Ce rachat a \u00e9t\u00e9 rendu public par l’Agence nationale de lutte contre la criminalit\u00e9 (NCA), dans le cadre de ce qu’elle a pr\u00e9sent\u00e9 comme la deuxi\u00e8me phase d’une op\u00e9ration de police internationale baptis\u00e9e \u00ab\u00a0Operation Destabilise\u00a0\u00bb.<\/p>\n
Une premi\u00e8re phase avait \u00e9t\u00e9 annonc\u00e9e en d\u00e9cembre 2024. \u00c0 l’\u00e9poque la NCA avait qualifi\u00e9 l’op\u00e9ration de \u00ab\u00a0plus vaste op\u00e9ration anti-blanchiment depuis une d\u00e9cennie\u00a0\u00bb. Elle a d\u00e9j\u00e0 conduit \u00e0 128 arrestations et \u00e0 la saisie de plus de 25 millions de livres sterling (28,3 millions d’euros) en esp\u00e8ces et en cryptomonnaie au Royaume-Uni, selon la NCA.<\/p>\n
R\u00e9seaux de blanchiment d’argent<\/p>\n
Le r\u00e9seau de blanchiment incrimin\u00e9 a utilis\u00e9 des centaines de coursiers dans au moins 28 communes du Royaume-Uni pour collecter de l’argent provenant de trafic de drogue, trafic d’armes et de r\u00e9seaux d’immigration ill\u00e9gale. L’argent a ensuite \u00e9t\u00e9 rapidement converti en cryptomonnaie et envoy\u00e9 \u00e0 travers le monde, selon la NCA.<\/p>\n
Deux r\u00e9seaux russophones, appel\u00e9s Smart et TGR, sont au coeur des op\u00e9rations de blanchiment, selon la NCA. C’est pendant la deuxi\u00e8me phase de l’op\u00e9ration polici\u00e8re que les autorit\u00e9s ont d\u00e9couvert que certains des fonds blanchis transitaient par une banque au Kirghizstan, la Keremet Bank. Celle-ci a \u00e9t\u00e9 secr\u00e8tement achet\u00e9e \u00e0 No\u00ebl dernier par Altair Holding SA, une soci\u00e9t\u00e9 li\u00e9e au chef de TGR, George Rossi.<\/p>\n
![\"Russie:](\"https:\/\/www.europesays.com\/fr\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/principale-26_1.png\" "\\"Russie:")
Russie: quel est l\u2019impact des nouvelles sanctions prises par l\u2019Europe et les \u00c9tats-Unis?<\/p>\n
Keremet a ensuite aid\u00e9 \u00e0 transf\u00e9rer de l’argent pour Promsvyazbank (PSB), une banque d’Etat russe qui finance des entreprises impliqu\u00e9es dans le secteur militaro-industriel russe, selon la NCA. Keremet avait d\u00e9j\u00e0 \u00e9t\u00e9 point\u00e9 du doigt par le Tr\u00e9sor am\u00e9ricain en janvier.<\/p>\n
Op\u00e9rations \u00e0 \u00ab\u00a0\u00e9chelles vertigineuses\u00a0\u00bb<\/p>\n
\u00ab\u00a0Pour la premi\u00e8re fois, nous relions le trafic de drogue jusqu’aux plus hauts niveaux du crime organis\u00e9, de la g\u00e9opolitique, du contournement des sanctions, du complexe militaro-industriel russe et des activit\u00e9s li\u00e9es \u00e0 l’\u00c9tat\u00a0\u00bb, s’est f\u00e9licit\u00e9 Sal Melki, directeur adjoint de la NCA pour les d\u00e9lits \u00e9conomiques.<\/p>\n
Les r\u00e9seaux ont op\u00e9r\u00e9 \u00e0 \u00ab\u00a0des \u00e9chelles vertigineuses\u00a0\u00bb, a-t-il ajout\u00e9. La plupart des activit\u00e9s au Royaume-Uni reposaient sur des coursiers qui parcouraient le pays pour collecter des sacs d’argent liquide et les \u00e9changer contre des paiements en cryptomonnaie, parfois sur des aires d’autoroutes.<\/p>\n
La NCA a lanc\u00e9 une campagne nationale d’affiches et de messages en ligne en anglais et en russe, notamment dans les stations-service, avertissant les coursiers des risques de longues peines de prison, pour une r\u00e9mun\u00e9ration relativement basse.<\/p>\n
\u00ab\u00a0Pour quelques centaines de livres, il y a de fortes chances que vous alliez en prison pour plus de cinq ans\u00a0\u00bb, a d\u00e9clar\u00e9 Sal Melki.<\/p><\/blockquote>\n
La NCA estime que la menace pos\u00e9e par de tels r\u00e9seaux demeure. \u00ab\u00a0La NCA a port\u00e9 un coup dur \u00e0 ces organisations\u00a0\u00bb, a d\u00e9clar\u00e9 Sal Melki. \u00ab\u00a0Mais il y en a encore d’autres comme elles, et nous savons que nous devons maintenir la pression. Nous devons continuer \u00e0 arr\u00eater ces gens, \u00e0 les poursuivre, \u00e0 les sanctionner\u00a0\u00bb.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Vis\u00e9e par plusieurs sanctions \u00e9conomiques depuis le d\u00e9but de son invasion en Ukraine en 2022, la Russie a…\n","protected":false},"author":2,"featured_media":548525,"comment_status":"","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1591],"tags":[11,1887,12,1885,1886,132],"class_list":{"0":"post-548524","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-russie","8":"tag-actualites","9":"tag-federation-de-russie","10":"tag-news","11":"tag-russia","12":"tag-russian-federation","13":"tag-russie"},"share_on_mastodon":{"url":"https:\/\/pubeurope.com\/@fr\/115586253430940605","error":""},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/548524","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=548524"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/548524\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media\/548525"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=548524"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=548524"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=548524"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}