Csütörtökön hét ukrán állampolgárt, köztük egy egykori ukrán titkosszolgálati tábornokot és két páncélozott pénzszállító autót állítottak elő, amelyek Ausztriából tervezetten Ukrajnába összesen 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat szállítottak.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzmosás bűncselekmény gyanújával folytat büntetőeljárást. A szállítmány irányításáért egy egykori ukrán titkosszolgálati tábornok felelt.
Reagált a Raiffeisen szóvivője
A Raiffeisen Bank szóvivője az APA osztrák hírügynökségnek azt mondta, hogy évek óta foglalkoznak bankjegy-kereskedelemmel, a jegybankokkal és a hatóságokkal együttműködve – vette észre az Economx.
Állítja, hogy a bank belső szabályai szigorúbbak, mint amit a pénzmosási és szankciós szabályok előírnak, és folyamatos adatot szolgáltatnak a hatóságok számára a volumenekről, valamint a devizákról és a célországokról.
Gerhard Bösch elmondta továbbá, hogy a Raiffeisen Bank International hagyományosan Kelet-Európa vezető bankjegyimportőre és -exportőre, és évek óta központi tranzitországnak számít Magyarország az Ukrajnába irányuló készpénzszállításban.
Több mint száz kilogramm aranyat vihettek már át Ukrajnába
Az akció után az Index úgy értesült, hogy a március 5-ei rajtaütés nem elszigetelt eset volt. Az ügyre rálátó források arról számoltak be, hogy az idei év első két hónapjában összesen 900 millió dollár, 420 millió euró készpénz és 146 kilogramm arany haladt át Magyarországon Ukrajna felé, Ausztriából indulva.
Az Oschadbank rutinszállításról beszélt, a pénzintézet szerint a fuvar az osztrák Raiffeisen Bankkal kötött bankközi megállapodás alapján zajlott, a szükséges dokumentumok rendben voltak. Ugyanakkor különösen feltűnő, hogy a befektetési aranyat nem a háborús övezetből szállítják el, hanem éppen fordítva, a forgalom oda irányul.
Hogy tisztább képet kapjunk, felkerestük az ügyben érintett feleket. Kérdéseket küldtünk az ukrán Oschadbanknak, a Raiffeisen Bank Austriának és az ukrán külügyminisztériumnak is. Az ügy részleteiről és a források beszámolóiról itt írunk bővebben.
(Borítókép: Raiffeisen Bank International AG bankfiókja Bécsben 2024. október 9-én. Fotó: Andrey Rudakov / Bloomberg / Getty Images)
Kövesse az Indexet Facebookon is!
Követem!