelles perquisitions, plus récentes, ont permis de découvrir 219.000 euros en numéraire, cinq véhicules ainsi que de la maroquinerie et joaillerie de luxe. En Italie, quatre nouveaux suspects ont été interpellés.