Reagált a NAV Magyar Péter állítására, aki a Rogán-körhöz köthető külföldi utalások felfüggesztéséről beszélt

„Tudomásom van róla, hogy a NAV több, Rogán Antal köréhez tartozó nagy értékű utalást felfüggesztett a bankok jelzései alapján, pénzmosás gyanújával. Felszólítom a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vezetőit a lopott pénzek haladéktalan zárolására” – mondta Magyar Péter leendő miniszterelnök szombaton a Facebook-oldalára feltöltött videóban.

Értesülései szerint „az orbáni oligarchák” tízmilliárdos értékben utalják ki a pénzt az Egyesült Arab Emírségekbe, az Egyesült Államokba, Uruguayba és más távoli országokba.

A 24.hu megkérdezte a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt (NAV), hogy valóban felfüggesztettek-e Rogán Antalhoz köthető utalásokat.

A NAV vasárnap délután azt közölte, hogy a szigorú titokvédelmi szabályok miatt konkrét ügyekre vonatkozóan nem oszthat meg részleteket, köteles ugyanis biztosítani, hogy minden esetben titokban maradjon a bejelentés megtörténte és annak tartalma.

Általánosságban viszont annyit közölt az adóhatóság, hogy az olyan szolgáltatók, mint például a bankok a NAV Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Irodához (NAV PEI) kötelesek bejelentést tenni, ha „pénzmosásra, terrorizmus finanszírozására vagy dolog büntetendő cselekményből való származására utaló adat, tény vagy körülmény” merül fel egy-egy tranzakcióval kapcsolatban.

A szolgáltató a bejelentéssel egyidejűleg ezekben az esetekben köteles felfüggeszteni az ügyletet, így például a bankszámlán lévő összeg külföldre utalásának a végrehajtását is

– írta a NAV, hozzátéve, hogy ilyen esetekben az ügylet felfüggesztése maximum hét munkanapig tarthat.

Négy munkanapon belül elvégzik az operatív elemzést, azaz az iroda munkatársai megvizsgálják az ügyletre vonatkozó adatokat és körülményeket. A PEI a vizsgálatot további három munkanappal meghosszabbíthatja, amennyiben az az információtovábbításhoz szükséges – közölték.

Magyar a legfőbb ügyészt, az országos rendőrfőkapitányt és a NAV elnökét arra is felszólította, hogy vegyék őrizetbe a magyar embereket sok ezer milliárd forinttal megkárosító bűnözőket, és ne hagyják őket a Tisza-kormány megalakulása előtt olyan országokba menekülni, ahonnan egyelőre nincs kiadatás.