Vācijā un Polijā, kā arī Bulgārijā, Čehijā, Latvijā un Spānijā veiktas vairāk nekā 100 kratīšanas.
Tiek uzskatīts, ka šīs krāpšanas shēmas organizatori, izmantojot sarežģītu darījumu ķēdi ar vairāku uzņēmumu starpniecību, ir izplatījuši tā sauktās “dizaineru degvielas” – ķīmiski modificētus produktus, kas paredzēti, lai izvairītos no nodokļu maksāšanas.
Šī “dizaineru degviela” nonāk Vācijas tirgū caur Poliju, to deklarējot kā smēreļļu. Nonākot Vācijā, produktiem mainītas etiķetes un tie atkārtoti deklarēti kā dīzeļdegviela, lai izvairītos no nodokļiem.
Pierādījumi liecina, ka kopš 2023. gada vidus Vācijā caur Poliju ir importēti lieli šo produktu daudzumi. Lai slēptu nelikumīgo piegādes ķēdi, iznīcināti sākotnējie transporta dokumenti un aizstāti ar fiktīviem rēķiniem un piegādes pavadzīmēm.
Tiek uzskatīts, ka šī shēma bija ļoti labi organizēta un tās mērķis bija masveidā izvairīties no nodokļu un PVN maksāšanas. Pēc pieejamās informācijas poļu izplatītāji organizēja no Latvijas nākušās “dizaineru degvielas” transportēšanu un pārdošanu, piesaistīja klientus Vācijā un izsniedza viltotus rēķinus, kuros šie produkti tika aprakstīti kā dīzeļdegviela.