Tai „Delfi“ patvirtino tarnybos atstovė spaudai Modesta Zdanauskaitė.
„Atliekami aktyvūs procesiniai veiksmai, tai yra poėmiai, kratos, o daugiau informacijos pateiksime rytoj“, – sakė M. Zdanauskaitė.
Ar yra įtariamųjų ar suimtų, ji nenurodė.
„Daugiau nieko nekomentuosiu“, – sakė atstovė.
Pirmasis žinią pranešė 15min.lt.
Balandį 15min tyrime skelbta, kad prieš septynerius metus „Bankeros“ įkūrėjams pradėjus platinti kripto žetonus per projektą „Bankera“, surinktos kelių dešimčių milijonų eurų lėšos pervestos į banką „Pacific Private Bank“, kurį prieš žetonų platinimo pabaigą įsigijo „Bankeros“ įkūrėjai Vytautas Karalevičius, Mantas Mockevičius ir Justas Dobiliauskas.
Tyrimo duomenimis, per pusmetį 2017–2018 metais „Bankeros“ projektas, platinant „Banker“ (BNK) kripto žetonus, pritraukė daugiau nei 100 mln. eurų, juos įsigijo daugiau nei 100 tūkst. žmonių. Visgi po staigaus susidomėjimo „Bankeros“ pirminiu žetonų platinimu (ICO) BNK žetonai nuvertėjo ir investuotojai patyrė nuostolius.
BNK žetonus sukūrė ir išleido Britų Mergelių salose registruota bendrovė „Finalify Ltd.“, o per Lietuvoje registruotą bendrovę „Spectro Finance“ buvo valdoma virtualios valiutos keitykla „SpectroCoin“. Joje investuotojai ir galėjo nusipirkti „Bankera“ žetonų. Tyrimo duomenimis, iš „SpectroCoin“ sąskaitos Lietuvoje daugiau nei 45 mln. eurų buvo pervesti į kitą tos pačios įmonės banko sąskaitą „Pacific Private Bank“.
Lapkričio pradžioje Vanuatu centrinis bankas panaikino „Pacific Private Bank“ licenciją.
Konstatuota, jog per suteiktą terminą bankas nepateikė pakankamų priežasčių, kodėl licencija neturėtų būti panaikinta.
Poveikio priemonės taikytos pagal Tarptautinių bankų įstatymo nuostatas.
Šių metų rugpjūtį Lietuvos bankas skyrė 130 tūkst. eurų baudą ir su „Bankera“ susijusiai įmonei „Pervesk“, konstatavus pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimų pažeidimus.