Publikacija yra pakoreguota.
Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos organizuoto nusikalstamumo tyrimo valdyboje 2023–2025 metais pareigūnai vykdė ikiteisminį tyrimą dėl neteisėto disponavimo labai dideliu narkotinių ir psichotropinių medžiagų kiekiu, disponavimo pornografinio turinio dalykais bei vaiko išnaudojimo pornografijai. Realizavus ikiteisminį tyrimą, sulaikytas įtariamasis, perimtos įvairios įtariamojo sukurtos ir administruojamos „Telegram“ grupės, kuriose buvo vykdomos nusikalstamos veikos.
Rezonansinė paieška
2023 m. žiemą buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl nepilnamečio paieškos – paauglio dingimas sulaukė didelio visuomenės susidomėjimo.
Tyrimo metu nuskaičius nepilnamečio telefono turinį ir išanalizavus duomenis, buvo galima įtarti, kad paauglys galėjo būti apsvaigęs nuo narkotinių ar psichotropinių medžiagų.
Pareigūnai apklausė nepilnamečio draugus ir šie nurodė, kad ieškomas nepilnametis su kitais draugais vartojo narkotines medžiagas – marihuaną ir LSD, todėl prie tyrimo medžiagos buvo pridėta papildoma veika dėl narkotinių ar psichotropinių medžiagų platinimo nepilnamečiams.
Iš nepilnamečio paieškos dalyvių buvo gauta informacija, kad bendravimo programėlėje „Telegram“ veikia robotas, iš kurio nepilnametis su draugais galėjo įsigyti kvaišalų.
„Baryga LT BOT“
Kriminalistai nustatė, kad per programėlę „Telegram“ yra sukurtas kanalas pavadinimu „Baryga LT BOT“, kuriame siūloma įvairių narkotinių medžiagų, neva prieinamų visoje Lietuvoje. Kanalas primena elektroninės parduotuvės imitaciją, o medžiagos platinamos nekontaktiniu būdu.
Analizuojant minėtą kanalą, buvo nustatyta, kad į „Baryga LT BOT“ sistemą yra įtraukinėjami asmenys, norintys užsidirbti slepiant narkotines medžiagas miškingose vietovėse bei jų koordinates nusiunčiant administratoriui. Tokie asmenys „Baryga LT BOT“ sistemoje vadinami „Kladmenais“. Sistemoje siūlomas uždarbis siekė iki 5000 Eur per mėnesį. Visi atsiskaitymai vyko virtualia valiuta.
Kad pavyktų užmegzti ryšį su sistemoje dirbančiais asmenimis, buvo sankcionuoti savo tapatybės neatskleidžiančių ikiteisminio tyrimo pareigūnų veiksmai bei nusikalstamą veiką imituojantys veiksmai, leidę užmegzti kontaktą su „Baryga LT BOT“, bei įsigytos narkotinės medžiagos „THC smailas (strong, EU) 20 ml – 26 eurai“, bei „LSD (230 ug, NL) 5–10 vnt. 10 eurų/vnt.“, kuriomis disponuojant buvo siekta nustatyti, ar tikrai prekiaujama narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis.
Atliekant slaptus ikiteisminio tyrimo veiksmus nustatyti du SOLONA virtualiosios valiutos piniginės adresai. Išanalizavus SOLANA adresų operacijas nustatytas dar vienas papildomas depozitinis SOLANA adresas, į kurį „Baryga LT BOT“ administratorius gauna virtualiąją valiutą iš narkotinių pirkėjų.
Atliekant analizę nustatyta, kad nuo 2022 iki 2024 m. trimis minėtais „Baryga LT BOT“ virtualiosios valiutos adresais iš viso buvo pervesta 32561,731874 SOLANA virtualiosios valiutos, kurios bendra vertė įskaitymo metu siekė apie 583 962 eurus.
Taip pat nustatyti virtualiosios valiutos USDT adresai, į kuriuos per „Changenow“ keityklą buvo konvertuojama virtuali valiuta iš SOLANA į USDT. Gavus iš „Changenow“ duomenis apie visas atliktas keitimo operacijas, paaiškėjo, kad „Baryga LT BOT“ naudoja VPN paslaugas, leidžiančias pakeisti IP adresą adresu užsienio šalyje.
Analizuojant virtualios valiutos transakcijas, identifikuoti asmenys, gaunantys transakcijas į savo virtualios valiutos adresus. Todėl šių asmenų atžvilgiu pradėta taikyti procesines prievartos priemonės bei slapti ikiteisminio tyrimo veiksmai.
Iš „Telegram“ paskyrų nustatyta, kad „Baryga LT BOT“ administratorius gali būti S. V. Ikiteisminio tyrimo metu gavus duomenų, kad S. V. figūruoja ir Kauno aps. VPK Kriminalinės policijos nusikaltimų nuosavybei tyrimo valdybos tyrimuose, todėl buvo sudaryta bendra tyrimo grupė bei S. V. atžvilgiu pradėta taikyti procesines prievartos priemones.
Analizuodami „Baryga LT BOT“ naudojamų virtualios valiutos adresų transakcijas, nustatyta, kad iš šios sistemos didelėmis sumomis lėšas gaudavo V. S. Netrukus pastarasis buvo sulaikytas.
Išanalizavus V. S. mobilaus telefono duomenis nustatyta, kad jis dirbo „Baryga LT BOT“ sistemoje ir narkotines bei psichotropines medžiagas slėpdavo Marijampolėje, Kaune, Vilniuje ir Klaipėdoje.
Pareigūnai, patikrinę paskutines „Baryga LT“ administratoriui pateiktas koordinates, Marijampolėje rado 149 plastikinius buteliukus su neaiškios kilmės skysčiu. Ištyrus juos ekspertizėje nustatyta, kad buteliukuose yra psichotropinių medžiagų MDMB-BUTINACA ir MDMB-INACA. Išanalizavus V. S. naudotuose įrenginiuose esančia informaciją, nustatyta, kad „Baryga LT BOT“ siekia maskuoti savo veiklos metodiką – sudaromas įspūdis, jog sistemą administruoja keli asmenys, naudojamos kelios paskyros, siekiant pademonstruoti didesnio tiekėjo vaizdą. Taip pat buvo minima, jog dėl padidėjusio policijos dėmesio veikla bus uždaroma ir kuriama nauja schema.
Dėl pareigūnų dėmesio veiklą nutraukė
Tyrimą apsunkino tai, kad pradėjus taikyti slaptus ikiteisminio tyrimo veiksmus S. V. atžvilgiu, „Baryga LT BOT“ veikla nutrūko, o „Baryga LT BOT“ USDT adrese sukauptos nepanaudotos 300 000 USDT lėšos liko nejudinamos apie šešis mėnesius.
Tęsiant kontrolę nustatyta, kad S. V. kuria naują kvaišalų platinimo schemą, pagal kurią jis gautų pelną iš kitų asmenų per robotą išplatintų medžiagų. Sukurta sistema turėjo būti visiškai automatizuota – robotas įkeliamas į grupę su dideliu platintojų skaičiumi, platintojai patys pateikia informaciją apie paslėptas narkotines medžiagas, o klientui įsigijus įkeltas medžiagas S. V. gauna savo dalį nuo pardavimo.
Kadangi buvo nustatyta, jog narkotinių platinimas per „Baryga LT BOT“ sistemą vyko visoje Lietuvoje, buvo kreiptasi į visų apskričių vyriausiuosius policijos komisariatus dėl informacijos apie jų atliekamus tyrimus, kuriuose minimas „Baryga LT BOT“. Gautuose atsakymuose Tauragės ir Šiaulių apskričių komisariatai patvirtino, kad jų tyrimuose nustatyta asmenų, įsigijusių narkotinių ar psichotropinių medžiagų iš šio roboto, o Marijampolės aps. VPK Kriminalinės policijos organizuoto nusikalstamumo tyrimo valdyba nurodė, jog „Baryga LT BOT“ minimas jų tyrimuose, kurie jau perduoti į teismą.
Sudarė fiktyvią santuoką su Amerikos piliete
Gavus informaciją, kad S. V. yra sudaręs fiktyvią santuoką su Amerikos piliete tam, kad lengviau gautų vizą ir galėtų išvykti į JAV, buvo pradėta planuoti sulaikymo operacija.
2023 m. gegužės 21 d. S. V. buvo sulaikytas. Kratų metu rasti: nepilnamečių asmens tapatybės dokumentai, 6 litrai nikotino bazės skysčių, galimai naudojamų psichotropinei medžiagai „THC“ gaminti, kompiuteriai, planšetės, mobiliojo ryšio telefonai, skirti galimai nusikalstamai veiklai vykdyti, virtualios valiutos piniginės „Ledger“ bei virtualios valiutos atkuriamosios frazės. Taip pat buvo paimta virtualios valiutos, kurios vertė eurais tuo metu siekė apie 215 tūkstančių eurų. Į teisėsaugos kontrolę perimtos S. V. administruojamos „Telegram“ grupės.
Sulaikius įtariamąjį ir atlikus rastų jo naudojamų įrenginių apžiūras, aptiktas failas, kuriame vedama „Baryga LT“ narkotinių medžiagų statistika: surašyti parduotų medžiagų kiekiai, uždirbtas pelnas, išlaidos narkotikų įsigijimui ir kita tyrimui reikšminga informacija.
Filmuodavo lytinius santykius su savo nepilnamete mergina
Tyrimo metu nustatyta, kad S. V. ieškodavo nepilnamečių, aiškindamas, jog dėl jų amžiaus jie nebus baudžiami. Pasinaudodamas padėtimi ir siūlydamas piniginę naudą, jis įtraukdavo nepilnamečius į nusikalstamą veiką, paimdavo jų asmens tapatybės dokumentus, o bandant pasitraukti – grasindavo, kai kuriuos veždavo į mišką, darant psichologinį spaudimą ir verčiant toliau platinti narkotines medžiagas.
Toliau buvo nustatyta mergina, kuri liudytojo apklausoje nurodė, kad tuo metu, kai draugavo su S. V., šis su nepilnamečiais asmenimis dėl kvaišalų gaminimo susitikinėdavo jos akivaizdoje. Šiuo metu jau pilnametė mergina nurodė, kad jai būnant 16-17 metų S. V. su ja lytiškai santykiavo bei prieš jos valią filmuodavo lytinius aktus, o įrašus platino savo „Telegram“ grupėse.
Tyrimo metu minėti pornografiniai vaizdo įrašai buvo rasti pas S. V. mobiliajame telefone, mergina ikiteisminiame tyrime pripažinta nukentėjusiąja.
Vilniaus aps. VPK KPONTV, efektyviai bendradarbiaudami su kitų policijos padalinių pareigūnais, išardė Lietuvoje veikiantį ir sudėtingą konspiracijos schemą su virtualių valiutų atsiskaitymais bei daug kitų asmenų įtraukiantį tinklą, kuriame asmenys vieni kitų nepažinodavo, o visą tinklą sukūręs asmuo buvo sulaikytas su visais įmanomais įkalčiais.
Už šių narkotinių ir (ar) psichotropinių medžiagų slėpimą „Kladmenams“ buvo sumokėta 60 518 Eur, o S. V. iš išplatintų narkotinių ir (ar) psichotropinių medžiagų kiekį uždirbo gryno pelno – 296 977 Eur. Pareigūnams sėkmingai atlikus tyrimą iš S. V. naudojamų virtualios valiutos adresų paimta virtualios valiutos, kuri tuo metu siekė apie 351 537 Eur. Šis tyrimas sudėtingas tuo, kad nustatyta platinimo schema buvo naudojama pirmą kartą Lietuvoje, o pati virtualios valiutos analizė, bei jos konfiskavimas, nebuvo aprašomas jokioje teismų praktikoje.
