Entre bijoux de luxe, manoir londonien et personnel de maison, elle vivait grand train apr\u00e8s avoir arnaqu\u00e9 128 000 personnes en Chine : Zhimin Qian, une Chinoise de 47 ans qui poss\u00e9dait des milliards en bitcoin, a \u00e9t\u00e9 condamn\u00e9e mardi \u00e0 Londres \u00e0 11 ans et 8 mois de prison pour blanchiment dans cette fraude colossale, avec une saisie record de cryptomonnaies.<\/p>\n
Cette femme au profil insaisissable, anim\u00e9e de r\u00eaves de grandeur et qui se faisait surnommer \u00abd\u00e9esse de la richesse\u00bb, est accus\u00e9e d\u2019avoir coordonn\u00e9 entre 2014 et 2017 une fraude de type Ponzi<\/a> (qui r\u00e9mun\u00e8re les investisseurs gr\u00e2ce aux fonds des nouveaux entrants) via sa soci\u00e9t\u00e9 d\u2019investissement Lantian Green situ\u00e9e \u00e0 Tianjin, dans le nord-est de la Chine. Dans cette affaire, plus de 61 000 bitcoins, soit plus de 6 milliards de dollars au cours actuel, ont \u00e9t\u00e9 saisis.<\/p>\n La fraude ayant \u00e9t\u00e9 commise en Chine, Zhimin Qian n\u2019est poursuivie au Royaume-Uni que pour possession et transfert de biens d\u2019origine criminelle, \u00e0 savoir des bitcoins, des faits pour lesquels elle plaide coupable. Actuellement en d\u00e9tention, elle encourt jusqu\u2019\u00e0 14 ans de prison. Corps trapu dans une blouse asiatique aux motifs floraux, chignon grisonnant, elle est rest\u00e9e de marbre \u00e0 l\u2019\u00e9nonc\u00e9 des faits lundi, premier des deux jours d\u2019audience sur sa peine devant la Southwark Crown Court de Londres.<\/p>\n \u00abDes mariages et des familles ont \u00e9t\u00e9 d\u00e9truits et des amiti\u00e9s ruin\u00e9es\u00bb, lance la repr\u00e9sentante du procureur, qui d\u00e9crit dans le d\u00e9tail cette fraude port\u00e9e par le bouche-\u00e0-oreille, les r\u00e9seaux sociaux et des \u00e9v\u00e8nements o\u00f9 Zhimin Qian et son arm\u00e9e de repr\u00e9sentants recrutaient leurs proies. \u00abLes investisseurs ont \u00e9t\u00e9 induits en erreur par ces stratag\u00e8mes\u00bb dont \u00abl\u2019objectif \u00e9tait d\u2019enrichir Madame Qian\u00bb, poursuit-elle.<\/p>\n Dans le collimateur des autorit\u00e9s chinoises, l\u2019accus\u00e9e avait fini par convertir une grande partie de l\u2019argent de ses victimes en bitcoins, avant de quitter son pays en 2017 avec des documents falsifi\u00e9s. Pendant sa fuite, elle voyage \u00e0 travers l\u2019Europe, entre nuits au Ritz-Carlton de Berlin et achats de bijoux chez Van Cleef & Arpels \u00e0 Zurich, puis rejoint le Royaume-Uni. <\/p>\n Outre-Manche, une complice, Jian Wen tentait de blanchir les fonds en achetant des biens immobiliers, raconte la BBC<\/a>. Qian vit alors dans un manoir londonien lou\u00e9 17 000 livres mensuels, avec employ\u00e9s \u00e0 demeure. Elle tente, sans succ\u00e8s, d\u2019acheter la b\u00e2tisse, \u00e9valu\u00e9e \u00e0 23 millions de livres. Sa complice sera arr\u00eat\u00e9e en 2020, et condamn\u00e9e en 2024 \u00e0 six ans et huit mois de prison. <\/p>\n Depuis sa r\u00e9sidence, Qian tient aussi un journal o\u00f9 elle \u00e9crit son intention de devenir monarque de \u00abLiberland\u00bb, une micro-nation autoproclam\u00e9e n\u00e9e de l\u2019imagination de quelques milliers de libertariens<\/a>, entre la Croatie et la Serbie. Gr\u00e2ce \u00e0 la surveillance polici\u00e8re de son coaccus\u00e9 \u2013 un Malaisien de 47 ans, Seng Hok Ling, qui plaide coupable pour sa participation au blanchiment \u2013 elle est finalement arr\u00eat\u00e9e \u00e0 York en 2024. De l\u2019argent liquide, de l\u2019or et des cryptomonnaies totalisant 11 millions de livres sont saisis.<\/p>\n Les victimes \u00absont souvent des personnes peu averties en mati\u00e8re de finances\u00bb, comme \u00abdes agriculteurs, bouchers, chauffeurs de taxi ou des femmes au foyer\u00bb, raconte \u00e0 l\u2019AFP Jackson Ng, qui repr\u00e9sente des victimes dans le volet civil du dossier, parall\u00e8le au proc\u00e8s p\u00e9nal. Aupr\u00e8s du m\u00e9dia chinois Lifeweek<\/a>, une des victimes raconte ainsi avoir \u00e9t\u00e9 convaincu, apr\u00e8s sa rencontre avec une cheffe d\u2019entreprise \u00e0 la voix \u00abcaptivante\u00bb, \u00absinc\u00e8re\u00bb et \u00abconfiante\u00bb, d\u2019y investir plus de 200 000 yuans. L\u2019avocat \u00e9voque aussi le cas d\u2019un couple d\u2019employ\u00e9s de bureau quarantenaires du Shanxi (nord) ayant perdu des centaines de milliers de livres d\u2019\u00e9conomies pour leur retraite et leur fille \u2013 qui a rompu tout contact \u2013 \u00abapr\u00e8s avoir assist\u00e9 \u00e0 une pr\u00e9sentation publique en 2016\u00bb.<\/p>\n En plaidant coupable, Zhimin Qian esp\u00e8re \u00abrassurer\u00bb les victimes, avait expliqu\u00e9 son avocat en septembre, soulignant que \u00abla forte hausse de la valeur des cryptomonnaies\u00bb permettra de \u00abcouvrir leurs pertes\u00bb. Dans cette affaire, plus de 1 300 victimes se sont manifest\u00e9es, certaines ayant \u00absubi d\u2019\u00e9normes pertes personnelles, affectant leurs vies, leurs mariages, fracturant leurs familles et leurs entreprises\u00bb, a relev\u00e9 en octobre William Glover, autre repr\u00e9sentant de victimes.<\/p>\n Un autre d\u00e9bat anime ce dossier, autour du dispositif de remboursement des autorit\u00e9s britanniques. La Haute Cour de Londres doit trancher pour d\u00e9terminer si les victimes seront rembours\u00e9es au titre des investissements qu\u2019elles ont consenti, ou si elles doivent percevoir des indemnit\u00e9s \u00e0 la hauteur de la valeur qu\u2019a pris le bitcoin depuis. Le bitcoin, qui valait environ 3 600 dollars fin 2018 et a atteint 125 000 dollars<\/a> d\u00e9but octobre, \u00e9volue actuellement autour de 100 000 dollars.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Entre bijoux de luxe, manoir londonien et personnel de maison, elle vivait grand train apr\u00e8s avoir arnaqu\u00e9 128…\n","protected":false},"author":2,"featured_media":527463,"comment_status":"","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[6],"tags":[5688,35,309,5392,33,34,1011,27,4534,473],"class_list":{"0":"post-527462","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-economie","8":"tag-bitcoin","9":"tag-business","10":"tag-chine","11":"tag-cryptomonnaies","12":"tag-economie","13":"tag-economy","14":"tag-fr","15":"tag-france","16":"tag-londres","17":"tag-royaume-uni"},"share_on_mastodon":{"url":"","error":""},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/527462","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=527462"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/527462\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media\/527463"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=527462"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=527462"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=527462"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}