Savukārt Ukrainas Nacionālā policija sākusi izmeklēšanu par krāpšanas izdarīšanu organizētā grupā lielā apmērā. Paralēli Ukrainas Nacionālā policija veic izmeklēšanu par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu.
Atbilstoši katras aizdomās turētās personas faktiskajai lomai un iesaistes pakāpei noziedzīgajā shēmā tiks lemts par saukšanu pie kriminālatbildības.
Par smagāko no minētajiem noziegumiem ir paredzēta brīvības atņemšana uz laiku no trim līdz 12 gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un probācijas uzraudzība uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās.
Policija aicina sabiedrību nekad nenodot trešajām personām savas bankas kartes, PIN kodus vai piekļuves datus bankas kontiem, neiesaistīties tā dēvētās “vieglas peļņas” piedāvājumos bez darba līguma slēgšanas, it īpaši tādos, kas saistīti ar kontu atvēršanu, maksājumu pieņemšanu vai svešu finanšu līdzekļu pārskaitīšanu.
Tāpat policija aicina nekavējoties ziņot par vervēšanu vai mēģinājumiem tikt savervētam kā “naudas mūlim”, vēršoties tuvākajā Valsts policijas iestādē.
Jau ziņots, ka VP kopā ar kolēģiem no citām valstīm decembrī arī apturējusi organizētas noziedzības tīklu, kas uzturēja krāpnieku zvanu centrus Ukrainas pilsētās Dņipro, Kijivā un Ivanofrankovskā.
Šajā tīklā strādāja arī 12 Latvijas valstspiederīgie, kuri ir aizturēti. Noziedznieki apkrāpa dažādās Eiropas valstīs dzīvojošos, tajā skaitā Latvijas iedzīvotājus.