A német szövetségi pénzügyi felügyelet, a BaFin vizsgálatot indított egy regionális banknál annak kapcsán, hogy a pénzintézet hitelt nyújtott Európa legnagyobb bordélyházának finanszírozására – közölte a Reutersszel az ügyet közvetlenül ismerő egyik forrás.
A BaFin információkérése a Volksbank Köln Bonn által 2021-ben nyújtott hitelhez kapcsolódik, amelyből egy kínai befektető megvásárolta a kölni Pascha bordélyházat – mondta a neve elhallgatását kérő forrás. A prostitúció Németországban legális.
A Volksbank Köln Bonn közleményben tudatta, hogy júliusban egy meg nem nevezett ügyvédi irodát bízott meg az ügylet független kivizsgálásával.
A vizsgálat többek között arra terjed ki, hogy a bank egyik igazgatósági tagja „esetlegesen személyesen profitált-e” a tranzakcióból.
A Volksbank Köln Bonn nem kívánt nyilatkozni arról, hogy a német felügyeleti hatóság, a BaFin milyen kérdéseket tett fel az üggyel kapcsolatban. A bank közölte, hogy saját vizsgálata az ártatlanság vélelmének elve alapján zajlik, és az érintett, meg nem nevezett igazgatósági tag a vizsgálat idejére szabadságra vonul.
„Ügyfelem semmilyen időpontban nem kapott semmilyen kifizetést” – közölte az igazgatósági tag ügyvédje írásban a Reuters kérdéseire válaszolva. „Meggyőződése, hogy a folyamatban lévő vizsgálat bizonyítani fogja: a vele szemben megfogalmazott vádak megalapozatlanok.”
A bank döntése a belső vizsgálat lefolytatásáról azt követően született, hogy a német sajtó beszámolt a hitelről.
Az ügyet feltáró német lapok szerint ugyanis bizonyítékok vannak arra, hogy a Volksbank Köln Bonn igazgatósági tagja kenőpénzt kapott a kölcsönért cserébe. Az ügyben nyomozás is zajlik.
A Pascha a koronavírus-járvány idején ment csődbe, majd egy kínai vevő vásárolta meg. A német sajtó szerint 11 millió euróért, a vételár kifizetéséhez a Volksbank Köln Bonn 5 millió eurós hitelt nyújtott a vevőnek.
Állítólag egy, a pénzintézethez jól bekötött ügyvéd közvetítésével – az ő üzenetei alapján merül fel, hogy a szóban forgó igazgatósági tag valamiféle kenőpénzt kaphatott az ügylettel kapcsolatban.