Finansinių paslaugų bendrovė „Revolut Bank“ teigia, kad didelį kiekį jos pranešimų apie įtartinas finansines operacijas skaičių Lietuvoje lemia banko klientų mastas bei automatizuotos finansinių nusikaltimų prevencijos sistemos.
„Revolut Bank“ aptarnauja 57 mln. klientų visoje Europos ekonominėje erdvėje, dešimtimis kartų daugiau nei bet kuris kitas Lietuvos bankas, todėl pranešimų apie įtartinas operacijas yra proporcingai daugiau“, – komentare Eltai nurodė finansų įstaiga.
Banko teigimu, operacijų stebėsenai naudojamos dirbtiniu intelektu (DI) paremtos automatizuotos sistemos, kurios realiu laiku identifikuoja galimus sukčiavimo atvejus ir apie juos informuoja atsakingas institucijas.
„Nustačius sukčiavimo atvejus imamės priemonių uždaryti tokias sąskaitas ir informuojame teisėsaugos institucijas Lietuvoje ir visoje Europoje“, – komentare teigia bendrovė.
„Revolut“ taip pat pažymi toliau investuojantis į finansinių nusikaltimų prevencijos priemones bei bendradarbiaujantis su Lietuvos banku (LB), Europos Centriniu Banku (ECB) ir kitų šalių priežiūros institucijomis, įgyvendinant jų rekomendacijas dėl procesų ir sistemų tobulinimo.
Kaip skelbė ELTA, Seimo Biudžeto ir finansų komitete (BFK) LB Finansų rinkos priežiūros departamento direktorius Vaidas Cibas teigė, kad „Revolut“ susiduria su pinigų plovimo prevencijos iššūkiais.
Jis priminė, kad centrinis bankas prieš maždaug metus finansų įstaigai skyrė baudą už pinigų plovimo prevencijos pažeidimus.
Tuo metu Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) direktorius Rolandas Kiškis nurodė, kad apie 80 proc. visų Lietuvoje gaunamų pranešimų apie įtartinas finansines operacijas pateikia būtent „Revolut“.
„Revolut“ savo veiklą pradėjo 2015 m. Jungtinėje Karalystėje, pasiūliusi pinigų pervedimo ir valiutų keitimo paslaugas. Šiuo metu bendrovė visame pasaulyje turi daugiau nei 75 mln. klientų, per mėnesį atlieka virš milijardą finansinių operacijų.
Bankas Lietuvoje kurtis pradėjo 2017 m. sausį, o pernai „Revolut“ grupė Lietuvoje sugeneravo daugiau nei 2 mlrd. pajamų ir uždirbo beveik 208 mln. eurų grynojo pelno.