2024 metų spalio 16 dieną Vilniuje buvo sulaikytas V. Germanas, jam pareikšti įtarimai finansinio pobūdžio nusikaltimais: sukčiavimu, papirkimu, nusikalstamu būdu įgyto turto legalizavimu.
Nors ikiteisminiame tyrime įtarimai pareikšti mažiausiai 7 asmenims, tačiau už grotų iki šiol laiką leidžia tik vienas jų – V. Germanas. Kelio į laisvę jam neatveria ir siūlymas sumokėti rekordinį 1 mln. eurų užstatą.
Skandalingoje „Foxpay“ istorijoje netrūksta įtakingų ir žinomų žmonių pavardžių: nuo buvusios Socialinių reikalų ministrės, įtakingos konservatorės Monikos Navickienės vyro iki kriptomilijonieriaus Tado Kaspučio.
Ir nors istorijos herojai bei teisėsauga bet kokią informaciją kruopščiai saugo, kai ką pavyko išsiaiškinti „Delfi“ žurnalistams.
Paslaptingoji Germano „piniginė“
Štai šių metų pradžioje „Delfi“ žurnalistas Nerijus Povilaitis identifikavo moterį, kuri siejama su V. Germanu. Tąkart žiniasklaidai paviešinus, kad su pinigų plovimu ir korupcija siejamos bendrovės „Foxpay“ faktiniais vadovais vadinami Ieva Trinkūnaitė ir Vilhelmas Germanas per tarpines įmones galimai valdo prabangų nekilnojamąjį turtą, kažkas ėmė slėpti įkalčius.
Po kelių dienų pakeistas apartamentus Palangoje valdančios bendrovės pavadinimas. Jos valdybos nare liko paslaptinga Lietuvos pilietė Jevgenija Varencova, kuriai V. Germano bendrovių tinkle, panašu, tenka ypatingas vaidmuo. Buvę darbuotojai šią moterį vadina išskirtine V. Germano patikėtine, kuriai esą pavesta valdyti ne vieną jo bendrovių. Ši patikėtinė dar vadinama V. Germano „pinigine“, sukaupto ir perimto turto sergėtoja. Jos kontroliuojama bendrovė valdo ir po konflikto su V. Germanu perimtą kriptomilijonieriumi vadinamo kauniečio verslininko Tado Kaspučio vilą Prancūzijoje.
Kažkas labai stengėsi, kad jokių paskyrų socialiniuose tinkluose savo vardu neturėjusi J. Varencova ir toliau liktų šešėlyje. Per kelias valandas nuo publikacijos portale „Delfi“ sulaukta jos vardu atsiųsto anglų kalba parengto reikalavimo pašalinti jos asmens duomenis. Įvertinus viešojo intereso faktorių, tai padaryti buvo atsisakyta.
Kaip galėjo būti išplauti 17 mln. eurų
Vasario mėnesį „Delfi“ skelbė versiją, kam priklausė daugiau nei 17 mln. eurų, kurie galimai legalizuoti per Vilhelmo Germano ir jo vaikų motinos Ievos Trinkūnaitės valdomas bendroves, kam tariamai sumokėtas 100 tūkst. eurų kyšis bei kuo grindžiami įtarimai.
Tyrimo metu paaiškėjo, kad V. Germano paslaugomis galėjo naudotis tarptautiniu mastu veikiantys anksčiau teisti užsienio piliečiai. Byloje minimas V. Germano bičiulis, žiniasklaidos vadinamas Vokietijoje veikiančių viešnamių ir naktinių klubų savininku Prinz Marcus, jo paties teigimu kalėjime praleidęs 7 metus ir du Izraelio piliečiai. „Delfi“ šaltinių teigimu, teisėsaugai žinoma ir apie kitus galimus pinigų plovimo epizodus, kuriuose figūruoja ketvirtas užsienio pilietis, spėjama, kad per I. Trinkūnaitės ir V. Germano valdytas bendroves galėjo būti išplauta iki 200 milijonų eurų.
Užfiksuoti keisti susitikimai
Dar vienas „Foxpay“ skandalo epizodas liudija apie itin keistus sutikimus. „Delfi“ pateikė faktus apie V. Germano ir su juo siejamų bendrovių galimos veiklos užkulisius, kuriuose susipina įsivaizduojamas siekis perimti beveik 57 milijardų eurų vertės mokėjimus per metus aptarnaujantį verslą, nematomą kovą dėl ypač specifinės bankinės programinės įrangos ir ja besinaudojančių klientų bandymus kompromituoti, o visa ši istorija prilygsta aštraus siužeto serialui.
Kriptomilijonieriumi vadinamas T. Kasputis gana artimai bendravo su V. Germanu, lankėsi jo šeimos namuose, kartu skraidė privačiais lėktuvais. Kriptovaliutų rinkoje dirbantis T. Kasputis tinklalaidėje „Nešvarūs reikalai“ prisipažino pažinties su V. Germanu metu išgirdęs nuostabą sukėlusį jo teiginį, esą iš finansinių technologijų verslo galima uždirbti ne milijonus, o milijardus.
„Aš nesupratau, juk tiek neoptimizuosi fintech įmones, kad uždirbtum tokias sumas pinigų. Galbūt galima fintech įmonėms nepatirti nuostolio, pavyzdžiui, pusės milijono per metus, patirti mažesnį nuostolį ir per trejus metus išeiti į pliusą. Bet kaip uždirbti milijardus, man nebuvo suvokiama“, – pasakojo V. Germaną pažinojęs verslininkas.
Kremliaus šešėlis
Įdomu, kad šioje istorijoje matomas ir Rusijos šešėlis. „Delfi“ nustatė, kad su V. Germanu ir I. Trinkūnaite siejama Šveicarijoje užregistruota kriptovaliutų keitykla „Bitnuk.com“ 2020 metais nurodė veikianti per Estijos įmonę, kuri tuo metu priklausė ryšiais su Vladimiro Putino aplinka ir Rusijos specialiosiomis tarnybomis dar 2007 metais išgarsėjusiam rusų milijardieriui.
Šis verslininkas turi mažiausiai dvi tapatybes, Rusijos ir Izraelio pasus, yra minimas pinigų plovimo skandaluose. „Delfi“ pavyko su juo susisiekti. Pokalbio metu jis pasakojo, kaip susipažino su V. Germanu, koks asmuo juos suvedė bei paaiškino I. Trinkūnaitės vaidmenį.
Mįslingas Kremliaus elito milijardierius ryžosi atviram interviu
Rusų milijardierius Olegas Švarcmanas portalui „Delfi“ atskleidė, kas jį siejo su pinigų plovimu įtariamu Vilhelmu Germanu. Keliomis tapatybėmis besinaudojantis ir pinigų plovimo bei sukčiavimo bylose minimas verslininkas O. Švarcmanas pripažino tarptautiniu mastu dirbantis su didelės rizikos klientais bei papasakojo, kas jį supažindino su V. Germanu.
Pasak keliose šalyse gyvenančio O. Švarcmano, jis nežinojo, kodėl riziką keliančius klientus aptarnavęs V. Germanas staiga dingo – jo telefonai buvo išjungti.