Lo\u0161im\u0173 prie\u017ei\u016bros tarnyba (LPT) lo\u0161im\u0173 bendrovei VSGA, valdan\u010diai prek\u0117s \u017eenkl\u0105 \u201eCasino Admiral\u201c, u\u017e netinkamai tikrint\u0105 kliento l\u0117\u0161\u0173 kilm\u0119 skyr\u0117 468 t\u016bkst. eur\u0173 baud\u0105, tre\u010diadien\u012f prane\u0161\u0117 tarnyba.<\/p>\n
Tuo metu \u012fmon\u0117 su tarnybos sprendimu teigia nesutinkanti ir svarsto j\u012f sk\u0173sti.<\/p>\n
LPT nustat\u0117, kad VSGA prie\u0161 leid\u017eiant lo\u0161ti nesurinko informacijos apie klient\u0105 ir jo l\u0117\u0161\u0173 kilm\u0119, kaip tai numato \u012fstatymas. Lo\u0161im\u0173 organizatoriai taip pat privalo steb\u0117ti klient\u0173 elges\u012f ir u\u017etikrinti, kad j\u0173 statomos sumos atitikt\u0173 nurodytus l\u0117\u0161\u0173 \u0161altinius.<\/p>\n
VSGA netur\u0117jo pakankamai informacijos apie kliento l\u0117\u0161\u0173 \u0161altinius, tod\u0117l negal\u0117jo tinkamai steb\u0117ti jo lo\u0161im\u0173 bei nustatyti \u012ftartinas operacijas, teigia LPT.<\/p>\n
Tarnyba konstatavo, kad VSGA netinkamai \u012fgyvendino Pinig\u0173 plovimo ir terorist\u0173 finansavimo prevencijos \u012fstatym\u0105 bei neu\u017etikrino, kad informacija apie \u012ftartinas pinigines operacijas b\u016bt\u0173 pateikta Finansini\u0173 nusikaltim\u0173 tyrimo tarnybai.<\/p>\n
Anot VSGA vadovo Evaldo In\u010diko, \u012fmon\u0117 yra \u012fsitikinusi, jog laik\u0117si vis\u0173 reikalavim\u0173 ir svarsto sprendim\u0105 sk\u0173sti.<\/p>\n
\u201e\u0160iuo metu manome, kad mums inkriminuojami pa\u017eeidimai yra neteisingi. Manome, kad mes visk\u0105 vykd\u0117me pagal nustatytas tuometines tvarkas ir atitikome visus reikalavimus, tod\u0117l svarstome apie sprendimo skundim\u0105\u201c, \u2013 BNS sak\u0117 \u012fmon\u0117s vadovas.<\/p>\n
\u201eM\u016bs\u0173 vertinimu, tiek m\u016bs\u0173 teisinink\u0173, tiek i\u0161orini\u0173 konsultant\u0173, su kuriais dirbame prie \u0161io klausimo, pa\u017eeidim\u0173, nustatyt\u0173 Lo\u0161im\u0173 prie\u017ei\u016bros tarnybos, nebuvo padaryta. Ne apie baudos dyd\u012f yra klausimas, o i\u0161 principo \u2013 mes manome, kad t\u0173 pa\u017eeidim\u0173 tiesiog nebuvo padaryta\u201c, \u2013 ai\u0161kino jis.<\/p>\n
E. In\u010dikas tikino, kad visa reikalinga informacija apie klient\u0105 buvo surinkta: \u201eBe abejo, mes rinkome t\u0105 informacij\u0105, mes turime j\u0105 surinkt\u0105 ir ji buvo pateikta Lo\u0161im\u0173 prie\u017ei\u016bros tarnybai.\u201c<\/p>\n
\u201eKaip mes suprantame i\u0161 (tarnybos \u2013 BNS) i\u0161vados ir sprendimo, tarnybos manymu, ta surinkta informacija yra nepakankama. Nors m\u016bs\u0173 vertinimu ir pagal galiojan\u010dias pinig\u0173 plovimo prevencijos tvarkas ji yra pakankama ir tinkama\u201c, \u2013 prid\u016br\u0117 jis.<\/p>\n
Skirdama baud\u0105 tarnyba atsi\u017evelg\u0117 \u012f lengvinan\u010dias aplinkybes \u2013 VSGA anks\u010diau n\u0117ra padariusi pa\u017eeidim\u0173, susijusi\u0173 su pinig\u0173 plovimo ir terorist\u0173 finansavimo prevencijos reikalavimais. Bendrov\u0117 patikrinimo metu bendradarbiavo su LPT.<\/p>\n
Tyrim\u0105 tarnyba atliko gavusi informacijos, kad asmuo keliose lo\u0161im\u0173 bendrov\u0117se, tarp j\u0173 ir VSGA, pralo\u0161\u0117 didel\u0119 pinig\u0173 sum\u0105.<\/p>\n
VSGA vienintelis naudos gav\u0117jas yra Austrijos pilietis Johannas Grafas, rodo Registr\u0173 centro duomenys.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Lo\u0161im\u0173 prie\u017ei\u016bros tarnyba (LPT) lo\u0161im\u0173 bendrovei VSGA, valdan\u010diai prek\u0117s \u017eenkl\u0105 \u201eCasino Admiral\u201c, u\u017e netinkamai tikrint\u0105 kliento l\u0117\u0161\u0173 kilm\u0119…\n","protected":false},"author":2,"featured_media":148662,"comment_status":"","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","_share_on_mastodon":"0"},"categories":[17],"tags":[3534,81,875,37,39,36,38,25195,40,46],"class_list":["post-148661","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","category-verslas","tag-bauda","tag-business","tag-lesos","tag-lietuva","tag-lietuviu","tag-lithuania","tag-lithuanian","tag-losimas","tag-lt","tag-verslas"],"share_on_mastodon":{"url":"https:\/\/pubeurope.com\/@lt\/116369731254559976","error":""},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/lt\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/148661","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/lt\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/lt\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/lt\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/lt\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=148661"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/lt\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/148661\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/lt\/wp-json\/wp\/v2\/media\/148662"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/lt\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=148661"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/lt\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=148661"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/lt\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=148661"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}