ES įtraukė Rusiją į pinigų plovimo juodąjį sąrašą
ES diplomatijos vadovė Kaja KallasFoto: REUTERS/Yves Herman Sprendimas įtraukti Rusiją į ES pinigų plovimo prevencijos juodąjį sąrašą įsigaliojo…
Buvęs Malaizijos premjeras nuteistas už pinigų plovimą
„Šis teismas pripažįsta kaltinamąjį kaltu pagal visus 21 kaltinimus ir atitinkamai jį nuteisia“, – paskelbė teisėjas Collinas Lawrence’as…
JAV bankui „JPMorgan“ Vokietijoje skirta rekordinė 45 mln. eurų bauda
Šis Volstryte įsikūręs bankas nuo 2021 m. spalio iki 2022 m. rugsėjo „sistemingai nevykdė pareigos laiku pateikti pranešimus…
Europos institucijos išardė kriptovaliutų sukčių tinklą
Eurojusto teigimu, įtariamieji iš savo aukų galimai išviliojo daugiau nei 600 mln. eurų, prašydami lėšų tariamoms investicijoms į…