Laizāns atbrīvots pret pusmiljona eiro lielu drošības naudu
Finanšu līdzekļi tika iegūti no Krimināllikuma Sevišķajā daļā paredzētiem noziedzīgiem nodarījumiem, kas izdarīti pirmstiesas izmeklēšanā nenoskaidrotos apstākļos, informēja…
500 000 eiro – lielākā drošības nauda Latvijā. Atbrīvots naudas atmazgāšanas lietā apsūdzētais Laizāns
Finanšu līdzekļi tika iegūti no Krimināllikuma Sevišķajā daļā paredzētiem noziedzīgiem nodarījumiem, kas izdarīti pirmstiesas izmeklēšanā nenoskaidrotos apstākļos, informēja…
Eiropas Savienība iekļaus Krieviju sarakstā ar augstu naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas risku — Lente.lv
ES Pastiprina Spiedienu: Krievija Savā Sarakstā ar Augstu Finansēšanas Risku Eiropas Savienība gatavojas spert nozīmīgu soli, iekļaujot Krieviju…
Naudas atmazgāšanas lietā apsūdzēto Kazanovski atbrīvo pret drošības naudu
EPPO vadītās starptautiskās operācijas laikā tika veiktas vairāk nekā 300 kratīšanas 16 Eiropas valstīs – Vācijā, Francijā, Itālijā,…
NOSKATIES ⟩ Tiesa neļauj nobloķēt Latvijā arestētus Piedņestras oligarhu 80 miljonus eiro
Svens Kristjansons, Valsts policijas Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes priekšnieks Pēc vairāku gadu intensīvas izmeklēšanas, veicot tās izmeklēšanas darbības,…
Par “Bitcoin karalieni” dēvētā krāpniece notiesāta Londonā, konfiscēti BTC par 7,3 miljardiem dolāru — Lente.lv
Rekordliels konfiskācijas darījums: ‘Bitcoin karaliene’ notiesāta Londonā, zaudēti kriptoaktīvi par miljardiem Londonā noslēdzies sensacionāls tiesas process, kas saistīts…
Par “Bitcoin karalieni” dēvētā krāpniece notiesāta Londonā, konfiscēti BTC par 7,3 miljardiem dolāru — Lente.lv
Rekordliels konfiskācijas darījums: ‘Bitcoin karaliene’ notiesāta Londonā, zaudēti kriptoaktīvi par miljardiem Londonā noslēdzies sensacionāls tiesas process, kas saistīts…