Lietuvas pilsonis, kurš tiek turēts aizdomās par to, ka bijis grupējuma galvenais organizators, atrodas apcietinājumā, aģentūru BNS informēja Lietuvas Finanšu noziegumu izmeklēšanas dienesta preses pārstāve Modesta Zdanauskaite.
Viņa sacīja, ka aizdomās turamie ir vairāki Latvijas un Lietuvas, kā arī viens Nīderlandes pilsonis.
Izmeklētāji noskaidrojuši, ka lielākā daļa no noziedzīgā grupējuma bijuši Lietuvas pilsoņi, kas kontrabandas ceļā no ASV ieveduši Eiropas Savienībā (ES) stipri bojātas automašīnas un tās pārdevuši, izvairoties no PVN samaksāšanas vismaz 30 miljonu eiro apmērā.
Pirmais kratīšanu un aizturēšanu posms šajā starptautiskajā izmeklēšanā notika pagājušā gada aprīlī, kad tika aizturēti noziedzīgā grupējuma līderi un saistīto uzņēmumu vadītāji.
Lietuvas Finanšu noziegumu izmeklēšanas dienesta direktora vietnieks Mindaugs Stravinsks toreiz norādīja, ka galvenais aizdomās turamais ir Portugālē aizturēts Lietuvas pilsonis. Pēc Zdanauskaites teiktā, šī persona joprojām atrodas apcietinājumā.