\t\t\t\t Une enqu\u00eate publi\u00e9e ce mardi par le Financial Times montre comment quatre dirigeants de Gazprombank Luxembourg, derni\u00e8re grande banque russe encore active en Europe, auraient tir\u00e9 profit des sanctions de 2022 pour empocher plusieurs millions d\u2019euros \u00e0 titre personnel.<\/p>\n
Se basant sur des documents internes, l\u2019article du quotidien britannique<\/a> r\u00e9v\u00e8le un processus relativement simple. Frapp\u00e9es par les sanctions occidentales<\/a> \u00e0 la suite de l\u2019invasion en Ukraine, les obligations de Gazprom se retrouvent bloqu\u00e9es en Europe et leur cours s\u2019effondre. Le pr\u00e9sident russe, Vladimir Poutine, signe alors le 5 juillet un d\u00e9cret autorisant ces obligations \u00e0 \u00eatre remplac\u00e9es par de nouvelles au prix initial en Russie.<\/p>\n Les quatre directeurs de Gazprombank Luxembourg, qui b\u00e9n\u00e9ficient d\u2019un pr\u00eat personnel de Gazprombank Moscou, auraient achet\u00e9 quatre obligations diff\u00e9rentes de Gazprom, d\u00e9cot\u00e9es sur le march\u00e9 europ\u00e9en pour les revendre \u00e0 plein prix c\u00f4t\u00e9 russe. Une cinquantaine d\u2019op\u00e9rations, pour un b\u00e9n\u00e9fice potentiel sup\u00e9rieur \u00e0 9 millions d\u2019euros, selon les calculs du Financial Times.<\/p>\n Toujours d\u2019apr\u00e8s le quotidien, les quatre dirigeants se seraient procur\u00e9 \u00e0 partir de ce moment les obligations concern\u00e9es avant m\u00eame que Gazprom n\u2019annonce lesquelles seraient \u00e9ligibles \u00e0 l\u2019\u00e9change. \u00abIl aurait \u00e9t\u00e9 impossible de r\u00e9aliser ces transactions aussi rapidement sans savoir \u00e0 l\u2019avance quelles obligations seraient \u00e9chang\u00e9es\u00bb, confie une source au quotidien britannique. En interne, certains employ\u00e9s \u00e9voquent un possible d\u00e9lit d\u2019initi\u00e9s.<\/p>\n \u00abLa CSSF \u00e9tait aveugle\u00bb<\/p>\n \u00abCes r\u00e9v\u00e9lations mettent en lumi\u00e8re la r\u00e9glementation financi\u00e8re laxiste du Luxembourg\u00bb, \u00e9crit encore le Financial Times. Car le Grand-Duch\u00e9 est en plein c\u0153ur de l\u2019affaire. Gazprombank Luxembourg constituait le principal canal par lequel les pays europ\u00e9ens r\u00e9glaient leurs paiements \u00e0 Gazprom. \u00abCela ressemble fort \u00e0 un contournement\u00bb, estime un responsable europ\u00e9en cit\u00e9 par le quotidien britannique, qui estime m\u00eame qu\u2019une enqu\u00eate p\u00e9nale devrait \u00eatre ouverte au Luxembourg.<\/p>\n Alert\u00e9e par un signalement, la CSSF a inspect\u00e9 la banque en mars 2023. L\u2019autorit\u00e9 de r\u00e9gulation a relev\u00e9 qu\u2019elle avait enfreint ses propres r\u00e8gles en autorisant l\u2019ouverture de comptes personnels, et que les quatre administrateurs, pourtant jug\u00e9s \u00ab\u00e0 haut risque\u00bb, n\u2019avaient fait l\u2019objet d\u2019aucune v\u00e9rification. Pourtant, elle n\u2019a constat\u00e9 aucune autre infraction ni prononc\u00e9 la moindre amende. \u00abLa CSSF \u00e9tait aveugle\u00bb, d\u00e9plore une source proche du dossier. Interrog\u00e9e par le Financial Times, l\u2019autorit\u00e9 a invoqu\u00e9 le secret professionnel.<\/p>\n Gazprombank Luxembourg de son c\u00f4t\u00e9 conteste tout manquement et affirme avoir \u00abstrictement\u00bb respect\u00e9 les l\u00e9gislations luxembourgeoise et europ\u00e9enne. Les quatre dirigeants ont depuis quitt\u00e9 la banque : deux d\u2019entre eux dirigent aujourd\u2019hui la soci\u00e9t\u00e9 d\u2019investissement B&B Capital Partners, au Luxembourg.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Une enqu\u00eate publi\u00e9e ce mardi par le Financial Times montre comment quatre dirigeants de Gazprombank Luxembourg, derni\u00e8re grande…\n","protected":false},"author":2,"featured_media":20975,"comment_status":"","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","_share_on_mastodon":"0"},"categories":[4],"tags":[233,5],"class_list":["post-20974","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","category-luxembourg","tag-a-la-une","tag-luxembourg"],"share_on_mastodon":{"url":"https:\/\/pubeurope.com\/@lu_fr\/117162411652530505","error":""},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/lu-fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/20974","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/lu-fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/lu-fr\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/lu-fr\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/lu-fr\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=20974"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/lu-fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/20974\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/lu-fr\/wp-json\/wp\/v2\/media\/20975"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/lu-fr\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=20974"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/lu-fr\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=20974"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/lu-fr\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=20974"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}