Kaip skelbė naujienų agentūra BNS, bauda „Payserai“ skirta už netinkamai stebėtus keliasdešimties milijonų išvaistymu įtariamo buvusio „BaltCap Infrastructure Fund“ partnerio Šarūno Stepukonio sandorius.
Byla nagrinėta uždaruose teismo posėdžiuose.
Dar 2024 vasarį rašyta, kad aiškėjant, jog buvęs „BaltCap“ partneris Šarūnas Stepukonis lošimams pasitelkė „Paysera“ sąskaitą, finansų įstaiga komentavo, kad visą reikiamą informaciją teikė teisėsauga. FNTT tuomet tvirtino, kad ikiteisminį tyrimą buvo pradėjusi dar 2022 metais, buvo įšaldytas Stepukonio turtas, tačiau vėliau prokuroras tyrimą nutraukė.
Anot „Paysera“, FNTT patikrinimas šioje byloje apsiribojo vieno kliento dalykinių santykių analize iš šimtų tūkstančių aptarnaujamų, nors standartiniu atveju pinigų plovimo prevencijos patikrinimai apima sisteminę klientų portfelio analizę, vidaus kontrolės vertinimą ir procesų peržiūrą.
„Dar 2022 m. balandžio mėn. „Paysera“ pati identifikavo įtartiną kliento finansinę veiklą, ją sustabdė ir perdavė išsamų pranešimą pačiai FNTT.
Remiantis šia informacija pradėtas ikiteisminis tyrimas prokuratūros vėliau buvo nutrauktas, neradus nusikalstamos veikos požymių. Bendrovė pabrėžia, kad po oficialaus teisėsaugos tyrimo nutraukimo ji pagrįstai rėmėsi autoritetingu institucijų vertinimu tolimesnėje savo veikloje.
Per tikrinamą laikotarpį bendrovė vykdė nuolatinę kliento stebėseną: buvo atliktos trys periodinės peržiūros, trys duomenų atnaujinimai, klientas priskirtas aukštos rizikos grupei, o įtartinos operacijos stabdomos automatiškai. Apie stebėsenos intensyvumą liudija ir tai, kad pats klientas dar 2021 m. oficialiai skundėsi priežiūros institucijoms dėl, jo nuomone, per griežtos kontrolės“, – pranešime žiniasklaidai aiškina „Paysera“.
BNS skelbė, kad FNTT 2024 metų gruodžio 19-ąją „Payserą“ nubaudė už tai, kad įmonė nevykdė nuolatinės kliento finansinių operacijų stebėsenos, nors to asmens atliekami sandoriai turėjo pinigų plovimo ar teroristų finansavimo rizikų.
Teismas pripažino, kad „Paysera“ turėjo nuolat stebėti kliento sandorius ir po to, kai atlikusi vieną tyrimą, jo veiklos pažeidimų nenustatė.
„Finansų įstaigos pareiga – identifikuoti rizikas ir operatyviai informuoti valstybės institucijas. „Paysera“ tai ir padarė: identifikavome įtartiną veiklą, ją sustabdėme ir perdavėme tarnyboms. Nustatyti nusikalstamą veiką yra teisėsaugos funkcija, turinti tam reikiamus kriminalinės žvalgybos įrankius ir registrų prieigą.
Šioje byloje bendrovė baudžiama už klientą, kurio riziką pati identifikavo ir apie kurį pranešė, kai kitos institucijos šios veiklos anksčiau nenustatė. Tokia sankcijų logika mums atrodo neproporcinga“, – pranešime žiniasklaidai sako Justina Šidlauskienė, „Paysera“ generalinė direktorė.