Nepārsteidzoši notikumi kripto pasaulē: Hyperliquid saskaras ar manipulācijām
Decentralizētā kriptovalūtu birža Hyperliquid ir spiesta apturēt noguldījumus un izmaksas pēc virknes agresīvu spekulatīvu darījumu, kas vērsti pret memecoin POPCAT. Šis negaidītais solis, kas tika veikts aptuveni plkst. 16:22 pēc universālā koordinētā laika (UTC), saskaņā ar informāciju no ArbiScan, tika skaidrots kā nepieciešama tehniskā apkope. Taču aiz šī oficiālā paziņojuma slēpjas skaidri saskatāma tirgus manipulāciju shēma.
Stratēģiska uzbrukuma mehānisms
Analītiķi no Lookonchain atklājuši, ka par šī incidenta aizsākumu kalpojis kāds neidentificēts tirgotājs, kurš veica precīzi aprēķinātu uzbrukumu. Viņš pārvietoja 3 miljonus ASV dolāru vērtībā USDC no biržas OKX uz 19 atsevišķiem adresiem. Šie līdzekļi tika nekavējoties novirzīti, lai atvērtu iespaidīgas apjoma garās pozīcijas jeb long position uz Hyperliquid platformas, kopumā sasniedzot 26,28 miljonus ASV dolāru.
Apmēram plkst. 12:45 UTC, tirgotājs sācis masveidīgi pirkt POPCAT. Viņš veica pirkšanas orderus aptuveni 20 miljonu ASV dolāru apmērā, nosakot cenu ap 0,21 ASV dolāru. Šāda rīcība radīja mākslīgu pieprasījuma ilūziju, pievilinot citus tirgotājus un veicinot cenas kāpumu. Tiek ziņots, ka kopējais garo pozīciju apjoms platformā sasniedza 30 miljonus ASV dolāru ar 20x sviras jeb leverage izmantošanu, kas būtiski palielināja gan potenciālos ieguvumus, gan riskus.
Sekas un zaudējumi
Kā strauji kāpa cena, tā arī strauji kritās. Kad sākotnējais tirgotājs atsaucis iespaidīgo 8 miljonu ASV dolāru pirkšanas orderi, POPCAT cena piedzīvoja dramatisku kritumu. Tas izraisīja plašu likvidāciju pozīcijām, kā rezultātā platformas likviditātes nodrošinātāji (HLP) saskārās ar zaudējumiem aptuveni no 4,9 līdz 5 miljoniem ASV dolāru. Šis notikums ir skarbs atgādinājums par augstajiem riskiem, kas saistīti ar decentralizēto finanšu (DeFi) platformu nepastāvību.
Interesanti, ka aktivitāte ap POPCAT strauji pieauga. Tirgus apjoms diennakts laikā pakāpās līdz aptuveni 230 miljoniem ASV dolāru, bet paša tokena cena īslaicīgi uzlēca līdz aptuveni 0,20 ASV dolāriem, pirms atgriezās ap 0,13 ASV dolāriem. Tajā pašā laikā pieprasījums pēc POPCAT nākotnes līgumiem strauji kritās, samazinoties no vairāk nekā 114 miljoniem ASV dolāru līdz aptuveni 41 miljonam ASV dolāru.
Iepriekšējās līdzīgas situācijas un drošības apsvērumi
Šis nav pirmais gadījums, kad lielas blokķēžu kompānijas saskaras ar zaudējumiem, ko izraisījušas ārējas manipulācijas. Oktobrī par līdzīgiem zaudējumiem ziņoja arī kriptovalūtu birža Binance. Vēl viens satraucošs precedents notika tikai pirms mēneša, kad Hyperliquid dibinātājs Džefs Jans publiski apsūdzēja dažas biržas par manipulācijām ar likvidācijas statistikas datiem. Šis jaunākais incidents, kurā Hyperliquid jau piedzīvoja līdzīgu krīzi ar Solana bāzēto memecoin JELLYJELLY, kas radīja aptuveni 12 miljonu ASV dolāru nereālos zaudējumus HLP, vēlreiz uzsver platformas drošības nepilnības.
Kā atzīmējis direktors pētījumiem The Block Stīvens Čžens, pat ar pieaugošo popularitāti, Hyperliquid vēl ir tālu no mērķa kļūt par visatbilstošāko decentralizēto biržu. Šis gadījums skaidri norāda uz būtiskām nepilnībām platformas struktūrā un risku kontroles mehānismos. Šāda veida manipulācijas, lai gan var šķist kā gudri finanšu darījumi, patiesībā rada milzīgus riskus visai kriptovalūtu ekosistēmai, graujot uzticību un sabiedrības pārliecību par tās stabilitāti.