Viņa informēja, ka aizdomās turētā, ieņemot bankas filiāles vadītājas amatu, bez klientu ziņas veica viņu vārdā prettiesiskas darbības ar finanšu instrumentiem, tādējādi iegūstot bankas klientiem piederošu naudu.
Kredītiestāde ir atlīdzinājusi klientiem nodarītos materiālos zaudējumus, tādējādi iegūstot cietušās personas statusu.
VP bija saņemts iesniegums no kādas bankas klienta, kurš ziņoja par iespējamām noziedzīgām darbībām. Saistībā ar saņemto informāciju 2020.gada 5.augustā VP tika sākts kriminālprocess.
Izmeklēšanas laikā noskaidrots, ka persona, ieņemot bankas filiāles vadītājas amatu, ilgstoši, no 2003.gada decembra līdz 2020.gada maijam, ļaunprātīgi izmantoja savas pilnvaras un bez klientu ziņas noformēja attālināto bankas pakalpojumu līgumus, reģistrēja jaunu kodu karšu jeb kodu kalkulatoru un maksāšanas karšu izsniegšanu, pārtrauca depozītu un noguldījumu līgumus, noformēja aizdevuma līgumus un prettiesiski pārskaitīja klientu naudu, tādā veidā piekļūstot viņu finanšu līdzekļiem.
Atklājies, ka aizdomās turētā persona bija darbojusies rafinēti. Lai slēptu darbības, viņa vienu daļu līdzekļu izmantoja, lai segtu citu klientu prasības.
Sieviete kopumā prettiesiski izmantojusi 19 personu maksāšanas līdzekļus, nodarot zaudējumus ne mazāk kā 203 000 eiro apmērā.