La cerveau d’un vaste système de Ponzi en Chine a été condamnée mardi à plus de 11 ans de prison au Royaume-Uni pour avoir blanchi les profits de son escroquerie en cryptomonnaie, aujourd’hui valorisée à plusieurs milliards de dollars.
Qian Zhimin a plaidé coupable de deux chefs d’accusation de blanchiment d’argent en septembre, à l’issue d’une enquête au cours de laquelle la police britannique a saisi plus de 61 000 bitcoins — actuellement évalués à plus de 6 milliards de dollars — dans l’une des plus importantes saisies de cryptomonnaie jamais réalisées.
Qian a fondu en larmes dans le box des accusés du tribunal de Southwark, à Londres, alors que la juge Sally-Ann Hales a déclaré : « Vous avez été l’architecte de ces infractions, de leur conception à leur aboutissement… Votre motivation était la pure cupidité. »
Qian, âgée de 47 ans, a modifié ses déclarations de culpabilité alors que devait débuter son procès, reconnaissant la possession et le transfert de biens criminels. Elle avait auparavant affirmé être la cible d’une « répression du gouvernement chinois contre les entrepreneurs à succès dans la crypto ».
Selon l’accusation, Qian a dirigé une fraude à l’investissement entre 2014 et 2017, dans laquelle environ 128 000 personnes ont investi près de 40 milliards de renminbis (5,62 milliards de dollars), dont environ 6 milliards auraient été détournés. Plus de 80 personnes ont été condamnées en Chine.
Qian a fui la Chine en passant par le Myanmar, la Thaïlande, le Laos et la Malaisie, avant de s’envoler pour Londres avec un passeport de Saint-Kitts-et-Nevis et de commencer à tenter de convertir les bitcoins issus de la fraude en espèces, selon le parquet.
(1 $ = 7,1230 yuan renminbi chinois)