di
\n Redazione Bergamo<\/p>\n
La base a Milano, in un appartamento lo stoccaggio di denaro. il ruolo centrale di due fratelli che facevano da intermediari e fornivano societ\u00e0 cartiere. Giro di 30 milioni<\/p>\n
La base era un appartamento a Milano intestato a una donna cinese<\/b> ed era ritenuto da chi indaga \u00abun vero e proprio centro di stoccaggio del denaro contante\u00bb.<\/b> Un giro di affari di 30 milioni di euro movimentati nell’arco di sei mesi. La\u00a0Polizia di Stato ha fermato 9 persone,\u00a0\u00a0tra le Province di Brescia, Milano, Bergamo<\/b>, Lodi, Prato, Rieti e Vicenza.\u00a0 Tra loro, due fratelli di Telgate, che avrebbero fatto da tramite con gli altri indagati, per lo pi\u00f9 stranieri. Sono Luca, 59 anni, e Daniele Bertoli,<\/b> 65 anni, nati a Telgate, dove il maggiore continua a vivere, mentre l’altro nel bresciano. In manette anche\u00a0 Chunhui Hu, 44 anni, Shuzhen Hu, 71 anni, Huihui Hong, 38 anni, Weihong Xu, 31 anni, Denison Hiluku,35 anni, Jacopo Antonioli, 33enne di
Calcinate, Abidemi Ouluwatosin Falana, 43 anni, e Antonino De
Salvo, 56 anni.<\/p>\n
Gli indagati sono di nazionalit\u00e0 cinese, albanese, nigeriana e italiana, ritenuti responsabili dei reati di emissione di fatture<\/b> per operazioni inesistenti, riciclaggio e autoriciclaggio.<\/b> Un decimo soggetto destinatario di un analogo provvedimento cautelare risulta allo stato irreperibile ed \u00e8 ricercato in Italia e all’estero.\u00a0Il ruolo centrale sarebbe quello dei due fratelli, pluripregiudicati,<\/b>\u00a0capaci sia di individuare i clienti, sia di fornire proprie societ\u00e0 cartiere intestate fittiziamente sia, da ultimo, di mettere in contatto gli imprenditor<\/b>i fruitori del servizio di fatture false con alcuni cittadini cinesi <\/b>che vivono a Milano, Vicenza e Prato e che restituivano soldi in contanti.\u00a0
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Secondo i pubblici ministeri di Brescia Jacopo Berardi e Flavio Mastrototaro che hanno firmato il fermo, Luca Bertoli aveva la disponibilit\u00e0 di conti esteri.<\/b> Nonostante delle prescrizioni imposte nei suoi confronti dal Tribunale di Sorveglianza di Venezia che aveva firmato un divieto di allontanarsi dalla provincia di residenza e di frequentare soggetti pregiudicati, \u00abl’imprenditore si \u00e8 mosso recandosi pi\u00f9 volte a Milano per formalizzare incontri finalizzati alla restituzione di denaro contante\u00bb. Inoltre, secondo le intercettazioni era pronto a scappare dall’Italia: \u00abSto aspettando il 13 di pagarvi poi scappo,<\/b> poi me ne vado\u00bb ha detto.\u00a0<\/p>\n
Daniele Bertoli \u00e8 invece considerato fidato collaboratore del fratello, \u00abdispone di una maggiore capacit\u00e0 di movimento\u00bb tanto che a lui sono state affidate \u00absortite all’estero per concretizzare operazioni bancarie con l‘appoggio dei conti correnti stranieri, soprattutto in Polonia<\/b>\u00bb.<\/p>\n
Le indagini della Squadra Mobile di Brescia sono state avviate a marzo 2025 a seguito di una truffa milionaria ai danni dell’Opera di Santa Maria del Fiore, Onlus che si occupa della gestione della Cattedrale di Santa Maria del Fiore, del Campanile di Giotto e del Battistero di San Giovanni di Firenze<\/b> – avrebbero svelato un giro d’affari illegale che, nell’arco di circa 6 mesi, avrebbe prodotto un trasferimento illegale di denaro stimato in circa 30 milioni di euro.<\/p>\n
I due intermediari e i cittadini cinesi – ciascuno per il tramite delle proprie societ\u00e0 \u00abcartiere\u00bb – avrebbero emesso le fatture e poi ricevuto il pagamento delle stesse, tramite bonifico bancario, s<\/b>u conti correnti nazionali ed esteri (accesi in Cina, Lussemburgo, Polonia, Germania, Spagna, Lituania, Nigeria e Croazia). \u00c8 stato poi riscontrato quello che sarebbe il meccanismo di retrocessione del denaro contante,<\/b> gravato dal pagamento di una percentuale per il servizio svolto oscillante tra il 2% e il 7% a favore dei cittadini cinesi e di un’ulteriore percentuale, pari al 2%, a favore dei due intermediari italiani. <\/p>\n
Nelle occasioni in cui sarebbero avvenute queste consegne di denaro, \u00e8 stato rilevato come i passaggi di denaro sembrerebbero essere stati assoggettati ad un vero e proprio sistema di verifica, consistente nell’esibizione di un \u00abPIN\u00bb di riconoscimento.<\/b> Nel corso dell’attivit\u00e0 di indagine \u00e8 stato riscontrato un ulteriore episodio di riciclaggio a seguito di una frode informatica con il metodo denominato \u00abman in the middle\u00bb. Infatti, i due intermediari italiani avrebbero collaborato con un cittadino nigeriano e con alcune cittadine cinesi alla distrazione delle somme di denaro provento della truffa ai danni della societ\u00e0 di diritto ceco. <\/p>\n
I due fratelli italiani avrebbero infatti ricevuto su conti correnti esteri il denaro provento del reato presupposto e lo avrebbero poi dirottato verso conti esteri nella disponibilit\u00e0 di una cittadina cinese.<\/b> Quest’ultima, con l’ausilio di connazionali che avrebbero materialmente provveduto alla consegna del denaro, avrebbe retrocesso una somma in contanti ai due intermediari italiani, i quali a loro volta (trattenendo anch’essi, come le cittadine cinesi, la propria percentuale) l’avrebbero fatta pervenire al complice nigeriano. <\/p>\n