Rekordliels konfiskācijas darījums: ‘Bitcoin karaliene’ notiesāta Londonā, zaudēti kriptoaktīvi par miljardiem
Londonā noslēdzies sensacionāls tiesas process, kas saistīts ar kriptovalūtu pasauli. Ķīnas pilsonis Čiņmiņ Cjanga, plašāk pazīstama kā Jadina Džana, ir atzīta par vainīgu naudas atmazgāšanā pēc daudzu miljardu vērtas krāptības shēmas. Šis gadījums iezīmē vēsturiski lielāko vienreizējo kriptovalūtu konfiskāciju, kas pārsniedz 5,5 miljardus sterliņu mārciņu (aptuveni 7,3 miljardus ASV dolāru). Tiesībsargājošās iestādes visā pasaulē nav saskārušās ar tik iespaidīgu mērogu.
Solījumi par nereālu peļņu un strauja izaugsme
Uzņēmēja Džana, kura sevi dēvēja par “Bitcoin karalieni”, investoriem solīja neticamas peļņas likmes, sākot no 100% līdz pat 300% no ieguldītās summas. Viņas uzņēmums spēja piesaistīt ievērojamu summu – aptuveni 40 miljardus juaņu – no vairāk nekā 128 000 cilvēku. Džana aktīvi popularizēja Bitcoin kā “digitālo zeltu”, ātri iegūstot plašu atpazīstamību un iesauku.
Krāpšanas shēmas uzplaukums un krāšņā izputēšana
Šī Ponci shēma plauka un zēla no 2014. līdz 2017. gadam Ķīnā, valstī, kas šobrīd pat apsver sava digitālā juaņa ieviešanu. Tomēr pēc piramīdas kraha, krāpniece pārkonvertēja iegūtos līdzekļus kriptovalūtā un centās paslēpties Lielbritānijā.
Lielākā kriptovalūtu konfiskācija tiesībsargāšanas vēsturē
2018. gadā Londonas policija saņēma informāciju par aizdomīgiem finanšu darījumiem. Veicot izmeklēšanu, tika atklāti 61 000 Bitcoin vienību, kuru sākotnējā vērtība tika lēsta simtiem miljonu sterliņu mārciņu. Tomēr straujais Bitcoin kursa pieaugums padarīja šo lietu vēl iespaidīgāku. Pašlaik konfiscēto kriptoaktīvu vērtība sasniedz vairāk nekā 5,5 miljardus sterliņu mārciņu. Salīdzinājumam, iepriekšējais rekords – 94 000 Bitcoin konfiskācija ASV pēc Bitfinex biržas uzlaušanas 2016. gadā – uz aresta brīdi bija “tikai” 3,6 miljardu ASV dolāru vērtībā. Nesens uzbrukums Šveices kriptovalūtu platformai SwissBorg ļāva ļaundariem iegūt 4,1 miljonu ASV dolāru.
Naudas atmazgāšanas mēģinājumi un starptautiskā sadarbība
Pēc bēgšanas uz Lielbritāniju, Džana centās “atmazgāt” līdzekļus, iegādājoties nekustamos īpašumus. Viņai palīdzēja līdzdalībniece Cjiana Vena, kura jau agrāk tika notiesāta uz sešiem gadiem un astoņiem mēnešiem cietumā. Pati “Bitcoin karaliene” tika aizturēta 2018. gadā, un izmeklēšana turpinājās vairākus gadus. Policija cieši sadarbojās ar Ķīnas tiesībsargājošajām iestādēm, lai savāktu pierādījumus par krāpniecisko līdzekļu izcelsmi.
Nodarījuma sekas un mācība investoriem
Londonas policijas ekonomisko un kibernoziegumu nodaļas vadītājs Vils Laains šo lietu raksturoja kā “vienu no lielākajām naudas atmazgāšanas apkarošanas operācijām Lielbritānijas vēsturē” un kā piemēru tam, kā starptautiskā sadarbība palīdz atklāt finanšu noziegumus. Šis gadījums atklāj plašāku tendenci: kriptovalūtas, lai arī tiek pozicionētas kā neatkarīgs un decentralizēts instruments, arvien biežāk kļūst par mēroga krāpniecības platformu. Investoriem mācība ir acīmredzama: “zelta kalni” un solījumi par virspeļņu kriptosektorā gandrīz vienmēr slēpj sevī slazdu. Lai gan valstis pakāpeniski mācās konfiscēt pat digitālos aktīvus, iespēja atgūt zaudētās naudas upuriem joprojām paliek minimāla.