Zhimin Qian, kuri išvengė arešto Kinijoje pabėgusi mopedu iki Mianmaro sienos, keliavo per Pietryčių Aziją ir Europą naudodamasi suklastotais pasais, kol apsigyveno Jungtinėje Karalystėje išgalvotu vardu – Yadi Zhang.
Ji buvo areštuota vykdant didžiausią kada nors britų policijos atliktą bitkoinų konfiskavimo operaciją, – konfiskuotų bitkoinų vertė šiuo metu siekia 6,4 mlrd. dolerių.
Antradienį Sadarko karūnos teisme Zh. Qian buvo nuteista po to, kai rugpjūčio mėnesį pripažino savo kaltę dėl nusikalstamu būdu įgyto turto laikymo ir disponavimo juo. Jos bendras, 47 metų Seng Hok Lingas, taip pat buvo įkalintas 4 metams ir 11 mėnesių už savo vaidmenį prekiaujant nešvariais pinigais.
47-erių moteris gyveno prabangų gyvenimą: nuomojosi brangias vilas ir planavo tapti pasiskelbusios „Liberlando valstybės“ monarche, kol praėjusiais metais buvo suimta, teigė prokurorai.
Zh. Qian prisidėjo prie sukčiavimo schemos, padėjusios uždirbti nelegalias lėšas, o S. H. Lingas padėjo jai pervesti pinigus į kriptovaliutų sąskaitas, nurodė prokurorai. S. H. Lingas nedalyvavo kinų sukčiavimo schemoje ir nežinojo apie Zh. Qian nusikaltimus, antradienį teisme sakė jos advokatas.
„Zhimin Qian, jūs buvote šios nusikalstamos veikos organizatorė nuo pat jos pradžios iki pabaigos. Jūsų pinigų plovimo mastas yra beprecedentis, – sakė teisėja Sally-Ann Hales, skelbdama nuosprendį. – Jūsų motyvas buvo grynas godumas.“
2018 m. per pinigų plovimo tyrimą konfiskuoti 61 000 bitkoinų – didžiausia kada nors britų policijos konfiskuota kriptovaliutų suma. Dabar Jungtinės Karalystės vyriausybinė agentūra siekia grąžinti bitkoinus apgautiems investuotojams, nors išsamesnės informacijos apie šią programą kol kas nėra.
Byla, susijusi su tuo metu „didžiausia pasaulyje patvirtinta kriptovaliutų konfiskacija“, buvo sudėtingiausias Londono metropoliteno policijos (Met) ekonominių nusikaltimų tyrimas, – nurodoma tarnybos pareiškime po nuosprendžio paskelbimo.
„Organizuotos nusikalstamos grupuotės naudoja kriptovaliutą pelnui, gautam iš sunkių nusikaltimų, pervesti, paslėpti ir investuoti, – tačiau kiekvienas kriptovaliutos sandoris palieka pėdsaką“, – sakė Met ekonominių ir kibernetinių nusikaltimų skyriaus vadovas Willas Lyne’as.
Zh. Qian vadovavo nelicencijuotai Kinijos investicinei bendrovei, kuri 2014-2017 m. iš maždaug 128 000 investuotojų visoje Kinijoje surinko 40 mlrd. juanių (5,6 mlrd. JAV dolerių), Londono teisme prieš paskelbiant nuosprendį teigė prokurorai.
Ji „pripažįsta savo kaltę ir klaidas, kurios prie to privedė“, po nuosprendžio paskelbimo sakė jos advokatas Rogeris Sahota. „Ji niekada nesiekė sukčiauti, bet sutinka, kad jos investicinės schemos buvo apgaulingos ir suklaidino tuos, kurie ja pasitikėjo.“
Pasak prokurorų, kai 2017 m. Kinijos valdžios institucijos atliko reidą įmonės organizuotame renginyje, Zh. Qian pabėgo ir, naudodamasi suklastotais pasais, per Pietryčių Azijos šalis nukeliavo į Londoną. Jungtinėje Karalystėje ji užverbavo greitojo maisto restorano darbuotoją Jianą Weną, kuris pernai buvo nuteistas daugiau nei šešeriems metams kalėjimo už tai, kad padėjo jai plauti pinigus.
Prokurorų teigimu, Zh. Qian naudojosi J. Wenu ir S. H. Lingu, kad išsinuomotų brangius namus, pirktų juvelyrikos dirbinius ir nekilnojamąjį turtą Dubajuje bei išleistų dešimtis tūkstančių svarų sterlingų prabangiems pirkiniams.
„Melavo ir sukčiavo“
„Jūs melavote ir rezgėte sukčiavimo schemas, visą laiką siekdama naudos sau, – sakė teisėja, kreipdamasi į Zh. Qian. – Pasitelkus žmones, kuriuos užverbavote ir kurių lojalumą nusipirkote, daugiau kaip septynerius metus jums pavyko išvengti teisingumo.“
Zh. Qian „gausiai išlaidavo ir daug keliavo“, vengdama šalių, kurios su Kinija yra sudariusios ekstradicijos sutartis, sakė teisėjas.
Viena miesto teisės paslaugų įmonė pirmoji policijai pranešė apie bandymą pirkti nekilnojamąjį turtą Londone naudojant įtartinus bitkoinus. Galiausiai policija konfiskavo 61 000 bitkoinų, o J. Wenas vėliau buvo suimtas. Tačiau Zh. Qian ir toliau slapstėsi gyvendama prabangiose vilose Škotijoje ir Jorke, sakė prokurorai.
2024 m. vasarį J. Wenas vis dar laukė teismo, kai 8,2 bitkoino buvo pervesta į policijos stebimą kriptovaliutų piniginę, o Zh. Qian buvo suimta savo prabangiame name Jorke.
Ten policija rado po namus išmėtytus skaitmeninius įrenginius su piniginėmis, kuriose buvo kriptovaliutų už daugiau kaip 60 mln. svarų sterlingų (79 mln. JAV dolerių) ir apie 48 000 svarų sterlingų grynaisiais kartu su juvelyriniais dirbiniais.
Pasak prokurorų, ji planavo nusipirkti didelį namą ir per mėnesį pardavinėti po 200 000 svarų sterlingų bitkoinais, kad padengtų savo išlaidas ir taptų „Liberlando monarche“. Liberlandas – tai niekieno žemė tarp Kroatijos ir Serbijos, vakarinėje Dunojaus upės pakrantėje.
Po sulaikymo Zh. Qian nepanoro atsakyti į daugumą policijos klausimų, tik teigė „jautusi, kad netrukus mirs ir kad tai jos paskutinė galimybė išleisti pinigus“, nurodė prokurorai.