Elle \u00e9tait surnomm\u00e9e \u00ab\u00a0d\u00e9esse de la richesse\u00a0\u00bb et vivait dans l’opulence apr\u00e8s avoir fui la Chine et escroqu\u00e9 128.000 victimes: Zhimin Qian, 47 ans, a \u00e9t\u00e9 condamn\u00e9e mardi \u00e0 Londres \u00e0 11 ans et 8 mois de prison pour blanchiment dans cette fraude colossale, avec une saisie record en bitcoins.<\/p>\n
Cette ressortissante chinoise au profil insaisissable, guid\u00e9e par des r\u00eaves de grandeur, a orchestr\u00e9 entre 2014 et 2017 une fraude de type Ponzi (qui r\u00e9mun\u00e8re les investisseurs gr\u00e2ce aux fonds des nouveaux entrants) via sa soci\u00e9t\u00e9 de Tianjin (nord-est de la Chine).<\/p>\n
Elle n’\u00e9tait cependant jug\u00e9e au Royaume-Uni que pour possession et transfert de biens d’origine criminelle, \u00e0 savoir des bitcoins, faits pour lesquels elle a plaid\u00e9 coupable.<\/p>\n
Plus de 61.000 bitcoins (plus de 6 milliards de dollars au cours actuel) ont \u00e9t\u00e9 saisis dans cette affaire, soit \u00ab\u00a0la plus importante saisie de cryptomonnaie confirm\u00e9e au monde\u00a0\u00bb, selon la police.<\/p>\n
Chignon grisonnant dans une robe asiatique \u00e0 fleurs dont elle ne s’est pas d\u00e9partie pendant les deux jours d’audience sur cette sentence, Mme Qian a paru affect\u00e9e \u00e0 l’annonce de sa peine devant la Southwark Crown Court de Londres. Elle avait laiss\u00e9 \u00e9chapper quelques larmes lundi.<\/p>\n
Elle \u00ab\u00a0accepte sa condamnation\u00a0\u00bb, a r\u00e9agi son avocat Roger Sahota, la disant \u00ab\u00a0profond\u00e9ment d\u00e9sol\u00e9e pour la d\u00e9tresse caus\u00e9e\u00a0\u00bb.<\/p>\n
– \u00ab\u00a0Pure cupidit\u00e9\u00a0\u00bb –<\/p>\n
\u00ab\u00a0Vous avez jou\u00e9 le r\u00f4le central\u00a0\u00bb et \u00ab\u00a0votre mobile \u00e9tait la pure cupidit\u00e9\u00a0\u00bb, a affirm\u00e9 mardi la juge Sally Ann Hales. \u00ab\u00a0L’infraction que vous avez commise \u00e9tait extr\u00eamement sophistiqu\u00e9e et a n\u00e9cessit\u00e9 une planification minutieuse.\u00a0\u00bb<\/p>\n
Mme Qian promettait jusqu’\u00e0 300% de rendements \u00e0 ses victimes, souvent peu averties en mati\u00e8re de finances et recrut\u00e9es gr\u00e2ce au bouche-\u00e0-oreille, aux r\u00e9seaux sociaux et lors de pr\u00e9sentations publiques.<\/p>\n
Inqui\u00e9t\u00e9e par l’ouverture d’une enqu\u00eate en Chine, elle avait fui son pays sous une fausse identit\u00e9 en 2017 apr\u00e8s avoir converti une partie de son larcin en cryptomonnaies.<\/p>\n
Elle voyage alors pendant des ann\u00e9es en Europe, entre h\u00f4tels cinq \u00e9toiles et luxueux bijoux, dont deux montres de chez Van Cleef & Arpels pour plus de 119.000 livres (135.000 euros), profitant de la mont\u00e9e en fl\u00e8che du cours du bitcoin –pass\u00e9 de 3.600 dollars fin 2018 \u00e0 environ 100.000 actuellement.<\/p>\n
Elle \u00e9vite les pays aux trait\u00e9s d’extradition avec la Chine et circule en voiture pour \u00e9chapper aux contr\u00f4les douaniers. <\/p>\n
C’est \u00e0 Londres que Mme Qian attire fin 2018 l’attention des banques, puis des autorit\u00e9s, lorsqu’elle tente d’acheter de luxueuses propri\u00e9t\u00e9s, dont un manoir \u00e0 plus de 23 millions de livres (26 millions d’euros), afin de blanchir les fonds, avec l’aide de son assistante Jian Wen, condamn\u00e9e \u00e0 de la prison l’an pass\u00e9.<\/p>\n
– Condamnations en Chine –<\/p>\n
Elle est finalement arr\u00eat\u00e9e en 2024 dans un Airbnb de York, o\u00f9 travaillent des employ\u00e9s de maison sans papiers, venus sp\u00e9cialement de l’\u00e9tranger pour elle et \u00ab\u00a0soumis \u00e0 des r\u00e8gles tr\u00e8s strictes\u00a0\u00bb, selon la police londonienne.<\/p>\n
Un complice malaisien de 47 ans, Seng Hok Ling, a lui \u00e9cop\u00e9 mardi de quatre ans et onze mois de prison pour sa participation au blanchiment.<\/p>\n
D’apr\u00e8s la justice britannique, qui a travaill\u00e9 avec les autorit\u00e9s chinoises lors de l’enqu\u00eate, plus de 80 personnes ayant particip\u00e9 \u00e0 l’arnaque ont \u00e9t\u00e9 condamn\u00e9es en Chine.<\/p>\n
Londres et P\u00e9kin \u00ab\u00a0coop\u00e8rent pour le rapatriement\u00a0\u00bb des fonds et des personnes vis\u00e9es sur le sol britannique, a \u00e9galement fait savoir lundi \u00e0 l’AFP un porte-parole du minist\u00e8re chinois des Affaires \u00e9trang\u00e8res.<\/p>\n
Un dispositif des autorit\u00e9s britanniques pour rembourser les personnes flou\u00e9es avec les bitcoins saisis fait l’objet de d\u00e9bats au civil devant la Haute Cour de Londres. Plus de 1.300 victimes pr\u00e9sum\u00e9es se sont manifest\u00e9es, selon des sources proches du dossier.<\/p>\n
\u00ab\u00a0Cette affaire concerne bien plus que les actifs saisis\u00a0\u00bb, rel\u00e8ve cependant Will Lyne, chef du commandement \u00e9conomique et cybercriminel de la police londonienne, pour qui les condamnations mettent fin \u00e0 l’une des enqu\u00eates \u00ab\u00a0les plus importantes, les plus longues et les plus complexes jamais men\u00e9es\u00a0\u00bb par ses services.<\/p>\n
publi\u00e9 le 11 novembre \u00e0 17h41, AFP<\/p>\n
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