Eksperti norāda, ka FID ir efektīva, mūsdienīga un tehnoloģiski attīstīta iestāde, kas nodrošina augstas kvalitātes finanšu izlūkinformāciju. FID vadībā īstenotais noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas risku novērtējuma process sekmē vienotu un uz izmaiņām reaģējošu izpratni par Latvijas riskiem.
FATF jeb Finanšu darījumu darba grupa ir starptautiska organizācija, kas nosaka un uzrauga standartus noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanā.
“Moneyval” ir Eiropas Padomes ekspertu komiteja, kas veic dalībvalstu novērtēšanu atbilstoši FATF standartiem.
FID priekšnieks Toms Platacis publiski jau 2025. gada sākumā atzina, ka prognozes attiecībā uz “Moneyval” novērtējumu ir pozitīvas.
Latvija arī pieteicās kā pirmā valsts, kas tiks vērtēta sestajā kārtā. Novērtējuma rezultāti ietekmēs Latviju nākamos desmit gadus, norādījis FID.
Pirms aptuveni pieciem gadiem “Moneyval” Latvijai piemēroja pastiprinātas uzraudzības režīmu un pieļāva iespēju Latviju iekļaut valstu sarakstā, kurās ir konstatēti stratēģiski trūkumi naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas novēršanā jeb tā sauktajā “pelēkajā sarakstā”.
Lai “pelēkajā sarakstā” nenonāktu, Latvijā tika veiktas plašas reformas jeb finanšu sistēmas “kapitālais remonts”, kas cita starpā noveda pie daudz stingrākām prasībām kredītiestāžu klientiem un negatīvi ietekmēja finansējuma pieejamību.