La police britannique \u00e9pingle un r\u00e9seau de blanchiment accus\u00e9 d\u2019aider Moscou \u00e0 contourner les sanctions <\/p>\n
Un vaste r\u00e9seau de blanchiment d\u2019argent au Royaume-Uni a secr\u00e8tement achet\u00e9 une banque au Kirghizistan pour aider la Russie \u00e0 contourner les sanctions occidentales visant \u00e0 entraver le financement de la guerre en Ukraine, a annonc\u00e9 vendredi la police britannique.<\/p>\n
Ce rachat a \u00e9t\u00e9 rendu public par l\u2019Agence nationale de lutte contre la criminalit\u00e9 (NCA), dans le cadre de ce qu\u2019elle a pr\u00e9sent\u00e9 comme la deuxi\u00e8me phase d\u2019une op\u00e9ration de police internationale baptis\u00e9e \u00ab\u00a0Operation Destabilise\u00a0\u00bb.<\/p>\n
Une premi\u00e8re phase avait \u00e9t\u00e9 annonc\u00e9e en d\u00e9cembre\u00a02024. A l\u2019\u00e9poque, la NCA avait qualifi\u00e9 l\u2019op\u00e9ration de \u00ab\u00a0plus vaste op\u00e9ration antiblanchiment depuis une d\u00e9cennie\u00a0\u00bb. Elle a d\u00e9j\u00e0 conduit \u00e0 128\u00a0arrestations et \u00e0 la saisie de plus de 25\u00a0millions de livres sterling (28,3\u00a0millions d\u2019euros) en esp\u00e8ces et en cryptomonnaie au Royaume-Uni, selon la NCA.<\/p>\n
Le r\u00e9seau d\u00e9mantel\u00e9 s\u2019appuyait sur des centaines de coursiers dans au moins 28 villes britanniques pour collecter des fonds issus de trafics de drogue, d\u2019armes ou de r\u00e9seaux d\u2019immigration ill\u00e9gale, qui \u00e9taient rapidement convertis en cryptomonnaie puis transf\u00e9r\u00e9 \u00e0 l\u2019international.<\/p>\n
Deux organisations russophones, Smart et TGR constituaient le c\u0153ur de ce trafic, et c\u2019est en inspectant leurs flux financiers que la NCA a d\u00e9couvert que certains fonds transitaient par la Keremet Bank, au Kirghizistan, discr\u00e8tement rachet\u00e9e par Altair Holding SA, une soci\u00e9t\u00e9 li\u00e9e au chef de TGR, George Rossi.<\/p>\n
Keremet aurait ensuite facilit\u00e9 des transferts vers Promsvyazbank (PSB), une banque d\u2019Etat russe charg\u00e9e de soutenir les entreprises du secteur militaro-industriel et d\u00e9j\u00e0 cibl\u00e9e par le Tr\u00e9sor am\u00e9ricain. Selon Sal Melki, directeur adjoint de la NCA, l\u2019enqu\u00eate relie d\u00e9sormais trafic de drogue, crime organis\u00e9, g\u00e9opolitique et contournement des sanctions \u00e0 \u00ab\u00a0des \u00e9chelles vertigineuses\u00a0\u00bb.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"La police britannique \u00e9pingle un r\u00e9seau de blanchiment accus\u00e9 d\u2019aider Moscou \u00e0 contourner les sanctions Un vaste r\u00e9seau…\n","protected":false},"author":2,"featured_media":548874,"comment_status":"","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1591],"tags":[11,1887,12,1885,1886,132],"class_list":{"0":"post-548873","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-russie","8":"tag-actualites","9":"tag-federation-de-russie","10":"tag-news","11":"tag-russia","12":"tag-russian-federation","13":"tag-russie"},"share_on_mastodon":{"url":"https:\/\/pubeurope.com\/@fr\/115587123685285970","error":""},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/548873","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=548873"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/548873\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media\/548874"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=548873"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=548873"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=548873"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}