Magyar Péter szombaton közölte, hogy értesülései szerint a NAV a bankok jelzései alapján több, Rogán Antal köréhez köthető nagy értékű utalást felfüggesztett pénzmosás gyanúja miatt, a hatóság vezetőit a feltételezett lopott pénzek azonnali zárolására szólította fel. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal az ügy részleteit nem kommentálta, arra hivatkozva, hogy a szigorú titokvédelmi szabályok miatt konkrét esetekről nem adhatnak tájékoztatást.
„Tudomásom van róla, hogy a NAV több, Rogán Antal köréhez tartozó nagy értékű utalást felfüggesztett a bankok jelzései alapján, pénzmosás gyanújával. Felszólítom a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vezetőit a lopott pénzek haladéktalan zárolására” – írta Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke szombaton a közösségi oldalán. A NAV az RTL Híradó beszámolója szerint nem részletezte a leendő kormányfő kijelentéseit.
A NAV közölte: a szigorú titokvédelmi szabályok miatt konkrét ügyekre vonatkozóan nem nyilatkozhat, részleteket nem oszthat meg, ugyanis köti a felfedés tilalma, illetve biztosítani köteles, hogy minden esetben titokban maradjon a bejelentés megtörténte és annak tartalma.
Az adóhatóság általánosságban annyit közölt, hogy az olyan szolgáltatók, mint például a bankok a NAV Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Irodához (NAV PEI) kötelesek bejelentést tenni, ha pénzmosásra, terrorizmus finanszírozására vagy dolog büntetendő cselekményből való származására utaló adat, tény vagy körülmény merül fel egy-egy tranzakció esetében.
A szolgáltató a bejelentéssel egyidejűleg ezen esetekben köteles felfüggeszteni az ügyletet, így például a bankszámlán lévő összeg külföldre utalásának a végrehajtását is. Jelezték: a NAV-vizsgálat, ezzel együtt a felfüggesztés maximum hét napig tart, ha szükséges az elemzés eredményét a rendőrségnek vagy az ügyészségnek továbbítják. A rendőrség nem válaszolt az üggyel kapcsolatos megkeresésre.
(Borítókép: Bodnár Patrícia / Index)
Kövesse az Indexet Facebookon is!
Követem!