Latvija “Moneyval” ziņojumā aktīvu atgūšanā ir novērtēta ar augstu efektivitātes līmeni.
Jau ziņots, ka pēc “Moneyval” novērtējuma Latvija ir saņēma ceļvedi ar galvenajiem ieteicamajiem pasākumiem, kas jāpabeidz trīs gadu laikā. Pamatojoties uz saņemtajiem efektivitātes un tehniskās atbilstības novērtējumiem, Latvijai ir noteikta regulāra turpmākā uzraudzība, un tā ziņos “Moneyval” 2028. gada jūnijā kā daļa no regulārā turpmāko pasākumu procesa.
“Moneyval” ir Eiropas Padomes ekspertu komiteja, kas veic dalībvalstu novērtēšanu atbilstoši FATF standartiem.
FATF jeb Finanšu darījumu darba grupa ir starptautiska organizācija, kas nosaka un uzrauga standartus noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanā.
Pirms aptuveni pieciem gadiem “Moneyval” Latvijai piemēroja pastiprinātas uzraudzības režīmu un pieļāva iespēju Latviju iekļaut valstu sarakstā, kurās ir konstatēti stratēģiski trūkumi naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas novēršanā jeb tā sauktajā “pelēkajā sarakstā”.
Lai “pelēkajā sarakstā” nenonāktu, Latvijā tika veiktas plašas reformas jeb finanšu sistēmas “kapitālais remonts”, kas cita starpā noveda pie daudz stingrākām prasībām kredītiestāžu klientiem un negatīvi ietekmēja finansējuma pieejamību.