Zurich (awp) – Une enqu\u00eate est en cours contre la filiale luxembourgeoise de la banque priv\u00e9e zurichoise EFG International pour des soup\u00e7ons de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme et de manquements pr\u00e9sum\u00e9s aux obligations de d\u00e9claration. Une perquisition a eu lieu dans les locaux du groupe mardi.<\/p>\n
Selon un article du portail d’informations luxembourgeois Paperjam.lu, la filiale de la banque suisse est vis\u00e9e par une enqu\u00eate depuis 2025 pour manque de vigilance envers ses clients, des carences dans son organisation interne et des manquements \u00e0 son obligation de coop\u00e9rer avec les autorit\u00e9s comp\u00e9tentes. Les locaux de l’\u00e9tablissement bancaire ont \u00e9t\u00e9 perquisitionn\u00e9s mardi.<\/p>\n
Contact\u00e9 par l’agence AWP, l’\u00e9tablissement suisse a confirm\u00e9 l’information. \u00ab\u00a0La banque coop\u00e8re pleinement avec les autorit\u00e9s dans le cadre de cette enqu\u00eate pr\u00e9liminaire\u00a0\u00bb, a-t-elle ajout\u00e9.<\/p>\n
La filiale luxembourgeoise du groupe EFG International op\u00e8re principalement dans les domaines de la gestion d’actifs et des services aux clients fortun\u00e9s et institutionnels. En tant qu’\u00e9tablissement bancaire de la place financi\u00e8re luxembourgeoise, elle exerce \u00e9galement des activit\u00e9s transfrontali\u00e8res au sein de l’Union europ\u00e9enne.<\/p>\n
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